Điều gì khiến doanh số của tiệm vàng Hoàng Khiêm tăng bất thường

09:02 18/10/2019
Từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông chủ DNTN Hoàng Khiêm, xuất hóa đơn và nhái chữ ký của chị ruột là chủ DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị 20.753 tỉ đồng.


Liên quan đến doanh số bán vàng cực “khủng” của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (Khóm 4, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Công an tỉnh Cà Mau vừa có thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xác minh vụ việc.

Theo xác minh của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, từ tháng 11-2008 đến tháng 3-2011, ông Nguyễn Bỉnh Khiêm (chủ DNTN Hoàng Khiêm), xuất hóa đơn thông thường của DNTN Hoàng Khiêm và nhái chữ ký của bà Nguyễn Thị Xuân Trang (chị ruột ông Khiêm là chủ DNTN Xuân Trang, xuất hóa đơn thông thường) của DNTN Xuân Trang bán vàng nguyên liệu tổng cộng 882.081 lượng với tổng giá trị 20.753 tỉ đồng. 

Trong đó, xuất bán cho Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) là 676.718 lượng, với giá tiền hơn 20.000 tỷ đồng; Ngân hàng ACB 5.333 lượng, với giá tiền trên 140 tỉ đồng; Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 30 lượng, giá tiền hơn 794 triệu đồng… 

Qua kết quả điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau có căn cứ xác định nguồn vàng đầu vào của 3 doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh có quan hệ mua bán với DNTN Hoàng Khiêm, nhưng đều thực hiện tại TP Hồ Chí Minh nên không thuộc thẩm quyền của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau. 

Ngày 1-5-2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc của DNTN Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền. 

Nhưng đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chưa thông tin cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau biết kết quả xác minh vụ việc.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận về phát hiện hàng loạt bất thường xung quanh DNTN Hoàng Khiêm. 

Qua kiểm tra cho thấy, từ tháng 1 đến 11-2010, trên hóa đơn bán hàng của DNTN Hoàng Khiêm thể hiện việc tăng doanh số bán với giá trị hàng hóa cực lớn, lên đến 7.712 tỷ đồng. 

Trong đó, xuất bán vàng cho Công ty SJC 7.641 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Ngân hàng ACB 70 tỉ đồng; xuất bán vàng cho Công ty trang sức Bạch Kim Việt Nam 794 triệu đồng…

V.Đức

Hơn 4 tháng thực hiện nhiệm vụ biệt phái theo quyết định của ngành, nhiều giáo viên từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được điều động về giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên số 1 tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa nhận được đồng lương nào.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã quyết định triệu hồi gần 30 đại sứ và các quan chức ngoại giao cấp cao khác, nhằm đảm bảo các đại sứ quán phản ánh đúng các ưu tiên trong chính sách “Nước Mỹ trên hết”. Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ các chuyên gia và quan chức đối lập, cho rằng sẽ làm suy yếu uy tín của Mỹ ở nước ngoài.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt nhóm 14 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ gần 2,3 tạ pháo nổ.

Ngày 22/12, theo thông tin từ Ban ATGT TP Hải Phòng, trên địa bàn TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 nạn nhân thương vong, các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Chiều 22/12, Đội chữa cháy và CNCH khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Sơn La nhận được thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Châu về trường hợp bệnh nhân Hoàng Văn Long (SN 1973) nhập viện trong tình trạng xuất huyết tiêu hóa mất máu nặng cần truyền máu nhóm O gấp.

Trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan, Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MediaUSA)  nhiều lần đưa tiền hối lộ cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cùng những cá nhân liên quan với số tiền hàng tỷ đồng để được tạo điều kiện và hướng dẫn khắc phục những tồn tại khi đoàn kiểm tra xuất hiện. Tuy nhiên, trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh không bị xử lý. 

Ngày 22/12, đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Báo QĐND nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文