Hàng trăm khách hàng tại Khu đô thị Thanh Hà đề nghị rút vốn
>> Rủi ro "mua nhà trên giấy"
Việc tiếp nhận đơn dự kiến trong vòng 5 ngày, từ ngày 17 đến 22/5. Trước đó, đã có 273 khách có đơn gửi Công ty 1-5 đề nghị cho rút vốn với tổng số tiền đã nộp là hơn 382 tỷ đồng. Được biết, trong ngày đầu, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hàng trăm đơn đề nghị của khách hàng.
 |
| Cơ quan điều tra tiếp nhận đơn đề nghị rút vốn của khách hàng. |
Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Bộ Công an, sau khi khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty 1-5, cơ quan Công an xác định, Công ty 1-5 đã ký hợp đồng giao vốn và nhận tiền của hơn 500 khách hàng có nhu cầu mua đất nhà biệt thự và nhà liền kề tại Dự án Thanh Hà của Cienco5 Land với tổng số tiền thu được gần 800 tỷ đồng. Trong số này có 400 tỷ đồng gửi tại 2 ngân hàng.
Đến ngày 20/4, cơ quan Công an đã phong tỏa tài khoản của công ty. Số tiền còn lại gần 400 tỷ đồng, Công ty 1-5 đã sử dụng phần lớn đầu tư vào Dự án Nam Đàn Plaza có diện tích gần 1ha ở khu vực đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm với mục đích xây dựng nhà văn phòng cho thuê (dự án này là của Công ty cổ phần xuyên Thái Bình Dương), đầu tư vào một dự án ở huyện Hải Hậu, Nam Định và một dự án công trình ở Con Cuông, Nghệ An.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công ty Cienco5 Land vẫn khẳng định không giao dự án này cho Công ty 1-5. Tại cơ quan điều tra, Ban lãnh đạo Công ty 1-5 khai nhận: Để tạo lòng tin với khách hàng nên đã giấu việc Công ty Cienco5 Land đã hủy bỏ hợp đồng vay vốn trước đó để tiếp tục huy động vốn của khách hàng.
Chiều 24/4, sau 3 ngày bị C15 Bộ Công an khởi tố vụ án, Công ty 1-5 vẫn tiếp tục ru ngủ khách hàng bằng "Hội nghị khách hàng" tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trước hàng trăm khách hàng, ông Lê Hòa Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị đã xin lỗi khách hàng vì đơn vị bị khởi tố điều tra, làm ảnh hưởng đến nguồn vốn của nhà đầu tư.
Trước thắc mắc của nhiều khách hàng, ông Bình đã đưa ra phương án chuyển tiền của nhà đầu tư sang dự án nhà chung cư tại Dự án Nam Đàn Plaza với tổng mức vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng nhưng cho đến nay, hàng trăm khách hàng vẫn không được thực hiện những lời hứa hẹn, cam kết của ông Bình.
Do vậy, sau gần 1 tháng điều tra, ngày 13/5, Vụ 1 Viện KSND tối cao và C15 thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Bộ Công an đã có cuộc họp thống nhất phương án là thông báo cho số khách hàng (bị hại) kể từ ngày 17/5 đến ngày 22/5 đến Công ty 1-5 để giải quyết. Qua đó, cơ quan điều tra sẽ ngưng phong tỏa tài khoản của công ty này để lên kế hoạch hoàn trả tiền cho khách hàng. Việc trả lại tiền này có sự giám sát của cơ quan Công an để đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng