Lừa 56 khách hàng mua đất dự án trên giấy
Bằng những tài liệu, chứng cứ thu thập được và tiếp nhận đơn của 52 cá nhân tố cáo lãnh đạo Công ty CP đầu tư bất động sản Bảo Long (gọi tắt Công ty Bảo Long), có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền trên 110 tỷ đồng thông qua việc bán nền đất trái phép, ngày 31/12/2021 Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982) - Tổng Giám đốc Công ty Bảo Long và Trần Thế Bảo (SN 1979, ngụ phường Cát Lái, TP Thủ Đức) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công ty Bảo Long thành lập vào tháng 3/20216. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, ngày 23/11/2017, Trần Thế Bảo (chồng của Gấm) đã đặt cọc 5 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, ở đường Nguyễn Đôn Tiết, phường Cát Lái, quận 2 với giá chuyển nhượng 85 tỷ đồng.
Căn cứ hợp đồng đặt cọc này, ngày 28/11/2017 Trần Thế Bảo ký hợp đồng ủy quyền cho Công ty Bảo Long được quyền chào mời, môi giới, liên kết với bên thứ 3 để ký kết hợp đồng góp vốn đầu tư vào thửa đất trên, nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất trên cho bên góp vốn. Trong hợp đồng kêu gọi góp vốn đầu tư, Bảo “cam kết” là thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06 đã được tách thành 70 thửa đất nhỏ và hoàn thiện việc đầu tư hạ tầng cơ sở theo đúng bản vẽ đính kèm, tính pháp lý cuả thửa đất không sai với quy định của pháp luật.
Tương tự, với thửa đất số 2015, tờ bản đồ số 01 ở phường Cát Lái, quận 2, cũng được Bảo tách thành 3 nền. Tổng cộng, 2 thửa đất trên Bảo đã tách thành 73 nền đất. Đầu tháng 1/2018 Công ty Bảo Long tổ chức mở bán dự án “Đất nền Quận 2” gồm 73 thửa đất trên. Khi khách hàng đồng ý mua nền đất, thì sẽ ký “Hợp đồng góp vốn đầu tư”, Công ty Bảo Long do Trần Thị Hồng Gấm đại diện sẽ thu tiền của khách hàng theo tiến độ cuả dự án.
Nội dung “hợp đồng góp vốn” thể hiện, Công ty Bảo Long sử dụng tiền góp vốn để nộp tiền thuế đất, tiền sử dụng đất và các chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của nền đất. Nền đất mà các khách hàng “đầu tư” là đất ở đô thị, có sổ riêng. Trong khoảng thời gian từ 180 ngày đến 195 ngày kể từ ngày khách hàng ký hợp đồng góp vốn, công ty Bảo Long sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên góp vốn. Tổng cộng, Công ty Bảo Long đã ký kết “hợp đồng góp vốn” cho 56 khách hàng để bán 68/73 nền đất, thu hơn 110 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đã quá hạn, nhưng Công ty Bảo Long không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết với khách hàng. Thực tế, các thửa đất trên là đất nông nghiệp, không được các cơ quan chức năng cấp phép chuyển mục đích sang đất ở đô thị, chưa cho phép được tách thửa. Tuy nhiên, Bảo vẫn cho san lấp mặt bằng, thi công cơ sở hạ tầng trái phép tại các thửa đất trên và đã bị UBND phường Cát Lái cưỡng chế.
Chính vì không có nền đất để giao cho khách hàng, Công ty Bảo Long đưa ra hướng giải quyết là sẽ hoàn trả tiền góp vốn cuả khách hàng, với lý do là Công ty chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc phân lô, bán nền các thửa đất trên. Các nền đất không đủ điều kiện để ký kết hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, đề nghị thanh lý hợp đồng, Công ty hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp và bồi thường 20% số tiền đã nộp. Tuy nhiên, mặc dù hứa hẹn, nhưng Gấm và Bảo vẫn không trả lại tiền cho khách.
Không chỉ lừa bán đất trên giấy cho hàng chục khách hàng ở dự án “Đất nền quận 2” ở TP Hồ Chí Minh, trước đó Trần Thế Bảo với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty CP dịch vụ đầu tư địa ốc Bến Cát đã ký hợp đồng nguyên tắc mua bán, chuyển nhượng bất động sản với Công ty CP kinh doanh và phát triển Bình Dương (Công ty TDC) để nhận chuyển nhượng lô đất SL12, diện tích 11.763m2 tại Khu đô thị Mỹ Phước 2, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, giá chuyển nhượng hơn 14 tỷ đồng. Công ty Bến Cát do Trần Thế Bảo làm đại diện đã ký 21 hợp đồng chuyển nhượng 21 lô đất thuộc lô SL12, thu gần 8 tỷ đồng nhưng không thanh toán tiền cho Công ty TDC theo thỏa thuận.
Do đó, Công ty TDC có thông báo về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng. Sau khi nhận thông báo, Bảo vẫn tiếp tục chào, nhận tiền chuyển nhượng 3 lô đất thuộc lô SL12 hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 12/11/2018, TAND tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm lần II đối với bị cáo Trần Thế Bảo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xử phạt bị cáo 7 năm tù. Bị cáo kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm. TAND tỉnh Bình Dương đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh để xét xử phúc thẩm. Hiện, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đang thụ lý hồ sơ vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Trần Thế Bảo, bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chưa có kết quả phúc thẩm do vụ án có tính chất phức tạp, cần thu thập bổ sung chứng cứ.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, cá nhân nào đã mua nền đất do Trần Thế Bảo làm chủ đầu tư, Trần Thị Hồng Gấm đại diện công ty Bảo Long ký hợp đồng, thu tiền nhưng không bàn giao nền đất, không hoàn lại tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, đề nghị đến trình báo với cơ quan điều tra tại địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên Lê Quốc Cường.