“Sập bẫy” thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người

Nhiều nạn nhân “sập bẫy”

Tháng 2/2019, bà Nguyễn Thị Linh Quyên và ông Huỳnh Đăng Khoa đến dự án Kingsway Tower của công ty Siêu Thành để mua căn hộ chung cư. Họ được nhân viên của công ty tên Lực gợi ý là mua đất nền sẽ được giá hơn do công ty Siêu Thành có các nền đất để xây dựng nhà mẫu, có dự định xin cấp phép chuyển công năng. Theo giới thiệu của Lực, mặc dù dự án xây dựng chung cư nhưng trong diện tích xây dựng có phần đất thiết kế nhà mẫu, chủ đầu tư dự định đổi công năng để bán cho khách hàng khi xây dựng xong chung cư. Lực không nói rõ về pháp lý liên quan đến công năng.

Ông Khoa và bà Quyên tự tìm hiểu thì được biết việc chuyển đổi công năng đất nền chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, nhận thấy công ty có dự án thật, nếu công ty không đổi được công năng thì sẽ hoàn trả lại tiền, đầu tháng 3/2019, ông Khoa và bà Quyên đến công ty Siêu Thành ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua  phần đất hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, tháng 3/2020, công ty Siêu Thành đã cắt đứt liên lạc với khách hàng.

Có rất nhiều khách hàng bị công ty Siêu Thành lừa với hình thức như vậy. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Võ Thị Phượng – Giám đốc Công ty Siêu Thành có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Từ đầu 2018 đến đầu 2020, khách hàng đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua bán căn hộ với đại diện pháp luật là bà Phượng. Khách hàng đã thanh toán 70-95% giá trị hợp đồng nhưng công trình chỉ xây dựng phần thô đến tầng 20 thì không xây dựng tiếp. Đến tháng 3/2020, khách hàng liên lạc với công ty để tiếp tục thực hiện hợp đồng nhưng công ty cắt liên lạc, bỏ khỏi nơi đăng ký kinh doanh. Do đó khách hàng  không biết Phượng ở đâu, công ty Siêu Thành đã dời khỏi địa chỉ kinh doanh.

Cơ quan điều tra xác định: Đầu năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép, xin giấy phép xây dựng dự án, Công ty Siêu Thành bắt đầu thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An trên thửa đất số 153,112 tờ bản đồ số 57,58, bộ địa chính phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện dự án, công ty Siêu Thành có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình chi nhánh Quang Trung với tài sản thế chấp là thửa đất mà công ty Siêu Thành xây dựng chung cư Nam An.

Để đảm bảo tiến độ thanh toán, công ty Siêu Thành và Ngân hàng An Bình có thỏa thuận về việc tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An phải chuyển vào tài khoản chuyên thu của công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình. Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng, chứng từ thể hiện việc thanh toán thực hiện xây dựng dự án và có sự chấp thuận của Ngân hàng An Bình.

Thủ đoạn một căn hộ bán cho nhiều người

Trong năm 2018, nhiều khách hàng đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower) ở đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh do bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết.

Quá trình thực hiện thanh toán hợp đồng, chuyển khoản vào nhiều tài khoản khác của công ty Siêu Thành.

Đến tháng 9/2019 dự án đã hoàn thiện xong phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng, Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do thi công xây dựng công trình chung cư Nam An sai nội dung giấy phép xây dựng với sai phạm là sai kích thước các tầng chung cư. Ngày 26/8/2020, xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép của công ty Siêu Thành, Sở Xây dựng cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho công ty Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty Siêu Thành đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, từ tháng 9/2019 đến nay, công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án.

Đến tháng 3/2020, công ty tiếp tục có thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì tình hình COVID-19. Từ thời điểm đó, công ty đã dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Các đối tượng thuộc công ty Siêu Thành gồm: Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng, Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty Siêu Thành ký hợp đồng, bán trùng 1 căn hộ cho nhiều người.

Trịnh Minh Thanh đã bị khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Khang Gia và bị truy nã. Đến ngày 23/4/2021, Thanh đã ra đầu thú. Trịnh Minh Thanh là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty Siêu Thành, thuê Võ Thị Phượng làm Giám đốc, đại diện pháp luật của công ty. Tháng 1/2017, Phượng theo chỉ đạo của Trịnh Minh Thanh thực hiện thủ tục làm đại diện pháp luật của công ty Siêu Thành với chức danh Giám đốc. Khi công ty chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An tháng 5/2018, Phượng được Thanh chỉ đạo trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.

Ngoài ra, Phượng còn thực hiện việc ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký đưa cho Thanh sử dụng đóng trên các hợp đồng, phiếu thu. Phượng đã giúp sức cho Thanh thực hiện bán trùng 27 căn hộ cho 50 khách hàng khác nhau, có khách hàng mua cùng lúc nhiều căn hộ. Đến thời điểm hiện nay, xác định có 55 hợp đồng bị trùng, tổng số tiền người mua sau bị chiếm đoạt hơn 24 tỷ đồng. Tổng số tiền  khách hàng nộp để mua căn hộ chung cư Nam An là hơn 419 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền của khách nộp ngoài tài khoản chuyên thu bị chiếm đoạt hơn 150,7 tỷ đồng. Quá trình làm đại diện công ty Siêu Thành, Phượng được Thanh chi trả khoảng 100 triệu đồng.

Còn hành vi sai phạm của Trần Thị Thùy Trang, ngày 29/1/2020, Thanh tiếp tục yêu cầu Phượng ký hợp đồng ủy quyền số 01/HĐ-UQ  cho Trang  thực hiện việc ký kết các văn bản, hợp đồng kinh tế, điều hành mọi hoạt động, công việc của công ty, được sử dụng con dấu  của công ty trong thời hạn 36 tháng. Đến ngày 3/2/2020, Trang cùng Phượng ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền số 01/HĐ-UQ, nội dung hủy bỏ các điều khoản về việc ký kết hợp đồng kinh tế, điều hành và sử dụng con dấu của công ty Siêu Thành mà Trang được ủy quyền trước đó.

Ngày 3/2/2021, Phượng và Trang ký hợp đồng thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng  phần vốn góp, Trang  sẽ đại diện Công ty Siêu Thành tìm đối tác  tiếp tục thực hiện dự án. Mặc dù đã ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền số 01/HĐ-UQ nhưng Trang vẫn sử dụng hợp đồng này để giao dịch chào bán căn hộ, làm cho khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An. Từ tháng 7/2020 đến tháng 10/2020, Trang đã trực tiếp ký bán căn hộ chung cư Nam An với nhiều khách hàng. Mặc dù trên hợp đồng thể hiện tài khoản thanh toán là tài khoản chuyên thu của công ty mở tại Ngân hàng An Bình nhưng Trang yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang, không nộp về công ty.

Cơ quan điều tra làm việc được với 15 người tố cáo Trang, xác định 27 căn hộ do Trang ký bán trùng các hợp đồng đã được Phượng ký bán trước đó, 15 căn hộ do Trang  ký chưa xác định được có trùng hay không, tổng số tiền khách hàng khai đã nộp cho Trang đến nay xác định gần 27 tỷ đồng.