Trinh sát trẻ say nghề đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng

Hoá thân trong từng chuyên án

Trong nửa năm theo sát hành trình của nhóm đối tượng nghi vấn, trinh sát Lê Quang Vượng và đồng đội không ít lần cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi khi công sức của họ có lúc trở thành con số không. Lần tìm sau nhiều tháng dòng, có những dữ liệu sau nhiều ngày tra cứu lại là thông tin giả… Nhưng rồi, ánh mắt chứa đầy niềm hy vọng của người bị hại đã thôi thúc anh và đồng đội quyết tâm vào cuộc.

Đại uý Lê Quang Vượng nhớ lại, trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy mô đặc biệt nghiêm trọng này, đối tượng cầm đầu và các mắt xích có thủ đoạn phạm tội rất tinh vi như tạo lập, quản lý các trang web có tên tiếng Anh để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Việc lừa đảo được thực hiện một cách bài bản, khiến các nạn nhân dễ dàng sập bẫy.

Ban đầu các đối tượng dụ dỗ để khách hàng chơi với số tiền ít nhưng nhiều lần rồi cho họ rút được tiền. Sau khi biết "cá đã cắn câu", các đối tượng tiếp tục hướng dẫn họ nâng vốn, chốt các mã lời cao. Khi tài khoản bị "cháy", đối tượng yêu cầu họ khôi phục tài khoản để lấy lại được tiền... Cứ như vậy, cho đến khi khách hàng không còn khả năng nạp tiền, các đối tượng chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền mà khách đã chuyển. Anh cùng đồng đội đã thay đổi cách tiếp cận vụ án. Sau khi xác định thời cơ đã chín muồi, anh đã báo cáo lãnh đạo, cùng đồng đội tham gia triệt phá chuyên án thành công vào ngày 20/5/2023 .

Sau khi chuyên án khám phá thành công, Lê Quang Vượng được giao nhiệm vụ đấu tranh, khai thác nhanh đối với Bùi Trung Đức, đối tượng có trình độ, lại rất am hiểu về pháp luật. Khi nhận nhiệm vụ do Ban chỉ huy đội giao, sau nhiều ngày đấu tranh, ban chuyên án đã thu thập được thêm rất nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng có giá trị đấu tranh cao, đủ, khiến đối tượng Đức và đồng bọn phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

 Trong quá trình đó, anh cùng các thành viên của Ban chuyên án bị áp lực về thời gian vì liên quan đến thời hạn giam/giữ người phải đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Những ngày đó, họ phải làm việc tích cực ngày đêm khai thác dữ liệu trong các thiết bị máy tính điện thoại đã thu giữ được. Kết quả sau nhiều ngày đấu tranh, Ban chuyên án đã thu thập được thêm rất nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng khiến đối tượng Đức và đồng bọn phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã sử dụng 6 trang web và 6 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 362 khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế với tổng số tiền khoảng 20,5 tỷ đồng; còn số tiền thực tế đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian trên lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Hiện Công an TP Hà Nội tiếp tục rà soát bị hại trên cả nước.

Phá án là niềm đam mê

Chia sẻ với chúng tôi, Đại úy Lê Quang Vượng cho biết, khi đang công tác tại một đơn vị kinh doanh, anh có thông tin về việc Công an TP Hà Nội tuyển dụng chuyên ngành kinh tế quốc dân, trình độ thạc sỹ. Lúc này, đam mê từ thời học sinh đã thôi thúc anh nộp hồ sơ rồi trúng tuyển. Sau khi có quyết định tuyển dụng, anh nhận công tác tại Công an huyện Phú Xuyên (Hà Nội). Trong quãng thời gian ấy, với mong muốn trở thành một trinh sát, anh tiếp tục theo học văn bằng 2 tại Học viện An ninh nhân dân rồi nhận công tác tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai.

Được làm công việc mình yêu thích, Lê Quang Vượng đã phát hiện huy được sở trường của mình là kinh nghiệm đấu tranh với các loại án công nghệ cao. Anh cho biết: Hiện nay, không gian mạng đang diễn biến phức tạp, đối tượng phạm tội triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Vì thế, ngoài niềm đam mê với nghề, đòi hỏi các trinh sát phải không ngừng học hỏi…

Lần điều tra, làm rõ đường dây tín dụng đen cũng để lại cho Đại uý Vượng những ấn tượng khó quên bởi quá trình thu thập tài liệu kỳ công, tốn nhiều thời gian trinh sát. Vì lo sợ sẽ gây ảnh hướng đến gia đình và uy tín của bản thân. Bên cạnh đó, đối tượng chọn vị trí hoạt động ở sâu trong ngõ hẻm, đặc biệt các đối tượng đều rất cảnh giác, khôn ngoan thường chọn địa điểm giao dịch là ngõ cụt hoặc các địa điểm vắng người, khó khăn cho việc phá án…

"Hai đối tượng gồm Trần Thanh Tùng (SN 1993) và Đặng Hà Hoàng (SN 1990, trú tại Hải Phòng) đều có kiến thức và hiểu biết rõ về công nghệ thông tin; sử dụng thông tin là thật, tuy nhiên các đối tượng không có nơi ở cố định và thường xuyên thay đổi chỗ ở không theo quy luật. Trong thời gian 20 ngày, các đối tượng đã di chuyển 5 nơi ở khác nhau tại TP Hồ Chí Minh như: phường 11, phường 13 quận Tân Bình; Tòa Landmark Plus; Nguyễn Thị Định, TP Thủ Đức, phường Cát Lái, TP Thủ Đức... Các đối tượng khai nhận có khi thực hiện thành công việc lừa đảo sẽ chuyển nhà ngay" - Đại uý Vượng nhớ lại.

Tổ công tác đã khẩn trương và kiên trì rà soát hàng chục tòa chung cư, hàng trăm hộ dân sinh sống để tìm ra manh mối liên quan đối tượng. Qua rà soát, xác định đối tượng hiện ở tại Chung cư Citihome, phường Cát Lái, TP Thủ Đức, từ đó kết hợp công tác vận động quần chúng và phối hợp Công an phường Cát Lái tiến hành kiểm tra phát hiện, bắt giữ kịp thời 2 đối tượng khi đang chuẩn bị đồ đạc để di chuyển nơi ở khác.

Qua quá trình đấu tranh, xác định 2 đối tượng thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để vào các hội nhóm đổi tiền Việt lấy ngoại tệ nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Để tạo sự tin tưởng của những người có nhu cầu đổi tiền, Tùng, Hoàng thường sử dụng các hình ảnh trên mạng xã hội để gửi cho khách hàng. Khi khách hàng tin tưởng gửi tiền vào tài khoản của Tùng thì các đối tượng lấy tiền tiêu xài. Đó chỉ là một trong những vụ án mà Đại úy Vượng và đồng đội đã khám phá trong thời gian qua, góp phần vào thành tích chung của đơn vị.