Quảng Trị phát hiện nhiều doanh nghiệp “ma” trốn thuế, mua bán hóa đơn tiền tỷ

14:59 09/06/2023

Qua kiểm tra, rà soát hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp trên hệ thống quản lý thuế tập trung và hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT), Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều doanh nghiệp (DN) “ma” trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.

Theo lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Trị, đa số DN dạng này được thành lập dưới hình thức Công ty TNHH MTV và hoạt động chỉ một thời gian ngắn.

Đơn cử, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị, đăng ký địa chỉ tại thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, cơ quan chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm bất thường.

Cụ thể, theo hồ sơ, DN này được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tháng 11/2018, vốn điều lệ 3 tỷ đồng. Ngày 8/5/2022, DN đã đăng ký sử dụng HĐĐT và được cơ quan thuế chấp nhận. Căn cứ dữ liệu HĐĐT có mã cơ quan thuế từ ngày 8/5/2022 đến 16/5/2023 của DN trên sử dụng là 65 HĐĐT. Đối chiếu doanh thu kê khai trên hồ sơ khai thuế GTGT với doanh thu bán ra trên ứng dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị phát hiện có sự chênh lệch “khủng” về doanh thu và thuế GTGT (các mặt hàng xuất bán chủ yếu là đất, cát, đá, vận chuyển…).

Trong đó, quý 1/2023, theo thông tin trên tờ khai thuế GTGT của DN này có doanh thu là hơn 1,68 tỷ đồng, thuế GTGT đầu ra là hơn 168 triệu đồng. Thế nhưng, thông tin trên hệ thống HĐĐT có doanh thu tới 256,3 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 25,63 tỷ đồng. Như vậy, chênh lệch về doanh thu của DN này là hơn 254,6 tỷ đồng và chênh lệch thuế GTGT đầu ra là hơn 25,46 tỷ đồng.

Trước những dấu hiệu bất thường kể trên, Chi cục Thuế khu vực Đông Hà – Cam Lộ cùng chính quyền địa phương xã Cam Chính kiểm tra, xác minh địa chỉ mà DN đã đăng ký với cơ quan thuế. Kết quả, phát hiện Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng như không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ những thông tin trên, cơ quan thuế nhận thấy Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Do đó, bên cạnh gửi công văn cho các đơn vị chức năng, gồm Sở KH&ĐT tỉnh; Cục Thuế DN lớn; Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, đơn vị cũng đã gửi cho Cơ quan Điều tra Công an tỉnh để phối hợp điều tra, xử lý.

Nhiều DN tư nhân khác hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có dấu hiệu vi phạm tương tự, như Công ty TNHH MTV Hải Đăng, đăng ký địa chỉ tại khu phố 1, phường 1; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp Hoàng Nhuận, đăng ký địa chỉ số 71 Đặng Dung, khu phố 2, phường 2; Công ty TNHH MTV Ánh Khải Thịnh Phát, đăng ký địa chỉ tại khu phố 6, phường 3; Công ty TNHH MTV Bé Thanh, đăng ký địa chỉ tại khu phố 7, phường 3 (cùng TP Đông Hà); Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thiết bị máy móc Cẩm Giang, đăng ký địa chỉ tại thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ, Quảng Trị.

Qua kiểm tra của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng, các DN này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng như không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã nhận diện một số ngành nghề kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao về hóa đơn như kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, cung cấp nhân công… Đây được xác định là những chiêu trò thành lập DN không nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh mà hướng đến việc mua, bán và sử dụng hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Lãnh đạo Cục thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, trong tháng 5 và đầu tháng 6/2023, Cục Thuế tỉnh cũng đã có hàng loạt công văn gửi các đơn vị chức năng, gồm Sở KH&ĐT tỉnh; Cục Thuế DN lớn (Tổng cục thuế); Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Trị; Phòng An ninh kinh tế và Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp điều tra, xử lý các DN có hành vi vi phạm pháp luật kể trên.

Thanh Bình

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文