Vụ phù phép chuyển nhượng “đất vàng”: Truy tố cựu lãnh đạo Vinafood II và “đại gia” Đinh Trường Chinh
Ngày 30/7, Viện KSND TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Huỳnh Thế Năng (SN 1959, cựu Tổng giám đốc Vinafood II), bị can Đinh Trường Chinh (SN 1974, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà) và ông Nguyễn Thọ Trí (SN 1961, cựu Phó Tổng giám đốc Vinafood II) cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Theo hồ sơ, Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II) là công ty 100% vốn nhà nước, được giao trực tiếp quản lý, sử dụng nhà đất tại số 33 Nguyễn Du và số 34, 36, 42 Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh (phường Bến Nghé, quận 1 cũ).
Thực hiện sắp xếp, xử lý bốn cơ sở nhà đất theo chỉ đạo của Chính phủ, Vinafood II hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào năm 2010. Mục đích sử dụng đất là đất cơ sở sản xuất kinh doanh (khách sạn, cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại).
Thời điểm năm 2014-2015 do kinh doanh thua lỗ nên Vinafood II có chủ trương bán bốn cơ sở, nhà đất trên để thu hồi vốn đã đầu tư, bù lỗ, trả nợ vay và bổ sung vốn kinh doanh. Khi biết được chủ trương này, bị can Đinh Trường Chinh đã đại diện Công ty Việt Hân ký nhiều văn bản gửi đến Vinafood II đặt vấn đề xin mua lại khu đất.
Tháng 8/2015, Vinafood II thuê Công ty cổ phần Thông tin và thẩm định giá Miền Nam lập chứng thư thẩm định giá, xác định tổng giá trị nhà đất là hơn 704 tỷ đồng, làm cơ sở để chuyển nhượng tài sản. Hội đồng thành viên Vinafood II căn cứ chứng thư trên, phê duyệt giá trị 4 cơ sở nhà, đất là 730 tỷ đồng và quyết định chuyển nhượng cho Công ty Việt Hân. Sau đó, Vinafood II và Công ty Việt Hân thành lập Công ty Việt Hân Sài Gòn với lý do tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư theo công năng đã được phê duyệt.
Các tài liệu điều tra xác định, việc lập Công ty Việt Hân Sài Gòn thực chất là để hợp pháp hóa cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (thông qua việc chuyển nhượng trước một phần giá trị đất 570 tỷ đồng và chuyển nhượng phần còn lại trị giá 160 tỷ đồng dưới hình thức Vinafood II thoái 20% vốn góp).
Ngày 23/12/2015, bị can Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khu “đất vàng” với bị can Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân Sài Gòn. Sau đó, bị can Huỳnh Thế Năng đại diện Vinafood II ký hợp đồng bán hết phần vốn góp bằng tiền mặt 160 tỷ đồng của Vinafood II tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bị can Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân (tự gọi là thoái vốn) khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tính đến thời điểm đó, Vinafood II đã hoàn thành việc bán toàn bộ khu đất cho Công ty Việt Hân không thông qua đấu giá.
Ngày 30/1/2016, bị can Đinh Trường Chinh đại diện Công ty Việt Hân đã ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (em họ Chinh, quốc tịch Canada) bằng đúng giá ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tương đương 792 tỷ đồng.
Ngày 2/2/2016, bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 99% vốn góp của mình tại Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty bất động sản Mùa Đông do bà Nguyễn Thị Phi Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm đại diện theo pháp luật - với giá 1.683 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng chỉ là trung gian mà ông Chinh nhờ đứng ra thực hiện các giao dịch trên nhằm che giấu việc chuyển nhượng khu đất cho Công ty Mùa Đông. Sau khi bà Hồng chuyển nhượng 99% vốn góp cho Công ty Mùa Đông thì toàn bộ tiền chuyển nhượng đã được chuyển quay trở lại tài khoản của bị can Đinh Trường Chinh, để ông này hưởng chênh lệch 970 tỷ đồng.
Đối với bị can Nguyễn Thọ Trí, cơ quan điều tra xác định người này đã tham gia xuyên suốt toàn bộ quá trình xin chủ trương, thực hiện các thủ tục góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Hành vi của bị can Nguyễn Thọ Trí là đồng phạm giúp sức cho bị can Huỳnh Thế Năng...