Vợ chồng lập dự án “ma” chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng

15:12 01/03/2023

Hai vợ chồng lập công ty chuyên tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng chỉ lập dự án không có thật, lừa dối khách hàng chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng...

Ngày 1/3, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Lâm Uy Minh (SN 1976) 16 năm tù, Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1991, vợ Minh - Giám đốc công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt, cùng ngụ quận 1 TP Hồ Chí Minh) 10 năm tù, Lưu Hùng Danh (SN 1986, ngụ quận Bình Tân - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín) và Đặng Minh Anh Dũng (SN 1990, ngụ tại quận Bình Thạnh - Phó giám đốc Công ty TNHH Vạn Đạt) cùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, Tòa buộc Minh và Giang bồi thường số tiền còn chiếm đoạt của các bị hại.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Vạn Đạt (gọi tắt là Công ty Vạn Đạt),  trụ sở tại số 148 Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, ngành nghề kinh doanh: tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, do Nguyễn Thị Hương Giang là người đại diện theo pháp luật kiêm Giám đốc, Đặng Minh Anh Dũng là Phó giám đốc.

Ngày 3/10/2019, thay đổi người đại diện pháp luật, chức danh Giám đốc công ty là Bùi Hữu Hoàng Minh. Chủ sở hữu cũng thay đổi, là Công ty TNHH Mua bán nợ Thiên Minh AMC do Lâm Uy Minh làm đại diện. Đến ngày 26/6/2020, Công ty Vạn Đạt tiếp tục chuyển đổi người đại diện pháp luật và giám đốc qua cho Đặng Minh Anh Dũng. Còn Công ty TNHH Bất động sản Kim Tín (gọi tắt Công ty Kim Tín) thì do Lưu Hùng Danh làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án Khu dân cư tại huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn Tuy nhiên, các đối tượng thuộc Công ty Vạn Đạt đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 2 dự án Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn.

Khách hàng tố giác, cơ quan chức năng đã xác định, dù Công ty Vạn Đạt không phải là chủ sở hữu đối với các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17 tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi và thửa đất số 521 thuộc tờ bản đồ số 30, tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, nhưng đã lập khống 2 dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi và Vạn Đạt Hóc Môn rồi tiếp thị, quảng cáo và rao bán các nền đất. Sau đó, công ty đã ký các hợp đồng thỏa thuận mua bán, chuyển quyền sử dụng đất và thu tiền của 35 cá nhân, ký kết 46 hợp đồng, chiếm đoạt 20,7 tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, đã trả cho một số khách hàng 2,8 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định Lâm Uy Minh là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt. Các bị cáo Đặng Minh Anh Dũng, Lưu Hùng Danh là những người giúp sức tích cực, môi giới, ký kết, thỏa thuận hợp đồng mua bán các lô đất tại các dự án không có thật… Sau khi khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Công ty Vạn Đạt, Nguyễn Thị Hương Giang thực hiện rút tiền mặt, chuyển tiền đến tài khoản cá nhân và các tài khoản khác để chiếm đoạt.

Bùi Thanh

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Một cây cầu nối hai tiểu bang ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil đã bị sập ngày 22/12 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang băng qua, khiến ít nhất một người tử vong và làm đổ axit sunfuric vào sông Tocantins.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

Kinh tế toàn cầu trong năm 2024 đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc trước một loạt thách thức lớn. Từ những căng thẳng địa chính trị kéo dài ở Ukraine và Trung Đông, cho đến những vấn đề nội tại như lạm phát và bất ổn thị trường lao động, bức tranh kinh tế thế giới mang đến cả những tín hiệu tích cực lẫn bài học quý giá. Các nền kinh tế lớn và mới nổi đều tìm cách vượt qua nghịch cảnh, tạo động lực để tiếp tục tiến lên trong bối cảnh biến động không ngừng.

Với khoảng 1,2 triệu lao động từ các tỉnh, thành khác đến Bình Dương sinh sống và làm việc đã góp phần rất lớn để phát triển kinh tế của vùng đất công nghiệp Bình Dương. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng kéo theo không ít đối tượng "đầu trộm đuôi cướp", "đá cá lăn dưa" và những thành phần bất hảo, côn đồ tìm đến ẩn náu và gây án…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文