Cảnh báo gia tăng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ việc chơi biêu, hụi

Đơn cử, vào đầu tháng 2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Nguyễn Thanh Hiền (SN 1999, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào tháng 2/2024, Hiền bắt đầu tham gia chơi biêu, hụi online với một số chủ biêu tại tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Nhận thấy việc tổ chức các hội biêu online đơn giản, thiếu kiểm soát, Hiền đã nảy sinh ý định sử dụng thông tin cá nhân, danh nghĩa của người khác tham gia chơi biêu để chiếm đoạt tiền.

Từ đầu tháng 5/2024 đến giữa tháng 7/2024, Hiền đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều người khác nhau, tham gia chơi tổng cộng 28 phần biêu thuộc 17 dây biêu do một chủ biêu tại Quảng Nam tổ chức. Sau khi đấu biêu, trúng biêu và lĩnh biêu tất cả các phần biêu đã tham gia, Hiền dừng việc đóng biêu, xóa tài khoản Zalo và chặn mọi liên lạc với chủ biêu. Với thủ đoạn trên, Hiền đã chiếm đoạt của chủ biêu tại Quảng Nam tổng cộng gần 700 triệu đồng.

Từ thực tế tại tỉnh Quảng Nam thời gian qua cho thấy, việc cho vay, đi vay bằng phương thức biêu, hụi ngày càng đa dạng, phức tạp, bị biến tướng thành lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn, cho vay lãi nặng. Có trường hợp, chủ biêu tổ chức cùng lúc nhiều dây biêu đông thành viên, giá trị lớn, không quản lý được các dây biêu dẫn đến mất khả năng thanh toán hoặc không chịu chi trả dẫn đến một số các vụ việc vỡ biêu, hụi gây hậu quả nghiêm trọng cho cá nhân, tổ chức; làm ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan chức năng cho rằng, nguyên nhân chính là do công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ở một số địa phương triển khai chưa được sâu rộng, UBND cấp xã còn có sơ hở, thiếu sót, chưa chủ động nắm tình hình, diễn biến hoạt động chơi biêu, hụi. Tâm lý người dân tham gia góp biêu, hụi còn mang tính chủ quan, ít quan tâm đến các quy định của pháp luật; chủ yếu dựa vào sự uy tín và thân quen, tin tưởng lẫn nhau nên chỉ giao kết bằng miệng hoặc ghi chép đơn giản, không lập thỏa thuận về dây biêu, hụi nên rủi ro rất cao, dễ phát sinh tranh chấp, lừa đảo chiếm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản khi không thực hiện đúng cam kết, thỏa thuận với nhau tác động xấu đến người tham gia họ và trật tự kinh tế - xã hội.

Để góp phần thực hiện đúng các quy định pháp luật về hụi, biêu theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức chơi biêu, hụi trên địa bàn tỉnh, ngày 17/3, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành công văn, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về biêu, hụi, phường.

Thường xuyên cảnh báo về phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nói chung và liên quan đến chơi biêu, hụi nói riêng. UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân các biện pháp phòng tránh về chơi biêu, hụi biến tướng, tín dụng đen; vận động nhân dân phản ánh với cơ quan có thẩm quyền về các hành vi không trung thực, thiếu minh bạch, thông tin không chính xác liên quan đến dây biêu, hụi, sử dụng tiền góp của thành viên vào thực hiện việc khác… để kịp thời ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật và có biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chơi biêu, hụi biến tướng, tín dụng đen; chủ động nắm tình hình địa bàn, đối tượng, triệt xóa các băng nhóm, đường dây, đối tượng có biểu hiện hoạt động liên quan hoạt động chơi biêu, hụi biến tướng, tín dụng đen.