Nhóm giám đốc lập hợp đồng khống, chứng từ giả chiếm đoạt hơn 37 tỷ đồng

07:58 12/03/2015
Ngày 11/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Phú Dương, trụ sở tại phố Đoàn Thị Điểm, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội (Công ty Phú Dương), đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

4 bị can bị đề nghị truy tố gồm: Khuất Văn Phú, 52 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Phú Dương; Hoàng Tuấn Lê, 33 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Tân Nghệ An, tại TP Hồ Chí Minh (Công ty Tân Nghệ An); Lê Anh Nguyên, 41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Lê Tôn, tại TP Hồ Chí Minh (Công ty Lê Tôn) và Nguyễn Văn Ngọc, 36 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Thép Mới, ở TP Hồ Chí Minh (Công ty Thép Mới) đồng thời Phó Giám đốc Công ty Thương mại Tân Nghệ An cũng tại TP Hồ Chí Minh.

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ tháng 6/2008 đến tháng 4/2009, Khuất Văn Phú đã dùng thủ đoạn gian dối lập hợp đồng khống mua bán thép với số lượng 1.300.000kg thép cuộn cán nóng giữa các Công ty Phú Dương, Công ty Tân Nghệ An, Công ty Thép Mới, Công ty Lê Tôn.

Xuất hoá đơn GTGT khống, lập phiếu thu khống, lập chứng từ giả… tạo dựng thành các bộ hồ sơ khống để vay tiền và đảo nợ tại 3 chi nhánh ngân hàng.

Cho đến khi khởi tố vụ án, Công ty Phú Dương còn dư nợ gốc tại các ngân hàng hơn 37,6 tỷ đồng (Phú đã chiếm đoạt số tiền này), không còn khả năng thanh toán, không còn tài sản thế chấp đảm bảo. Ngoài ra, Phú còn tự ý bán tài sản đã thế chấp tại ngân hàng.

Liên quan tới vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có 3 đối tượng là Giám đốc của 3 công ty tư nhân nêu trên giúp sức cho Khuất Văn Phú thực hiện hành vi lừa đảo, cụ thể: Hoàng Tuấn Lê đã ký hợp đồng mua bán, xuất khống hoá đơn để Phú hợp thức hoá hồ sơ khống, vay gần 27 tỷ đồng của 2 ngân hàng ở Hà Nội. Tương tự, bị can Lê Anh Nguyên đã tiếp tay cho Phú vay và chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng của 1 ngân hàng ở Hà Nội. Còn Nguyễn Văn Ngọc đã xuất khống hoá đơn GTGT, đồng thời giúp Phú tạo hồ sơ khống để vay hơn 15,5 tỷ đồng của 1 ngân hàng có Chi nhánh Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an chưa phát hiện có sự thông đồng giữa số cán bộ tín dụng của 3 ngân hàng với Khuất Văn Phú và các đối tượng liên quan. Do vậy chưa đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đào Minh Khoa

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Chiều ngày 10/2, TAND khu vực I, TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án khiêng quan tài diễu phố. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và gây dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn. Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文