Mất hàng trăm triệu đồng vì “bẫy” sàn giao dịch điện tử lãi suất cao

08:15 28/04/2023

Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ban đầu, các đối tượng để “con mồi” đầu tư có lãi, kích thích người chơi nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ không cho họ rút tiền để chiếm đoạt tiền của người tham gia chơi trên sàn.

Chị N.T.P. (SN 1987, ngụ ở thị xã Hòa Thành) đã mất hơn 1,8 tỷ đồng. Vào tháng đầu tháng 4/2023, chị lướt mạng xã hội facebook và kết bạn với người tên Võ Quốc, được người này rủ rê, hướng dẫn tham gia hình thức đầu tư. Nhập vào đường link https://ww.bitoxn.cc/download/ là xem như đã vào sàn. Ban đầu, P. không biết thực hiện thao tác nên Quốc đã hướng dẫn nạp giùm 4,8 triệu đồng. Sau 10 phút, Quốc cho P. biết sàn đã chấp thuận và chuyển lại vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.

Ảnh minh họa.

Tiếp đó, Quốc kêu chị P. chuyển tiếp 24 triệu đồng vào chăm sóc khách hàng đăng ký quỹ sinh lời. Trong 5 ngày, chị P. sẽ nhận về 120.000đ/ngày. Thấy việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng nên chị P. tin tưởng Quốc. Sau đó, Quốc rủ chị P. cùng hùn tiền với Quốc nạp vào sàn 1,2 tỷ đồng (mỗi người đầu tư 600 triệu đồng). Mỗi ngày, cả hai sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi suất, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại. Không chút nghi ngờ, chị P. chuyển số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản của sàn và rút được tiền lãi của 5 ngày là 48 triệu đồng.

Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, Chị P. được Quốc kêu tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu đồng, còn Quốc bỏ vào 1,8 tỷ đồng để sau 5 ngày giao dịch tài khoản hiện số dư hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, chị P. thực hiện thao tác rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiền 5 tỷ đồng, tương đương hơn 350 triệu đồng. Do mong muốn lấy lại được tiền vốn đầu tư và tiền lãi, chị P. tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, chị P. lại nhận thêm tin nhắn thông báo rằng: “P. phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10% tức là hơn 500 triệu đồng”. Khi đó, Quốc hùn chuyển 200 triệu đồng, chị P. chuyển hơn 300 triệu đồng.

Lúc này, chị P. đã hết tiền nên chạy đi vay mượn của bạn bè, người thân để nộp vào sàn giao dịch tiền ảo trên. Tuy nhiên, chị P. vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận thông báo với nội dung: “Với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu P. dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% tương đương 250 triệu đồng và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành”. Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Cùng lâm vào cảnh tương tự, chị Đ.N (ngụ Đồng Nai) được một người tên Hiếu giới thiệu vào trang mạng giao dịch sàn tiền ảo có thưởng của “một người bạn gái làm ngân hang”. Theo Hiếu, thời điểm kinh tế khó khăn nên chỉ có đầu tư tiền ảo là có lời, đặc biệt có tên miền chính thống của ngân hàng uy tín qua mạng xã hội thì khách hàng cứ yên tâm!

Khách hàng được lựa chọn đặt tiền theo 3 mức, vip1, vip 2 và vip 3. Ban đầu, tôi vào vip 1, đặt 10 triệu đồng sẽ được tiền lãi suất 2 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu dụ dỗ chị đặt tiền vào vip 2, nếu không sẽ không lấy được số tiền cũ và xem như bỏ cuộc. Cứ thế, tiền đóng vào liên tục tăng lên nhưng rút ra thì không thể. Biết mình dính bẫy lừa đảo, chị ngừng chơi yêu cầu Hiếu trả lại tiền thì bị đối tượng chặn thuê bao liên lạc.

Cơ quan Công an khuyến cáo, đây hoàn toàn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi muốn đầu tư, người dân tuyệt đối không được quá tin tưởng vào những lời chào mời về mức lợi nhuận, lãi suất cao mà phải tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành, cũng như cách mà sàn giao dịch sinh ra lợi nhuận...

N.Nhật-C.Bình

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文