Nhiều công nhân trắng tay vì hám lợi đầu tư tiền ảo

17:29 25/05/2021

Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh bảo rủi ro khi tham gia đầu tư vào sàn Forex, nhưng có nhiều người, trong đó cả những công nhân thu nhập thấp vì hám lợi vẫn lao vào, đến nay có nguy cơ mất trắng hàng trăm triệu đồng.

Vừa qua, Văn phòng Thường trú Báo CAND Miền duyên hải nhận được thôn tin phản ánh của một nhóm nữ công nhân Khu Công nghiệp V. ở Hải Phòng về việc bị lôi kéo, dụ dỗ bỏ tiền thật để đầu tư tiền ảo. Một trong những nạn nhân là chị Hoàng Thị S., nhà ở huyện Thủy Nguyên, cho biết đã vay mượn số tiền lên đến hơn 300 triệu để đầu tư đến nay khó khả năng lấy lại được…

Cụ thể, theo chị S. trình bày vào đầu tháng 3, quá trình sử dụng mạng xã hội có quen biết và được Nguyễn Quang H. mời vào 1 nhóm sử dụng ứng dụng nhắn tin (Telegram) có tên là “WOLF BROKER – NỀN TẢNG GIAO DỊCH CỰC LỚN”.

Chị S. vào tìm hiểu được biết đây là 1 nhóm đầu tư Forex tầm cỡ, với 42 người. Các thành viên tương tác khá đều đặn liên tục. Hàng ngày đầu tư tiền tệ quốc tế dưới hình thức ký gửi vốn cho chuyên gia chơi. Người đầu tư không phải trực tiếp chơi, không mất thời gian mà lợi nhuận thu được cũng cao.

Qua theo dõi, chị S. thấy nhiều nhà đầu tư trở nên giàu có từ những phần lợi nhuận thu được. Trong đó, các thành viên ai cũng nói tốt về Hải là người đứng đầu (Leader) và nhận xét rất tốt về các khoản lợi nhuận hàng ngày thu được từ đội nhóm. Hàng ngày đến giờ thanh khoản, các thành viên chụp những hình ảnh chuyển khoản của ngân hàng lên để khoe với đội nhóm…

Thông tin giới thiệu về “NỀN TẢNG GIAO DỊCH CỰC LỚN”.

Khi đã tin tưởng thị trường này, chị S. chủ động liên lạc với Hải theo số điện thoại: 0799.928.XXX, trên trang cá nhân Telegram, để hỏi về cách thức tham gia. Sau đó chị S. được Hải gửi lại cho quy trình làm việc với 1 nhóm chuyên gia gồm 6 người giao dịch theo sát thị trường để vào lệnh. Hải cũng giải thích rất chi tiết về quy tắc làm việc của đội và thanh khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng ngay trong ngày, đảm bảo an toàn vốn và có thể rút vốn ra lúc nào…

Ngày 26/3, theo hướng dẫn của Hải, chị S. đã quyết định đầu tư vốn 3.000 USD, tương đương 75 triệu đồng, chuyển vào tài khoản của người có tên NGUYEN TAM LOI, tại ngân hàng Vietcombank. Sau khi chuyển khoản thành công, chị S. được Hải cho tham gia vào nhóm VIP- Siêu lợi nhuận của sàn giao dịch, trong khi đó số vốn chỉ đạt mức vốn thường. Chị S. được Hải giải thích đưa vào tham khảo mức lợi nhuận còn đẩy vốn nhanh lên VIP để thu lại vốn một cách nhanh chóng.

Gửi tiền vào buổi sáng, đến trưa cùng ngày, tài khoản ngân hàng của chị S. nhận được 2 triệu đồng từ tài khoản chuyển vốn gửi lúc trước. Theo Hải cho biết thì đây là lợi nhuận phiên 1 buổi sáng. Chị S. mừng ra mặt vì vừa cho tiền vào đã có lợi nhuận luôn. Tiếp đến chiều tối hôm đó, tài khoản ngân hàng của chị S. tiếp tục nhận được 2 triệu đồng nữa…

Các nhà đầu tư chỉ cần bỏ tiền để “Ban chuyên gia” khớp lệnh mang về lợi nhuận.

