Cảnh báo tham gia đầu tư chứng khoán trái phép qua quỹ đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản

11:01 16/01/2025

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội đã cảnh báo về việc tham gia đầu tư chứng khoán qua quỹ đầu tư nước ngoài. Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia đầu tư, mua bán chứng khoán qua các công ty quản lý quỹ ảo, website, ứng dụng đầu tư chứng khoán ảo với lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn vì đó chính là những cái bẫy được giăng ra nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Tham gia đầu tư chứng khoán qua quỹ đầu tư nước ngoài; được vay Margin lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi hoặc đầu tư chứng khoán dưới hình thức "Copytrade" với lời giới thiệu, không cần kiến thức về chứng khoán, bạn chỉ việc chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư, tài khoản của bạn sẽ liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền đã nạp. Đó chính là cái bẫy được giăng ra cho các nhà đầu tư và không ít người đã sập bẫy.

Thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, cụ thể: Các đối tượng liên tục thực hiện các cuộc gọi đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi như Vndirect, SSI,... mời chào người dân tham gia các hội, nhóm khoá học đầu tư chứng khoán với mục đích dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán. Hoặc đối tượng gửi các đường link lạ trên ứng dụng Telegram để chiếm quyền sử dụng tài khoản Telegram của nạn nhân, từ đó sử dụng chính các tài khoản đó để mời gọi, thêm các tài khoản trong danh sách bạn bè của nạn nhân tham gia vào các hội nhóm.

Khi nạn nhân đã tham gia vào các hội nhóm, các đối tượng không mời chào các nạn nhân tham gia đầu tư mà chỉ đưa ra thông tin về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, tình hình cổ phiếu, các mã chứng khoán có tiềm năng nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi dẫn dụ. 

Cuối ngày, sẽ có một vài tài khoản đưa lên nhóm những kết quả giao dịch cổ phiếu lời cao và được giải thích do đầu tư chứng khoán thông qua các Quỹ đầu tư nước ngoài, được vay Margin lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi hoặc đầu tư chứng khoán dưới hình thức "Copytrade" với lời giới thiệu đầu tư chứng khoán không cần kiến thức về chứng khoán, nhà đầu tư chỉ việc chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư cho các đối tượng.

Sau khi đã dụ dỗ được các nạn nhân, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website hoặc cài các app ứng dụng trên thiết bị di động mà bọn chúng cung cấp. 

Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng giải thích đây là hoạt động đầu tư thông qua các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi, được các công ty quản lý quỹ uy tín đứng ra bảo lãnh và được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hoạt động; đồng thời, cung cấp cho nạn nhân các thông tin gồm có: Giấy chứng, nhận thành lập quỹ đầu tư chứng khoán do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động; Các giấy tờ pháp lý và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư; Công ty quản lý quỹ đứng ra bảo lãnh.

Những giấy tờ này, nhà đầu tư có thể tìm hiểu trên mạng internet, tuy nhiên lượng thông tin rất hạn chế hoặc chủ yếu là các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài. Với lời hứa hẹn chiết khấu từ 10%-20% khi đầu tư cổ phiếu thông qua các quỹ đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đã tin và quyết định đầu tư chứng khoán thông qua các kênh, các ứng dụng mà các đối tượng đưa ra. 

Đặc biệt, nhằm tăng sự tin tưởng của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được đăng ký trùng với tên các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi hoặc các Công ty Quản lý quỹ. 

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng. Trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và app ứng dụng do các đối tượng cung cấp, tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần số tiền đã nạp. Khi có nạn nhân muốn rút tiền khỏi tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi cách để dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền với lý do để đủ điều kiện rút tiền ra, hoặc cố tình thực hiện các thao tác để các giao dịch ủy thác đầu tư của khách hàng báo lỗ liên tục, khiến cho nạn nhân không thể rút tiền khỏi tài khoản. Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo thì các đối tượng xoá tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân hết sức cảnh giác, tuyệt đối không tham gia đầu tư, mua bán chứng khoán qua các công ty quản lý quỹ ảo, website, ứng dụng đầu tư chứng khoán ảo với lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn vì đó chính là những cái bẫy được giăng ra nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xuân Mai

Nhiều cử nhân vừa tốt nghiệp đại học là đảng viên, là con em đồng bào vùng cao ở tỉnh Quảng Ngãi đã tình nguyện đăng ký đi nghĩa vụ CAND trong ngày mai (13/2). Đằng sau lá đơn tình nguyện nhập ngũ của những cử nhân đảng viên ưu tú là một hoàn cảnh, một suy nghĩ và mục tiêu riêng nhưng tất cả đều hướng đến mong ước được khoác lên mình quân phục CAND để được cống hiến sức trẻ, trí tuệ một cách thiết thực nhất....                                    

Tối 11/2, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng tại nhiều khu vực trên địa bàn để xử lý xe quá tải. Quá trình làm nhiệm vụ được các tổ công tác giữ bí mật, không để cho các đối tượng "chim mồi" phát hiện, thông báo cho tài xế vi phạm biết và né chốt.

Ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Lục Giang Sơn, có địa chỉ tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Sau màn rượt đuổi của bộ ba tài sản vàng - chứng khoán - Bitcoin, năm 2025 được dự báo là màn trỗi dậy của một loại đồng tiền mới. "Nền kinh tế niềm tin" đang thúc đẩy sự phục hưng trong các mối quan hệ, nhân văn hóa lại nền kinh tế toàn cầu vốn chủ yếu mang tính giao dịch.

Cải tạo sông Tô Lịch, “hồi sinh” một dòng sông “chết” đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Hiện nay, phương án bổ sung nước cho sông Tô Lịch để giảm ô nhiễm được cho là khả thi sau nhiều lần thử nghiệm các phương án khác. Tuy nhiên, làm thế nào để việc cải tạo sông Tô Lịch được đồng bộ và không ảnh hưởng đến hồ trung gian (hồ Tây) cũng cần được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ngay đầu năm 2025, trước những căng thẳng của thương mại toàn cầu, đặc biệt là các căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn, hoạt động xuất khẩu (XK) hàng hóa có thể đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức lớn. Song, nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhưng cũng là cơ hội để DN Việt có chiến lược kinh doanh linh hoạt, thích ứng trước trở ngại thị trường.

Sự việc về một nạn nhân mất tiền tỷ vì tin thầy bói online tại Thanh Hóa mới bị lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa làm rõ tiếp tục là hồi chuông cảnh báo cho sự nhẹ dạ cả tin của người sử dụng mạng xã hội.

Văn nghệ Công an số 746 phát hành thứ Năm, ngày 13/2/2025 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/tờ.

Kẹo giảm cân, bút tiêm giảm cân, cà phê giảm cân được quảng cáo rầm rộ là phương pháp giảm cân “thần tốc” đã đánh vào nhu cầu muốn giảm cân nhanh của rất nhiều người. Tuy nhiên, giảm cân là một quá trình, đến nay, Bộ Y tế mới công nhận 2 loại thuốc giảm cân (dạng thuốc uống và thuốc tiêm), được chứng minh là hiệu quả, an toàn, còn các sản phẩm khác đều chưa được Bộ Y tế cấp phép, thậm chí có sản phẩm còn bị phát hiện có chất cấm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.