Ngân hàng và Công an kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển hơn 6,6 tỷ đồng
Ngày 4/6, Đại tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hai vụ việc nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa ngân hàng với lực lượng Công an nên kịp thời đấu tranh, ngăn chặn đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và truy bắt đối tượng cướp tài sản…
Lúc 10h30 ngày 15/5, ông Đặng T. (SN 1954, thường trú tại phường 9, TP Vũng Tàu) đến Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu yêu cầu chuyển số tiền hơn 6,6 tỷ đồng, với lý do để mua nhà cho con.
Giao dịch viên kế toán, ngân quỹ Nguyễn Thị Thanh Tâm nhận thấy thái độ vội vã, lo lắng của khách hàng, nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, liền tiếp cận, kiên trì trò chuyện với khách hàng và đồng thời báo cáo Phó Trưởng phòng Kế toán.
Tìm hiểu, biết khách hàng chuyển tiền nhưng không có hợp đồng đặt cọc hay giao dịch mua bán nhà đất, thái độ rất bất thường nên cán bộ ngân hàng đã khuyên khách hàng bình tĩnh, suy nghĩ kỹ lại và hẹn thứ 2 (ngày 19/5) đến ngân hàng xử lý.
Đến ngày hẹn, ông Đặng T. đến ngân hàng và vẫn yêu cầu chuyển số tiền trên vào tài khoản chính tên mình mở tại Ngân hàng MB. Lúc này ông Đặng T. vẫn khẳng định bản thân hoàn toàn tỉnh táo, không bị ai lừa đảo, nhưng thái độ thì vẫn biểu lộ sự bất thường.
Lãnh đạo ngân hàng đã trực tiếp trò chuyện và nhận thấy ông Đặng T. có dấu hiệu bị thao túng tâm lý, bị lừa đảo. Khách hàng vẫn giữ thái độ cương quyết muốn chuyển tiền. Ngân hàng đã lập tức đã liên hệ với Công an phường 9, TP Vũng Tàu để thông báo vụ việc.
Chỉ huy Công an phường 9 đã cử lực lượng đến ngân hàng phối hợp gặp gỡ, trao đổi, tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ông Đặng T. đã dừng việc chuyển tiền đi và đã đến Công an phường chính thức trình báo vụ việc.
Theo ông Đặng T., ông đã bị một số đối tượng giả danh Viện KSND Tối cao gọi và yêu cầu ông thao tác chuyển tiền, đe dọa là ông đang liên quan trực tiếp tới các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Chúng còn tạo hẳn một tài khoản ngân hàng khác mang tên của chính tên ông càng khiến ông này cảm thấy tin tưởng và lo sợ…
Công an phường đã phối hợp với Ngân hàng Agribank phong tỏa tài khoản của ông Đặng T., ngăn cản được vụ việc lừa đảo qua không gian mạng, ngăn chặn thiệt hại lớn về tài sản cho bị hại,
Vụ thứ hai, do bị nợ nần với số tiền lớn, nên trưa 21/5, Dương Ngọc Duy (SN 1987, trú phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu) đã đến Phòng giao dịch 30/4 Ngân hàng Eximbank rút dao giơ về hướng bảo vệ để đe dọa rồi xô người bảo vệ ngã ra, làm cửa kính ngân hàng bị vỡ.
Tiếp đó, Duy cầm theo dao vào bàn giao dịch yêu cầu nữ nhân viên “cho tiền ra đây”. Nhân viên nữ bỏ chạy. Duy nhảy vào khu giao dịch, làm rớt con dao tại quầy, trút rổ tiền vào túi xách.
Khi Duy chạy ra ngoài, một nhân viên đã lấy tấm kính bị vỡ ra ném trúng đầu Duy. Ông Lê Chính Thống, Trưởng phòng Giao dịch và ông Trần Kiên Cường, Bảo vệ Ngân hàng Eximbank đạp ngã xe Duy nên Duy không thể lấy xe để bỏ chạy. Duy ôm theo túi xách đựng tiền chạy bộ ra ngoài đường 30/4 thì bị người dân tri hô. Tổ tuần tra Công an phường 11 đã cùng ông Nguyễn Văn Thanh (người dân ) vây bắt, khống chế bắt giữ đối tượng cùng toàn bộ số tiền tang vật đưa về trụ sở làm việc.
Chiều 3/6, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức khen thưởng đối với 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ngăn chặn đối tượng sử dụng công nghệ cao và không gian mạng để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP Vũng Tàu; 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt đối tượng cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Ngân hàng Eximbank (phường 11, TP Vũng Tàu).