Doanh nghiệp xuất khẩu sang Na Uy cần giao dịch trực tiếp để tránh rủi ro
Bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Tham tán thương mại tại Thụy Điển, kiêm nhiệm thị trường Bắc Âu cho biết, gần đây xuất hiện tình trạng mạo danh các công ty của Na Uy để lừa đảo các đối tác nước ngoài, nhất là từ các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
“Cảnh sát Na Uy cho biết đã được báo cáo về 40 trường hợp lừa đảo trong thời gian qua và cho rằng con số thực tế còn lớn hơn. Hầu hết các trường hợp này, đối tượng lừa đảo thường không ở tại Na Uy nên cảnh sát cũng không can thiệp được”, bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý thông tin.
Về thủ đoạn, bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý cho biết, đối tượng lừa đảo lập các website giả danh các công ty xuất khẩu (XK) có thật với đầu mối liên hệ là giả mạo. Có trường hợp, đối tượng lừa đảo tinh vi hơn khi lập hẳn website ngân hàng giả mạo, lừa doanh nghiệp (DN) Việt Nam gửi bộ chứng từ gốc đến địa chỉ do chúng yêu cầu tại Na Uy và cho người theo dõi tracking chứng từ, đón lõng để nhận bộ chứng từ gốc để nhận hàng và không thực hiện thanh toán.
Một số dấu hiệu DN cần chú ý: Đối tác muốn trao đổi qua Whatsapp hoặc Skype; đối tác có tài khoản thanh toán thuộc ngân hàng nằm ngoài Na Uy; trao đổi qua thư điện tử không phải của các DN mà bằng hộp thư công cộng như gmail; mã số thuế VAT trên website là không phải 9 ký tự (mã số thuế của các DN Na Uy có 9 ký tự); website của công ty có tên miền không kết thúc với đuôi .no; website của công ty không có phiên bản tiếng Na Uy… Khi thấy các dấu hiệu này, các DN cần kiểm tra và xác minh đối tác kỹ hơn.
Để hạn chế tối đa nguy cơ bị lừa đảo, bà Nguyễn Thị Hoàng Thuý cho biết, các công ty Việt Nam khi tiến hành hợp tác thương mại với các công ty Na Uy cần xác minh, thẩm định DN, nhất là với các DN lần đầu giao dịch. Đối với các hợp đồng lớn, cần giao dịch trực tiếp, tránh chỉ giao dịch qua internet. Đối với việc thanh toán, cần chọn phương án thanh toán đảm bảo an toàn như mở LC không hủy ngang và yêu cầu ngân hàng kiểm tra tính xác thực của LC trước khi giao chứng từ...
Các DN cũng cần tính đến phương án bảo lãnh thanh toán qua ngân hàng, mua bảo hiểm hàng hóa hoặc có thể sử dụng các dịch vụ logistics để giảm thiểu rủi ro. Ngoài ra, để giảm thiểu khả năng bị lừa đảo, cảnh sát Na Uy khuyến cáo khi trao đổi giao dịch nên đề nghị đối tác dùng video conference và lưu lại. Các công ty có thật không ngại vấn đề này, còn đối tượng lừa đảo thường từ chối tiếp xúc lộ diện.