Truy tìm tung tích “ông trùm” của đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng

17:16 09/12/2021

Người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên Mohit 30 tuổi được những thành viên cầm đầu trong đường dây cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay khai là “ông trùm” đứng sau điều hành mọi hoạt động.

Liên quan đến việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay như CAND Online đã thông tin, ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác.

Nhóm này gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP Hồ Chí Minh) đều bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, qua lời khai của các đối tượng này, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.

Các đối tượng cầm đầu: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.

Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết trong quá trình triệt phá vụ án này, Cơ quan Công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ 1 trang (trong 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc), còn 1 trang không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu người Ấn Độ (tên Mohit) đã nhanh chân trốn về Ấn Độ. Đối tượng này bỏ trốn ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá được thông tin công khai trên báo chí - truyền thông.

Đối tượng người Ấn Độ này được cho là có thời gian dài cư trú ở Việt Nam, có vợ con ở Việt Nam.

Theo lời khai của đối tượng Huỳnh Long Nhu, trong một lần đi uống cà phê, tình cờ quen Mohit. Người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên Nhu cảm thấy hứng thú.

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ một số đối tượng trong đường dây.

Sau khi tìm hiểu, Nhu tham gia và mời gọi những người khác. Sau khi nhóm của Nhu làm chủ được việc khai thác và vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng chat Telegram. Sau đó, nhóm Nhu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.

Theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, đúng 13h ngày 5/11, sau nhiều tháng ròng rã theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức 23 tổ công tác tiến hành xuất quân bắt quả tang khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh sập các trang cá cược trực tuyến, bắt các đối tượng cầm đầu và người liên quan. Tuy nhiên tung tích của Mohit - “ông trùm” người Ấn Độ thì bặt vô âm tín.

Theo cơ quan điều tra, đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng. Hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng Mohit vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan điều tra, khi lôi kéo bằng mác “hoạt động quốc tế hợp pháp” người chơi cần phải đầu tư ít nhất là 200USD. Các đối tượng cũng đưa ra lời cam kết khoản đầu tư sẽ được bảo hiểm tương đương 1,2% vốn.

Các đối tượng liên quan vụ án đánh bạc.

Các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên… nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng lợi hoa hồng khi người chơi tham gia cá cược. “Nhà đầu tư” sau đó nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được tham gia. Để biết đường hướng, nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm với các cam kết.

Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng - Leader - đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.

Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 level từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng level là từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.

Tang vật liên quan gồm nhiều xe sang bị tạm giữ.

Để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mới, nhóm này quảng cáo về những Leader có thu nhập khủng, sắm siêu xe hay check in tại những biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng. “Tuy nhiên, khi số lượng người chơi đạt giới hạn, chúng sẽ đánh sập trang để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và tránh bị phát hiện, xử lý”, Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho hay.

Đây là chuyên án cờ bạc có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước tới nay được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Bước đầu, Công an TP Hồ Chí Minh xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).

Phú Lữ

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文