Mất hàng trăm triệu đồng vì “bẫy” sàn giao dịch điện tử lãi suất cao

08:15 28/04/2023

Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ban đầu, các đối tượng để “con mồi” đầu tư có lãi, kích thích người chơi nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ không cho họ rút tiền để chiếm đoạt tiền của người tham gia chơi trên sàn.

Chị N.T.P. (SN 1987, ngụ ở thị xã Hòa Thành) đã mất hơn 1,8 tỷ đồng. Vào tháng đầu tháng 4/2023, chị lướt mạng xã hội facebook và kết bạn với người tên Võ Quốc, được người này rủ rê, hướng dẫn tham gia hình thức đầu tư. Nhập vào đường link https://ww.bitoxn.cc/download/ là xem như đã vào sàn. Ban đầu, P. không biết thực hiện thao tác nên Quốc đã hướng dẫn nạp giùm 4,8 triệu đồng. Sau 10 phút, Quốc cho P. biết sàn đã chấp thuận và chuyển lại vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Tiếp đó, Quốc kêu chị P. chuyển tiếp 24 triệu đồng vào chăm sóc khách hàng đăng ký quỹ sinh lời. Trong 5 ngày, chị P. sẽ nhận về 120.000đ/ngày. Thấy việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng nên chị P. tin tưởng Quốc. Sau đó, Quốc rủ chị P. cùng hùn tiền với Quốc nạp vào sàn 1,2 tỷ đồng (mỗi người đầu tư 600 triệu đồng). Mỗi ngày, cả hai sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi suất, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại. Không chút nghi ngờ, chị P. chuyển số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản của sàn và rút được tiền lãi của 5 ngày là 48 triệu đồng.

Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, Chị P. được Quốc kêu tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu đồng, còn Quốc bỏ vào 1,8 tỷ đồng để sau 5 ngày giao dịch tài khoản hiện số dư hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, chị P. thực hiện thao tác rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiền 5 tỷ đồng, tương đương hơn 350 triệu đồng. Do mong muốn lấy lại được tiền vốn đầu tư và tiền lãi, chị P. tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, chị P. lại nhận thêm tin nhắn thông báo rằng: “P. phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10% tức là hơn 500 triệu đồng”. Khi đó, Quốc hùn chuyển 200 triệu đồng, chị P. chuyển hơn 300 triệu đồng.

Lúc này, chị P. đã hết tiền nên chạy đi vay mượn của bạn bè, người thân để nộp vào sàn giao dịch tiền ảo trên. Tuy nhiên, chị P. vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận thông báo với nội dung: “Với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu P. dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% tương đương 250 triệu đồng và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành”. Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Cùng lâm vào cảnh tương tự, chị Đ.N (ngụ Đồng Nai) được một người tên Hiếu giới thiệu vào trang mạng giao dịch sàn tiền ảo có thưởng của “một người bạn gái làm ngân hang”. Theo Hiếu, thời điểm kinh tế khó khăn nên chỉ có đầu tư tiền ảo là có lời, đặc biệt có tên miền chính thống của ngân hàng uy tín qua mạng xã hội thì khách hàng cứ yên tâm!

Khách hàng được lựa chọn đặt tiền theo 3 mức, vip1, vip 2 và vip 3. Ban đầu, tôi vào vip 1, đặt 10 triệu đồng sẽ được tiền lãi suất 2 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu dụ dỗ chị đặt tiền vào vip 2, nếu không sẽ không lấy được số tiền cũ và xem như bỏ cuộc. Cứ thế, tiền đóng vào liên tục tăng lên nhưng rút ra thì không thể. Biết mình dính bẫy lừa đảo, chị ngừng chơi yêu cầu Hiếu trả lại tiền thì bị đối tượng chặn thuê bao liên lạc.

Cơ quan Công an khuyến cáo, đây hoàn toàn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi muốn đầu tư, người dân tuyệt đối không được quá tin tưởng vào những lời chào mời về mức lợi nhuận, lãi suất cao mà phải tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành, cũng như cách mà sàn giao dịch sinh ra lợi nhuận...

N.Nhật-C.Bình

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường. 

Trước thực trạng mỹ phẩm giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường với nhiều thủ đoạn tinh vi, TP Hồ Chí Minh đã và đang mở cao điểm đấu tranh, quyết tâm “tuyên chiến” mạnh mẽ với loại tội phạm này. Không chỉ là vấn đề gian lận thương mại, mỹ phẩm giả còn trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người tiêu dùng.

Trong lúc nhảy lầu từ tầng 7 xuống đất, nam thanh niên va chạm dây cáp viễn thông, dây tải điện nên bật lên rồi mới rơi xuống trúng ô tô du lịch đang đậu trước khi chạm đất. Điều đáng nói là nam thanh niên này đã thoát chết sau ca cấp cứu tại bệnh viện.

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận, “cơn sốt” săn lùng cây muội hồng bất ngờ bùng phát, thu hút sự quan tâm của không ít người chơi cây cảnh. Từ những hội nhóm trên mạng xã hội đến các cuộc trao đổi, mua bán ngoài đời thực, cây muội hồng được thổi giá lên cao hàng chục triệu, trở thành đối tượng săn tìm ráo riết. Tuy nhiên, phía sau thú chơi tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy và những nguy cơ vi phạm pháp luật hiện hữu.

Khi một tiêm kích bị bắn hạ hoặc gặp nạn trên chiến trường, việc tìm kiếm phi công không đơn thuần là cứu hộ mà là một chiến dịch quân sự phức hợp. Với Mỹ, đây là nhiệm vụ ưu tiên cao, được triển khai theo mô hình tìm kiếm – cứu nạn trong tác chiến (CSAR), kết hợp công nghệ hiện đại, lực lượng đặc nhiệm và phản ứng gần như tức thì.

Hơn 200 hộ dân sống dọc chân núi Chư Yang Hanh, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk đang thấp thỏm khi mùa mưa ở Tây Nguyên đã cận kề. Người dân càng lo lắng hơn khi nơi đây đã từng xuất hiện sạt trượt núi trong cơn bão số 13 năm ngoái, trong đó có nhiều nhà bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn…

Sáng 4/4, Cục Thống kê, Bộ Tài chính công bố tình hình kinh tế-xã hội quý I/2026. Kinh tế Việt Nam trong quý I khởi sắc, tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước. 

Vấn đề ô nhiễm không khí đang trở thành thách thức lớn đối với TP Hồ Chí Minh khi mật độ giao thông cao, hoạt động công nghiệp ngày càng gia tăng... Trước yêu cầu cấp bách đó, UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch hành động về kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hàng trăm tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, len lỏi vào chợ dân sinh, vào bữa ăn học đường khiến dư luận hoang mang. Điều đáng nói, chính những tờ giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), giấy kiểm dịch, dưới sự tiếp tay của các cán bộ cơ quan công quyền thoái hóa biến chất lại trở thành “tấm vé thông hành” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文