Xét xử “trùm lừa” cho vay lãi suất 0 đồng

16:41 26/02/2025

Ngày 26/2, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, ngụ TP Hồ Chí Minh) cùng 2 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 6/2022, Thạch lên mạng xã hội mua dữ liệu thông tin cá nhân của khoảng 5.000 người (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) với giá 3.000 đồng/người.

Sau đó, Thạch nhờ Hoàng Anh Tuấn (SN 1995, anh vợ Thạch) thuê nhà tại quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) đầu tư trang thiết bị, tuyển nhân viên giả danh ngân hàng để lừa đảo. Thạch thuê 80 nhân viên, phân công nhiệm vụ giả làm nhân viên TPBank gọi điện thoại đến các cá nhân để cho vay tiền với lãi suất 0%, có thu phí bảo hiểm. Để được hưởng ưu đãi này, khách phải đóng bảo hiểm khoản vay từ 1,7 triệu đến 3,9 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa ngày 26/2.

Thạch và đồng phạm yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin, giấy tờ "để ngân hàng làm hồ sơ", sau đó gửi công ty chuyển phát nhanh giao hợp đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách; nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí "bảo hiểm khoản vay" bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Ngoài ra, để tạo lòng tin đối với người có nhu cầu, Thạch đã chỉ đạo nhân viên gửi kèm hồ sơ các tặng phẩm như ví da, mắt kính... cho khách hàng. Đến kỳ hạn tất toán dịch vụ chuyển phát nhanh, Thạch sử dụng giấy tờ tùy thân giả đến bưu cục nhận tiền thu hộ rồi chiếm đoạt.

Ngày 26/9/2022, Công an quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Trần Quang Quá, phát hiện Thạch cùng đồng phạm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ vụ án lên Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, xử lý theo quy định. 

CQĐT xác định, có khoảng 2.169 người đã đăng ký vay tiền, trong đó có 2.151 nạn nhân đã nộp "phí bảo hiểm". Thạch và Tuấn đã nhận về từ bưu cục tổng cộng gần 4,3 tỷ đồng.

Tại tòa, bị cáo Thạch thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai nhận trước HĐXX, bị cáo Thạch thừa nhận, tuyển dụng các nhân viên không cần trình độ, nghiệp vụ chuyên môn và được trả lương từ 3,5 triệu đồng đến 6 triệu đồng mỗi tháng kèm thêm tiền hoa hồng.

Phiên tòa dự kiến kết thúc vào ngày 7/3.

Bùi Thanh

Ngày 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe liên tục mở rộng tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh), không ít trường bổ sung các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, Tin học, thậm chí là môn Ngữ văn. Xu hướng này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, nhất là khi ngành Y, Dược vốn được xem là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Trong quá trình triển khai tháo gỡ khó khăn các vướng mắc của dự án, yêu cầu phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với những nhóm chính sách thể hiện tính đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật. Các nhóm chính sách này vừa thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng, hai tuyến cao tốc còn được xem là “cú hích” quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文