Điều gì khiến doanh số của tiệm vàng Hoàng Khiêm tăng bất thường

09:02 18/10/2019
Từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông chủ DNTN Hoàng Khiêm, xuất hóa đơn và nhái chữ ký của chị ruột là chủ DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị 20.753 tỉ đồng.


Liên quan đến doanh số bán vàng cực “khủng” của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xác minh vụ việc.

Theo xác minh của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ DNTN Hoàng Khiêm), xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị 20.753 tỉ đồng. 

Trong đó, xuất bán cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 676.718 lượng, với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền trên 140 tỉ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng… 

Qua kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. 

Ngày 1-5-2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc của DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. 

Nhưng đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chưa thông tin cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau biết kết quả xác minh vụ việc.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận về phát hiện hàng loạt bất thường xung quanh DNTN Hoàng Khiêm. 

Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 1 đến 11-2010, trên hóa đơn bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện việc tăng doanh số bán với giá trị hàng hóa cực lớn, lên đến 7.712 tỷ đồng. 

Trong đó, xuất bán vàng cho Công ty SJC 7.641 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Ngân hàng ACB 70 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng…

V.Đức

Sau bao năm sống trong những ngôi nhà tạm bợ, dột nát, giờ đây hàng nghìn hộ dân ở Đắk Lắk đã có được những căn nhà mơ ước. Những căn nhà không chỉ nhận được sự hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhà hảo tâm mà ở đó, còn có những giọt mồ hôi, những tình cảm sâu sắc của hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ ở địa phương...

Bộ Công an đã xác định “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” là tổ chức khủng bố, phản động lưu vong. Mặc dù thời gian qua, nhiều đối tượng tham gia tổ chức này đã bị cơ quan Công an xử lý nghiêm nhưng vì sự mù quáng, sự ảo tưởng nên nhiều đối tượng khác vẫn bất chấp pháp luật để móc nối, viết đơn xin gia nhập vào tổ chức này.

Mỗi dịp tháng Ba về, ký ức của trận đánh Đức Lập vào rạng sáng 9/3/1975, trận đánh mở màn cho Chiến dịch Tây Nguyên, mở đầu cho Chiến dịch Hồ Chí Minh để đưa đất nước đến ngày thống nhất lại ùa về trong tâm trí của những cựu chiến binh từng vinh dự tham gia trận đánh. Với họ, niềm vui giải phóng, hạnh phúc hoà bình, vẫn mãi in sâu trong tâm trí mỗi người…

Ngày 1/4, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa nhận được phản hồi từ người dân là anh Hoàng Thanh Bình (trú ở 289 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về việc CBCS kịp thời giúp đỡ con anh là cháu Hoàng Quý A. bị lạc đường về với gia đình.

“Ngày giải phóng” là cách gọi mà Tổng thống Donald Trump đặt cho thời điểm Mỹ sẽ bắt đầu áp dụng thuế quan đối ứng nhắm đến tất cả các quốc gia. Theo dự kiến, thuế đối ứng sẽ được Nhà Trắng công bố vào ngày 2/4 tới. Các nhà kinh tế nhận định, động thái này là cao trào của chính sách thương mại “Nước Mỹ trên hết” - sắc lệnh hành pháp mà ông Trump đã ký ngay trong ngày đầu nhậm chức, với mục tiêu khôi phục lĩnh vực công nghiệp sản xuất của Washington.

Những nữ tuyển thủ bóng chuyền như Bích Tuyền, Thanh Thúy có nhiều cơ hội xuất ngoại. Khi họ lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên nước ngoài thì vấn đề chỉ nằm ở quyết định có sẵn sàng thử sức hay không.

Hòa Tú 1 là xã căn cứ kháng chiến của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Nơi trước năm 1975 là vùng “bom cày, đạn xới” không chỗ nào không có dấu vết tàn phá khốc liệt của kẻ thù. Nhưng giờ đây, vùng đất này đã “thay da đổi thịt”. Từ vùng “đất chết”, Hòa Tú 1 trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM)…

Với những phạm nhân (PN) đang trên hành trình chấp hành án, việc được gặp gỡ người thân, ăn bữa cơm thân tình, được nghe chia sẻ về con đường hoàn lương của những PN cũ... đều là những khoảnh khắc, dấu ấn quý giá, giúp họ có thêm động lực phấn đấu, yên tâm cải tạo tốt, sớm được giảm án...

 Đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với quy mô hàng nghìn tỷ đồng, do "Tuấn chợ Gốc" cầm đầu, điều hành dưới vỏ bọc doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt, hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có hoạt động từ thiện đã bị Công an tỉnh Thái Bình triệt phá; hàng chục đối tượng khác bị bắt giữ.

Môn võ Thuỷ Pháp có một lịch sử hình thành vô cùng độc đáo khi do một võ sư người Việt Nam sáng lập ra tại Bỉ, với triết lý sâu sắc đã lôi cuốn không ít võ sinh ngoại quốc tham gia tập luyện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.