Xét xử giai đoạn 2 “đại án” Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan nói SCB không có tiền!

14:53 25/09/2024

Sáng 25/9, sau khi nghỉ giải lao, HĐXX vụ án Vạn Thịnh Phát tiếp tục xét hỏi vợ chồng bị cáo Trương Mỹ Lan để làm rõ hành vi rửa tiền, nguồn gốc, hướng đi của số tiền mà các bị cáo đã giúp sức cho bị cáo Lan từ hành vi tham ô tài sản và lừa đảo chiếm đoạt mà có.

Các bị cáo bị truy tố tội "Rửa tiền" trong vụ án gồm: Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan), Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bị cáo Lan), bà Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bị cáo Lan), Trần Xuân Phượng (thư ký của bị cáo Ngô Thanh Nhã, em dâu bị cáo Lan), Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Sài Gòn Pennisula), Trương Khánh Hoàng (cựu Quyền tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB) và Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty Acumen).

Bị cáo Trương Mỹ Lan.

Về tội “Rửa tiền”, bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc cùng các đồng phạm lên phương án, thực hiện việc rút tiền, chuyển tiền ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm cắt đứt dòng tiền, che giấu, hợp thức hóa số tiền 445.748 tỷ đồng.

Với bị cáo Trương Mỹ Lan, như thường lệ, không trả lời vào trọng tâm, luôn dài dòng. Ngay cả với câu hỏi cáo trạng kết luận bị cáo chỉ đạo cá bị cáo khác thực hiện các hành vi phạm tội đúng hay sai, thay vì trả lời “đúng – sai”, bị cáo Lan lại trả lời “tôn trọng, cơ quan tố tụng, tôn trọng lời khai của các đồng phạm”. Bị cáo không bình luận nhưng xin trình bày thêm một số nội dung để làm rõ bản chất vấn đề.

Bị cáo Chu Lập Cơ.

Khi được HĐXX hỏi có chuyển tiền đi nước ngoài và trả lãi cho ngân hàng khác không. Bị cáo Trương Mỹ Lan khẳng định, SCB không có tiền, toàn vay cũ – trả mới, lấy đâu mà rút. “Số tiền chuyển đi nước ngoài rất ít còn trả lãi ngân hàng khác bị cáo không rõ vì Vạn Thịnh Phát không vay còn nếu có thì khoản vay của SCB”, bị cáo Lan trả lời.

Các bị cáo tại tòa sáng ngày 25/9.

Bị cáo Trương Mỹ Lan còn nói, lời khai của các bị cáo khác, trong nhóm bị truy tố về tội “Rửa tiền”, bản chất không sai nhưng chưa rõ làm ảnh hưởng tới bản thân bị cáo. Tuy nhiên, khi tòa yêu cầu làm rõ thì nữ bị cáo lại trả lời “vòng vo”.

Khi chủ tọa hỏi có phải bị cáo là người chỉ đạo thực hiện các hành vi? Bị cáo Lan trả lời mình không chỉ đạo chi tiết. Cáo trạng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là người đưa ra các chủ trương việc phát hành trái phiếu (nguồn tiền) đến việc rút tiền khỏi SCB…

Về số tiền chuyển từ Ngân hàng SCB về nhà riêng hoặc trụ sở của Vạn Thịnh Phát, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát chỉ nói ông Dũng là một tài xế lái xe, rất hiền, không tham tiền nên giao cho trọng trách chở tiền chứ người này không được hưởng lợi gì.

Còn với Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Times Square - Chu Lập Cơ, chồng bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo này khai nhận có nhiều thẻ tín dụng chứ không có phải có mỗi thẻ SCB, nguồn tiền có thể dùng để đi lại. Khi nhận cáo trạng rất ngạc nhiên vì số tiền sử dụng có nguồn gốc bất hợp pháp nên đã nói gia đình khắc phục 19 tỷ đồng, có sử dụng 33 tỷ.

Cáo trạng xác định trong thời gian từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, Chu Lập Cơ đã cùng Trương Mỹ Lan che giấu, hợp thức, sử dụng số tiền hơn 33 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan phạm tội “Tham ô tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, trả lời HĐXX, các bị cáo đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan thừa thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, đồng thời một số bị cáo cho biết làm theo chỉ đạo của bị cáo Lan và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, nhận thức khi thực hiện sai phạm.

Văn Hào - Ngọc Thiện

Sáng 18/11, trong quá trình lực lượng chức năng thực hiện đảm bảo ANNT, cưỡng chế thu hồi đất, nhóm các đối tượng thành viên trong gia đình bà Nhan – ông Điền đã dùng bom xăng, xe cuốc, hung khí tấn công lực lượng chức năng, khiến 5 CBCS bị thương, nhiều phương tiện, máy móc của đơn vị thi công công trình bị hư hại.

Khoảng 16h ngày 18/11, tại khu vực bãi bồi sông Hồng thuộc địa bàn xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 5 học sinh đều sinh năm 2011, học sinh trường THCS xã Hiền Quang mất tích, hiện mới tìm thấy 1 thi thể.

Để tránh sự phát hiện, các đối tượng tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả ngụy trang trên trang thương mại điện tử Lazada hoặc trên sàn giao dịch điện tử Bambooship để tạo các đơn vận chuyển với nội dung giả là sản phẩm linh kiện điện tử. Thực tế, trong mỗi kiện hàng là thuốc lá nhập lậu để gửi đến các tỉnh, thành phố để tiêu thụ. 

Tâm thấy dải phân cách trồng nhiều bụi cau kiểng có chiều cao che khuất tầm nhìn các bảng quảng cáo nên nảy sinh ý định thuê người cưa các bụi cây cau kiểng để tạo khoảng trống, không bị khuất tầm nhìn. Tâm đã thuê 3 đối tượng chặt 9 cây cau kiểng với giá 15 triệu đồng.

Ngày 18/11, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa bắt giữ 2 phụ nữ dùng xe ôtô vận chuyển ma túy từ thị xã La Gi tới TP Phan Thiết, Bình Thuận để kiếm 500 nghìn đồng tiền công.

Sau 2 tuần lao dốc, giá vàng đã có phiên đảo chiều tăng mạnh, kéo kim loại quý trở lại “quỹ đạo” tăng giá.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文