Đến trưa hôm sau, tài khoản ngân hàng của chị S. lại được nhận tiếp 2 triệu đồng là lợi nhuận phiên 1 của ngày.

Và đến tối lại nhận thêm 2 triệu đồng nữa mà theo Hải cho biết là khoản lợi nhuận phiên 2 trong ngày.

Tiếp đến chiều hôm sau nữa, chị S. nhận tiếp được 2 triệu đồng cho phiên 1 của ngày. Tuy nhiên, theo giải thích của Hải và 1 số thành viên trong nhóm thì ngày Chủ nhật chỉ nhận được 1 phiên sáng. Tuy vậy nhưng chị S. vẫn tỏ ra rất yên tâm.

Lúc này Hải nhắn tin hỏi chị S. nhận lợi nhuận chưa và cho biết thị trường tốt nên đầu tư thêm vốn. Khi lên gói VIP sẽ có cơ hội kéo lại vốn trong vòng 3 ngày. Chị S. tin lời Hải đã vay mượn người quen và hẹn đến hôm sau là ngày đầu tuần sẽ vào thêm 5.000 USD nữa.

Sau những lời mời chào “ngọt ngào” thì nhà đầu tư chỉ còn biết… than thân trách phận.

Vậy nhưng, khi nhắn tin trao đổi, Hải thuyết phục chị S. cố gắng nộp thêm 7.000 USD, cho tròn 10.000 USD, đủ khuôn lệnh đẹp vì Hải đang khớp lệnh cho các nhà đầu tư. Lúc này chị S. không hề nghi ngờ gì hết, đi vay mượn thêm 2.000 USD nữa cho tròn 10.000 USD để gộp 1 tài khoản nhận thanh khoản cho nó gọn về 1 mối. Hải yêu cầu chị S.chuyển khoản vào tài khoản Hải gửi cho tôi trước 9h sáng ngày 29/3.

Vào sáng ngày 29/3, chị S. chuyển khoản 175 triệu, tương đương với 10.000 USD. Và đến 13h35’ cùng ngày, tài khoản của chị S. nhận được 3 triệu đồng từ tài khoản tôi chuyển tiền gửi. Đó là lợi nhuận phiên 1 của ngày 29/3.

Lúc này chị S. liên lạc qua mạng Telegram thắc mắc với Hải tại sao 10.000 USD của chị lại nhận có 3 triệu lợi nhuận 1 phiên trong khi quy định nhóm là mỗi ngày nhà đầu tư được nhận tối thiểu 5% lợi nhuận so với vốn chia làm 2 phiên thì Hải có giải thích rằng chị S. vẫn nhận theo hình thức VIP gồm 4 phiên. Còn lợi nhuận VIP đến chiều mới nhận được.

Biết chị S. đang “say mồi”, Hải tiếp tục thuyết phục vào thêm 3.000 USD nữa cho lên tài khoảnVIP và cam kết chỉ 3 ngày là hoàn vốn. Tài khoản VIP 13.000 USD, mỗi ngày chị S. được nhận 4 phiên, mỗi phiên lợi nhuận 1.000$, thì chỉ 3 ngày sau là nhà đầu tư thu hồi đủ vốn.

Để cho chắc ăn, chị S. đọc lại quy định về vốn Hải gửi trong nhóm VIP và nhìn thấy các tài khoản ngân hàng của các nhà đầu tư khác nhận lợi nhuận hàng ngày gửi lên nhóm đúng thế nên khôngchút nghi ngờ. Tuy nhiên lúc này chị S. không còn có thể xoay xở được thêm nữa thì Hải thuyết phục bằng cách cho vay 1.000 USD, còn lại chị S. cố vay nóng thêm 2.000 USD nữa cho đủ 13.000 USD. Hải khẳng định chỉ chờ đến chiều rút ra được 4.000 USD, thừa tiền trả nợ.

