"Vẽ" dự án, lừa đảo gần 400 tỷ đồng

17:35 28/02/2025

Ngày 28/2, Công an TP Hà Nội cho biết Đội Cảnh sát kinh tế, Công an quận Long Biên vừa đấu tranh, khám phá vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Cảnh giác giả “tiểu tam” kèm link mã độc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 19/2, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã đấu tranh khám phá, khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Hiền về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu.

Các buổi giới thiệu dự án được tổ chức hoành tráng, sang trọng.

Hình ảnh 1 lễ động thổ dự án "bánh vẽ" của Lê Thị Hiền.

Thông qua hình thức ký hợp đồng hợp tác đầu tư, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, với việc đưa ra chính sách trả lợi nhuận cao cho nhà đầu tư (hơn 30%/năm) và chiết khấu hoa hồng “khủng” (hơn 25%/số tiền huy động được) cho môi giới giới thiệu nhà đầu tư, Hiền đã huy động được gần 400 tỷ đồng của hơn 1.600 nhà đầu tư trong cả nước.

Nhằm lấy lòng tin của nhà đầu tư, Hiền đã dùng thủ đoạn “làm màu” bằng cách đưa ra các thông tin gian dối về vốn điều lệ đăng ký khống hàng trăm tỷ đồng của Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn chợ Toàn cầu. Sau đó, Hiền dùng 2 pháp nhân này để ký kết hợp đồng hợp tác, xúc tiến đầu tư các dự án với các doanh nghiệp cả trong và ngoài hệ sinh thái doanh nghiệp của Hiền điều hành; chỉ đạo lên thiết kế đồ họa 3D, phối cảnh tổng thể và đánh số cụ thể các quầy, căn ki ốt tại các dự án, dự kiến thời gian khởi công, thi công, xây dựng, hoàn thành…, tổ chức các buổi hội thảo, tặng quà, giới thiệu dự án đầu tư tại các tỉnh thành và tại văn phòng công ty. Tuy nhiên, trên thực tế, các dự án đều không được thực hiện, có dự án còn chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn được Lê Thị Hiền sử dụng làm tài sản đối ứng để huy động vốn.

Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên xác định đã có hơn 200 người gửi đơn và cơ quan điều tra đã làm việc được với hơn 100 người có hoạt động đầu tư góp vốn cho Lê Thị Hiền (SN 1984, HKTT Thượng Khuông, Vĩnh Hưng, Bình Giang, Hải Dương) với tổng số tiền hơn 93 tỷ đồng.

Vụ án đang được điều tra, mở rộng, cơ quan điều tra đề nghị những cá nhân có hoạt động đầu tư góp vốn với Hiền thông qua Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn chợ Toàn cầu liên hệ với Thượng úy Đào Tuấn Anh (SĐT 099.330.2003) và Thiếu tá Phạm Trần Hoàng Long (SĐT 099.330.2393) để cung cấp tài liệu phục vụ việc điều tra, giải quyết vụ án.

Xuân Mai

Các hiệp hội, doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tìm biện pháp ứng phó việc Mỹ áp thuế 46%

Trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ký Sắc lệnh hành pháp, áp dụng mức thuế tối thiểu và bổ sung lên 180 thị trường nhập khẩu, trong đó, mức thuế với Việt Nam là 46%, nhiều hiệp hội cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản đã tìm các biện pháp ứng phó.

Bộ GD&ĐT ra văn bản đốc thúc thực hiện Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm

Sau gần 2 tháng triển khai việc quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29/2024, nhiều địa phương vẫn còn lúng túng, chậm ban hành quy định mới áp dụng chính sách này.

Chia sẻ mất mát với gia đình thành viên lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở

Ngày 2/4, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị đã đến viếng, chia buồn, động viên gia đình đồng chí Huỳnh Trí Phúc, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Hà Nội dự kiến giảm 50% xã, phường

Hà Nội hiện đang xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, dự kiến giảm khoảng 50% so với hiện tại, từ 526 phường, xã, thị trấn, xuống còn khoảng 263 đơn vị.

Chó nghiệp vụ hỗ trợ đắc lực giúp Đội CNCH Bộ Công an Việt Nam tìm kiếm, cứu nạn tại Myanmar

Ngày thứ tư (3/4), thực hiện nhiệm vụ nhân đạo tại Myanmar, Đội cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Bộ Công an Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân trong những đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng.

Tiền vệ Hai Long phủ nhận tin đồn tới Đức thi đấu

Ngày 3/4, tiền vệ Nguyễn Hai Long khẳng định tin đồn bản thân sẽ gia nhập CLB Werder Bremen (Đức) chỉ là một trò đùa.

Giá xăng tăng lần thứ ba liên tiếp

Từ 15h hôm nay (3/4), giá xăng tiếp tục tăng khá mạnh theo đà tăng của giá thế giới.

Hưởng lợi từ chính sách thuế, giá vàng tăng mạnh

Giá vàng tăng mạnh sau khi thông tin về thuế quan được công bố từ Nhà Trắng.

“Rung lắc” từ chính sách thuế của Mỹ, thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ

Tác động của thông tin áp thuế quan từ Nhà Trắng khiến chứng khoán toàn cầu lao dốc. Thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa cũng chìm trong sắc đỏ.

Chịu tác động từ chính sách thuế của Mỹ, giá USD ngân hàng vượt mốc 26.000 đồng

Trong bối cảnh tỷ giá tăng cao, chuyên gia nhận định Ngân hàng Nhà nước vẫn có khả năng kiểm soát trong ngắn hạn nhờ các công cụ chính sách hiện có.

Nữ kế toán dùng “quái chiêu” để chiếm đoạt 5,6 tỉ tiền tạm giữ thi hành án

Sáng 3/4, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Phi Khanh, kế toán nghiệp vụ thi hành án thuộc Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP Huế để điều tra tội “Tham ô tài sản” theo Khoản 4, Điều 353 Bộ Luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng "làm luật" ở Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng trong vụ án "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lộc Ninh.

Điều tra vụ thi thể phân hủy trên sân thượng chung cư Khang Gia

Cư dân sống tại khu vực tầng áp với với sân thượng của chung cư Khang Gia ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng tìm mãi không thấy. Cho đến khi lên đến sân thượng, mọi người mới hoảng hốt phát hiện một thi thể đã phân hủy nhiều ngày…

Công an nổ súng trấn áp, bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Khoảng 17h ngày 1/4, tại khu vực tổ 2, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã nguy hiểm Hoàng Trần Linh.

Giả danh Cảnh sát hình sự cưỡng đoạt tài sản người đi đường

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Phan Thanh Hoài (ngụ TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Doanh nghiệp Việt ứng phó với thuế quan của Hoa Kỳ như thế nào?

Để ứng phó với mức thuế quan mới của Hoa Kỳ, duy trì khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp Việt phải nhanh chóng xem xét lại thị trường, chuỗi cung ứng và chiến lược của mình.