Ngăn ngừa gian lận thương mại trong khai báo hải quan

09:39 12/09/2016
Cục Quản lý rủi ro - Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian qua, trong quá trình phân tích, đánh giá rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro cấp Tổng cục Hải quan đã phát hiện rất nhiều trường hợp doanh nghiệp (DN) hủy, sửa tờ khai.

Trong đó có nhiều DN hủy, sửa tờ khai nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định nhằm né tránh việc phân luồng (Xanh-Vàng-Đỏ) hòng buôn lậu, gian lận thương mại.

Tính từ cuối tháng 2-2016 đến hết tháng 7-2016, trung bình mỗi tháng, lực lượng Hải quan phát hiện 600 DN hủy tờ khai và 800 DN sửa tờ khai. Qua xử lý, lực lượng đã phát hiện trên 200 DN lợi dụng việc hủy, sửa tờ khai để buôn lậu, gian lận thương mại. 

Công chức hải quan hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ.

Trong đó, DN lợi dụng hình thức khai bổ sung để gian lận trong khai báo hải quan về số lượng đối với hoạt động nhập khẩu (NK) gạch ốp lát Trung Quốc, DN khai báo thiếu số lượng gạch so với thực nhập tại tờ khai ban đầu theo loại hình nhập tiêu dùng (A11). 

Sau khi tờ khai bị phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa, DN sửa tờ khai, khai tăng thêm số lượng. Cụ thể, DN khai báo thiếu số lượng gạch so với thực nhập tại tờ khai ban đầu theo loại hình A11, sau khi tờ khai bị phân luồng kiểm tra thực tế, DN khai bổ sung tờ khai mới theo loại hình H11 (khai báo chung container và vận đơn với tờ khai ban đầu theo loại hình A11) đối với hàng hóa thừa sau kiểm tra để né tránh xử lý vi phạm về hải quan và xử phạt về thuế.

Theo đại diện Cục Quản lý rủi ro, các trường hợp khai bổ sung đã được quy định rõ tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhưng thực tế có nhiều DN lợi dụng việc khai bổ sung để né tránh việc phân luồng nhằm tránh kiểm tra thực tế hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. 

Qua theo dõi, phần lớn các mặt hàng thuộc các tờ khai hủy, sửa thường là NK kinh doanh có điều kiện, có thuế suất cao, kim ngạch lớn như gạch ốp lát, gỗ, bột đá… có nguy cơ vi phạm rất lớn, trong đó tập trung tại các địa phương có lưu lượng hàng hóa lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn…

Để ngăn chặn tình trạng trên, Cục Quản lý rủi ro đưa ra cảnh báo gửi các đơn vị Hải quan địa phương lập danh sách DN trọng điểm để thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro. Mặt khác, đơn vị cũng phối hợp với lực lượng kiểm tra sau thông quan để tiến hành xử lý, truy thu thuế nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Lực lượng Hải quan kiểm tra một lô hàng tại kho.

Đồng thời, đối với một số DN có dấu hiệu vi phạm, đơn vị cũng chuyển danh sách cho lực lượng chuyên trách chống buôn lậu nắm tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời hành vi vi phạm. 

Đồng thời, Cục Quản lý rủi ro cũng đề xuất Bộ Tài Chính sửa đổi một số quy định hiện hành. Trong đó, sửa đổi Thông tư số 38 theo hướng chỉ cho phép DN khai bổ sung trước thời điểm chuyển luồng. 

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào danh sách các DN có tờ khai hủy trên toàn quốc, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc xử lý dứt điểm đối với các tờ khai đã quá thời hạn làm thủ tục hải quan nhưng chưa được hủy theo quy định và các tờ khai thực tế thông quan, giải phóng hàng nhưng chưa được cập nhật trên hệ thống; đồng thời kiểm tra làm rõ lý do và có biện pháp xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các trường hợp công chức Hải quan giải quyết thủ tục hải quan chậm, không đúng thời hạn. 

Đồng thời, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận đăng ký và làm thủ tục hải quan, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời đối với các trường hợp cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng quy trình, quy định dẫn đến xảy ra buôn lậu, trốn thuế hoặc các vi phạm pháp luật khác trong quá trình làm thủ tục hải quan. 

Đồng thời, phân loại và thông báo cho DN biết việc hủy tờ khai ảnh hưởng đến đánh giá mức độ tuân thủ của DN; hỗ trợ, hướng dẫn DN nâng cao năng lực tuân thủ.

Phan Đức

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文