Khi chị S. trình bày khó khăn không thể vay thêm được nữa, Hải cho biết đến hôm sau sẽ hết cơ hội sẽ ko nhận thêm người đầu tư nữa vì nhóm quá tải. Hải dùng mọi lời lẽ giải thích và thuyết phục nên chị S. vay tiếp bạn 50 triệu để chuyển khoản vào vốn tiếp.

Sau khi nộp đủ tổng số tiền 13.000 USD để lên nhóm VIP, chị S. chờ đợi nhận 4.000 USD lợi nhuận. Thế nhưng, chờ mãi không thấy, chị S. nhắn tin hỏi thì được báo lại chỉ lúc nữa là có tiền. Chị S. chờ cho đến nửa đêm không thấy gì thì bất ngờ nhận được thông tin Hải đưa lên nhóm…cháy tài khoản. Lúc này đội nhóm thi nhau lên nhắn tin mắng trách đã làm mất hết vốn của mọi người thì chỉ nhận được lời xin lỗi của Hải.

Dường như đến lúc này chị S. mới linh cảm được mình đã bị lừa nên nhắn tin riêng cho Hải thì cũng chỉ nhận được lời xin lỗi và hứa sẽ gỡ vốn để trả lại. Vậy nhưng chị S. chờ dài cổ, đến nay đã gần 2 tháng nhưng vẫn không thấy tiền đâu. Lúc đầu chị S. gọi còn được, sau Hải không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời.

Và đến lúc này chị S. mới sực tỉnh phát hiện ra rằng, trước đó khi chưa đầu tư vốn vào, mọi người làm quen chia sẻ những lợi nhuận thu được 1 cách nhiệt tình. Khi chị S. vào vốn có lợi nhuận đầu tiên các thành viên nhóm thi nhau chúc mừng. Thế nhưng đến lúc Hải báo cháy tài khoản, chị S. hỏi gì các thành viên cũng im lặng. Khi hỏi về địa chỉ của Hải ở đâu cũng không ai trả lời, thậm chí sau đó không có ai còn tương tác với chị S. nữa.

Chị S. Cho biết thêm, sau khi báo cháy tài khoản thì mình cũng bị Hải xóa khỏi nhóm VIP- siêu lợi nhuận. Cùng với đó, với tổng số 42 người trong nhóm thì đến nay còn lại 22 người chuyên nổi lên tương tác, 20 người vô tình được mời vào nhóm như chị S. đều bị đẩy ra ngoài.

Cùng với chị S., nhiều công nhân khác tham gia đầu tư tiền ảo, người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên đến cả trăm triệu, nhưng đến nay đều không biết tìm ai để lấy lại. Vì vậy chị S. cùng các bạn của mình chỉ còn biết làm đơn trình báo đến cơ quan Công an và phổ biến đến mọi người cảnh giác nếu không sẽ tiếp tục là miếng mồi ngon cho các đối tượng này lừa đảo.

V. Huy

Nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng Công an tỉnh Điện Biên

Ngày 6/3, tại Công an tỉnh Điện Biên, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trương ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công an tỉnh Điện Biên về công tác đầu tư, tài chính, hậu cần, bảo đảm cơ sở vật chất của Công an tỉnh Điện Biên.

Thiếu nữ dân tộc Thái tạo dáng, “đọ sắc” trước hoa ban

Tháng Ba trở về, khi nắng xuân dịu dàng trải nhẹ trên những triền đồi, hoa ban lại bừng nở trắng khắp phố phường Sơn La. Sắc trắng tinh khôi như làn mây khiến phố núi bỗng trở nên mềm mại, quyến rũ hơn trong tiết trời đầu Xuân.

