Cảnh báo việc lừa đảo thông qua sàn giao dịch điện tử Busstrade

08:26 20/06/2021
Là một hình thức biến tướng của loại hình đa cấp, lấy tiền của người chơi sau trả cho người chơi trước, Busstrade là sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động theo dạng BO tức là một dạng giao dịch tài chính theo quyền chọn nhị phân (mua hoặc bán) phán đoán giá cả của tiền tệ, coin, cổ phiếu của thị trường tăng hay giảm.

Với thủ đoạn lừa đảo tinh vi, sàn Busstrade đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên cả nước trở nên trắng tay.

Trong khoảng thời gian từ ngày 19/5 đến ngày 25/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của 5 bị hại trình báo về việc bị nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua việc đầu tư tham gia giao dịch tiền ảo trên sàn Busstrade. Đến nay, sàn Busstrade đã bị đánh sập, các đối tượng cầm đầu đã cao chạy xa bay, vì tin tưởng lời hứa hẹn của các đối tượng, không ít  nạn nhân đã mất trắng số tiền gần 500 triệu đồng.

Các hoạt động của sàn Busstrade nhằm thu hút người chơi.

Là một trong số các nạn nhân tham gia sàn Busstrade, chị Nguyễn Thị Hồng M, ở Việt Trì, Phú Thọ cho biết, chị được Nguyễn Thị Phương, ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, huyện Hải Dương và Trần Vương Anh, ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mời tham gia dự án Busstrade.

Theo giới thiệu, Busstrade là nền tảng giao dịch tiền ảo theo quyền nhị phân, được bảo hiểm vốn 100% và lợi nhuận lên tới 30%/ tháng. Cũng theo giới thiệu của Trần Vương Anh, sàn Busstrade có nguồn gốc và được cấp phép từ Anh Quốc, người đầu tư không phải làm gì, sáng ra chỉ vào tài khoản và kiểm tra lãi. Đặc biệt, người đầu tư được rút tiền cả gốc và lãi bất cứ lúc nào.

Do tin tưởng vào sàn và những lời hứa hẹn, chị M đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Phương số tiền trên 230 triệu đồng. Tuy nhiên sau gần 2 tháng tham gia đầu tư, lợi nhuận đâu chưa thấy, mà chỉ thấy toàn bộ số tiền 230 triệu đồng của chị đầu tư đã không cánh mà bay.

Chị M chỉ là một trong số rất nhiều các nạn nhân tham gia đầu tư sàn giao dịch Busstrade bị mất tiền. Đây là sàn giao dịch người chơi dự đoán tỷ giá tiền ảo Bitcoin lên hoặc xuống, nếu đúng người chơi sẽ được nhận 73% tiền thắng, nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền, khi thua 6 lần liên tiếp thì nhà đầu tư phải dừng lại, khi đó các đối tượng vận hành hệ thống sẽ đánh hộ ván thứ 7 với cam kết thắng 80 đến 90% để bù lỗ, nếu không sẽ đền 100% số tiền thu của 6 lần chơi trước.

Để tham gia đầu tư, người chơi phải nộp tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng tham gia vận hành sàn Busstrade. Sàn kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào theo cách quy đổi 24.500 đồng được 1 USDT, gọi là USD điện tử. Ngoài việc hấp dẫn người chơi bằng lợi nhuận thu được, các đối tượng cầm đầu còn thường xuyên tổ chức các hội nghị khách hàng, các bữa tiệc xa hoa với những lời lẽ hứa hẹn về lợi nhuận hấp dẫn nhằm đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Theo Trung tá Lê Tuấn Duy, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đối tượng đã đánh vào lòng tham của nhân dân là mức lãi suất cao, lên đến 30%, dễ đầu tư, rủi ro thấp. Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy. Đến những ngày cuối chuẩn bị đánh sập, các đối tượng sẽ đưa ra mức lợi nhuận cực kỳ cao để kêu gọi người chơi dốc toàn bộ bộ vốn vào sàn Busstrade, sau đó các đối tượng sẽ đánh sập sàn và số tiền người dân đầu tư vào sàn không thể lấy lại được nữa.

Nguyễn Chung

Temu - Ứng dụng mua sắm trực tuyến xuyên biên giới đổ bộ vào Việt Nam đang gây ra một cơn sốt cho các tín đồ mua sắm trực tuyến. Với kho hàng khổng lồ giá rẻ, hình thức linh hoạt, giao hàng nhanh chóng và đặc biệt là chính sách săn hoa hồng khủng đã khiến hàng triệu người “say men” vào lốc xoáy Temu…

Dự báo từ 3 đến 5/11, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa to, cục bộ, có nơi mưa rất to. Từ 6/11, mưa lớn có khả năng dịch xuống khu vực Hà Tĩnh đến Bình Định và có khả năng còn kéo dài trong nhiều ngày; nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 8 gồm 8 chương và 65 điều, dự kiến thông qua vào ngày 28/11 tới đây. Qua 2 kỳ thảo luận, dự án luật được các đại biểu Quốc hội và người dân đánh giá cao bởi khi ban hành sẽ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống mua bán người đang gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới.

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文