Mất hàng trăm triệu đồng vì “bẫy” sàn giao dịch điện tử lãi suất cao
Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Ban đầu, các đối tượng để “con mồi” đầu tư có lãi, kích thích người chơi nạp thêm tiền. Sau đó, chúng sẽ không cho họ rút tiền để chiếm đoạt tiền của người tham gia chơi trên sàn.
Chị N.T.P. (SN 1987, ngụ ở thị xã Hòa Thành) đã mất hơn 1,8 tỷ đồng. Vào tháng đầu tháng 4/2023, chị lướt mạng xã hội facebook và kết bạn với người tên Võ Quốc, được người này rủ rê, hướng dẫn tham gia hình thức đầu tư. Nhập vào đường link https://ww.bitoxn.cc/download/ là xem như đã vào sàn. Ban đầu, P. không biết thực hiện thao tác nên Quốc đã hướng dẫn nạp giùm 4,8 triệu đồng. Sau 10 phút, Quốc cho P. biết sàn đã chấp thuận và chuyển lại vào tài khoản của chị 5,3 triệu đồng.
Tiếp đó, Quốc kêu chị P. chuyển tiếp 24 triệu đồng vào chăm sóc khách hàng đăng ký quỹ sinh lời. Trong 5 ngày, chị P. sẽ nhận về 120.000đ/ngày. Thấy việc kiếm được nhiều tiền dễ dàng nên chị P. tin tưởng Quốc. Sau đó, Quốc rủ chị P. cùng hùn tiền với Quốc nạp vào sàn 1,2 tỷ đồng (mỗi người đầu tư 600 triệu đồng). Mỗi ngày, cả hai sẽ rút ra được 9,6 triệu đồng tiền lãi suất, sau 30 ngày tiền gốc sẽ được hoàn lại. Không chút nghi ngờ, chị P. chuyển số tiền 600 triệu đồng vào tài khoản của sàn và rút được tiền lãi của 5 ngày là 48 triệu đồng.
Khi thấy có lãi suất hậu hĩnh, Chị P. được Quốc kêu tiếp tục đầu tư thêm 600 triệu đồng, còn Quốc bỏ vào 1,8 tỷ đồng để sau 5 ngày giao dịch tài khoản hiện số dư hơn 5 tỷ đồng. Sau đó, chị P. thực hiện thao tác rút tiền trên tài khoản thì nhận được thông báo phải nộp phí sàn 7% trên tổng số tiền 5 tỷ đồng, tương đương hơn 350 triệu đồng. Do mong muốn lấy lại được tiền vốn đầu tư và tiền lãi, chị P. tiếp tục chuyển tiền. Tuy nhiên, chị P. lại nhận thêm tin nhắn thông báo rằng: “P. phải nộp thêm khoản thuế thu nhập cá nhân 10% tức là hơn 500 triệu đồng”. Khi đó, Quốc hùn chuyển 200 triệu đồng, chị P. chuyển hơn 300 triệu đồng.
Lúc này, chị P. đã hết tiền nên chạy đi vay mượn của bạn bè, người thân để nộp vào sàn giao dịch tiền ảo trên. Tuy nhiên, chị P. vẫn không thể rút được tiền mà lại tiếp tục nhận thông báo với nội dung: “Với lý do tránh lạm phát cần xác minh tài khoản nguồn, yêu cầu P. dùng tài khoản chính chủ chuyển 5% tương đương 250 triệu đồng và sẽ trả lại khi xác nhận tài khoản hoàn thành”. Lúc này, chị P. mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.
Cùng lâm vào cảnh tương tự, chị Đ.N (ngụ Đồng Nai) được một người tên Hiếu giới thiệu vào trang mạng giao dịch sàn tiền ảo có thưởng của “một người bạn gái làm ngân hang”. Theo Hiếu, thời điểm kinh tế khó khăn nên chỉ có đầu tư tiền ảo là có lời, đặc biệt có tên miền chính thống của ngân hàng uy tín qua mạng xã hội thì khách hàng cứ yên tâm!
Khách hàng được lựa chọn đặt tiền theo 3 mức, vip1, vip 2 và vip 3. Ban đầu, tôi vào vip 1, đặt 10 triệu đồng sẽ được tiền lãi suất 2 triệu đồng. Tiếp đó, Hiếu dụ dỗ chị đặt tiền vào vip 2, nếu không sẽ không lấy được số tiền cũ và xem như bỏ cuộc. Cứ thế, tiền đóng vào liên tục tăng lên nhưng rút ra thì không thể. Biết mình dính bẫy lừa đảo, chị ngừng chơi yêu cầu Hiếu trả lại tiền thì bị đối tượng chặn thuê bao liên lạc.
Cơ quan Công an khuyến cáo, đây hoàn toàn là một trong những chiêu trò lừa đảo, bịa đặt nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, khi muốn đầu tư, người dân tuyệt đối không được quá tin tưởng vào những lời chào mời về mức lợi nhuận, lãi suất cao mà phải tìm hiểu kỹ hệ thống vận hành, cũng như cách mà sàn giao dịch sinh ra lợi nhuận...