Châu Á siết vòng vây với tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia

Từ Campuchia, Singapore đến Thái Lan và Trung Quốc, hàng loạt chiến dịch truy quét đang được triển khai nhằm vào tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia. Các vụ bắt giữ quy mô lớn không chỉ phơi bày mạng lưới tội phạm hoạt động tinh vi, mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của các quốc gia trong cuộc chiến chống “công nghiệp lừa đảo” đang lan rộng ở khu vực.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch MediUSA trong vụ sản xuất hàng giả trị giá hơn 539 tỷ đồng

Cơ quan điều tra xác định, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA Nguyễn Năng Mạnh đã sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm với số lượng 88 sản phẩm thực phẩm chức năng giả, trị giá hơn 539 tỷ đồng, thu lợi bất hợp pháp hơn 264 tỷ đồng.

Nhiều người bị thương, đường sắt Bắc - Nam gián đoạn do sà lan tông vào cầu Ghềnh

Chiều 6/3, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân sà lan chở hàng trên sông Đồng Nai tông vào cầu Ghềnh khiến nhiều người bị thương…

Chuyên gia nói gì về “đu” vàng?

Trái ngược với tính toán của nhiều người, giá vàng liên tiếp giằng co theo xu hướng giảm, “bỏ qua” chiến sự Trung Đông đang làm rung chuyển chính trường.

Cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hoàng Văn Thắng sắp hầu tòa

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 30/3 sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) (NNPTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu chủ động thích ứng, quản trị rủi ro, giữ đà tăng trưởng

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang làm gia tăng chi phí logistics, rủi ro thanh toán và áp lực thị trường đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Trước bối cảnh đó, việc chủ động quản trị rủi ro, đa dạng hóa thị trường cùng với sự điều hành linh hoạt của Nhà nước được xem là yếu tố then chốt để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu.

Thanh niên miền núi Sơn La hồ hởi lên đường nhập ngũ

Sáng 6/3, không khí Ngày hội tòng quân tại miền núi Sơn La diễn ra trang trọng và đầy xúc động. Ngay từ sáng sớm, người dân, người thân và bạn bè đã có mặt để tiễn những thanh niên ưu tú của các bản làng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ CAND.

Sà lan đâm lệch nhịp cầu Ghềnh, nhiều chuyến tàu Bắc-Nam phải hủy khẩn cấp

Chiều 6/3, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, nhiều chuyến tàu Bắc-Nam trong ngày phải huỷ bỏ vì sự cố sà lan đâm lệch nhịp cầu Ghềnh (Đồng Nai).

Hai trọng tài FIFA Malaysia điều hành trận “derby Thủ đô” tại vòng 15 V.League

Ngày 6/3, Ban tổ chức LPBank V.League mùa giải 2025/26 cho biết, trận đấu tâm điểm vòng 15 giữa CLB Hà Nội và CLB Bóng đá Công an Hà Nội (CAHN) sẽ do hai trọng tài FIFA người Malaysia điều hành. Cả hai đều là những trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế và từng nhiều lần làm nhiệm vụ tại các trận đấu thuộc V.League.

Ông Trump sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/3 (giờ địa phương) đã quyết định sa thải Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sau nhiều tháng vướng tranh cãi liên quan đến các vụ nổ súng gây chết người tại bang Minnesota, những chỉ trích từ Quốc hội và nghi vấn về một hợp đồng quảng cáo trị giá 220 triệu USD, Reuters đưa tin.

Công an Thanh Hoá triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm ANTT tại các điểm bầu cử

Xác định ngày bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của mỗi địa phương, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự (ANTT) tại các khu vực bỏ phiếu. Từ công tác rà soát danh sách cử tri, nắm chắc tình hình địa bàn đến xây dựng phương án bảo vệ, tuần tra kiểm soát, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với mục tiêu cao nhất là để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn, đúng quy định.

Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo an ninh, an toàn cho “Ngày hội non sông”

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại Đắk Lắk đang được Công an tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt, với mục tiêu cao nhất là giữ vững ổn định địa bàn, bảo đảm để mỗi lá phiếu của cử tri được thực hiện an toàn, dân chủ và đúng pháp luật.

Thượng tướng Lê Tấn Tới thăm, tặng quà tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Tây Ninh

Ngày 5/3, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, an ninh và Đối ngoại của Quốc Hội cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Xử lý 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về bầu cử

Ngày 6/3, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.