Châu Trác Hoa, từ xã hội đen đến tỷ phú tù tội

TheoChina Daily, tháng 7-2020, cảnh sát mở cuộc điều tra hoạt động kinh doanh quy mô lớn đối với hàng loạt sòng bạc tại Trung Quốc và phát hiện sai phạm tại cơ sở của Trương Ninh Ninh, Châu Trác Hoa. Vụ án được thông tin có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

Tỷ phú có thân thế bí ẩn

Alvin Chau (Châu Trác Hoa) sinh ngày 30-5-1974 tại Macau, Trung Quốc (khi ấy vẫn thuộc kiểm soát của Bồ Đào Nha). Nguồn gốc gia đình hắn đến nay vẫn là một ẩn số, chỉ biết bố hắn tên là Châu Đình Bát còn mẹ thì không có thông tin nào được tiết lộ. Theo thống kê của Ifeng, Châu hiện sở hữu khối tài sản 5 tỷ HKD (tương đương 645 triệu USD). Nguồn thu nhập của đại gia chủ yếu đến từ những công ty, tập đoàn do gã sở hữu, sòng bài và bất động sản.

Theo một vài nguồn tin thân cận, hơn 10 năm trước, Alvin Chau từng là đệ tử của ông trùm xã hội đen khét tiếng Doãn Quốc Câu thuộc băng đảng 14K tại Macau. Nhờ thông minh, chăm chỉ, Châu nhanh chóng được ông trùm họ Doãn trọng dụng và giao cho nhiều vị trí quan trọng. 

Trong thời gian làm việc ở những sòng bài, Alvin Chau đã nghĩ ra một phương thức cho vay được gọi là “số nổ”. Theo đó, chủ nợ sẽ cắt lại luôn 20% tiền lãi trên tổng số tiền cho vay (Ví dụ: người chơi vay 10.000 NDT thì thực nhận chỉ là 8.000 NDT, còn 2.000 NDT tiền lãi sẽ bị chủ nợ giữ lại. Khi thanh toán, người chơi sẽ chỉ phải trả lại 10.000 NDT mà không phải thêm bất cứ đồng lãi nào). 

Cách cho vay này đã hấp dẫn những người đến sòng bài nhiều hơn vì họ cảm giác không phải lo lắng về vấn đề tiền lãi độn lên. Nhờ phương thức này, Châu kiếm được bộn tiền và được nhiều ông trùm lớn ở Macau đánh giá cao. Năm 1999, trong khi Doãn Quốc Câu và hàng loạt đệ tử bị bắt thì Alvin Chau không hề bị liên lụy và thoát vòng lao lý.

Sau khi ra khỏi băng đảng 14K, Alvin Chau bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Theo nhiều trang báo nổi tiếng tại Trung Quốc như QQ, Sina, Ifeng, Alvin Chau đang sở hữu 14 casino tại Macau và Hong Kong. Vì tỷ phú rất kín tiếng trong việc kinh doanh nên những thông tin về số tiền khổng lồ gã kiếm được trong lĩnh vực sòng bạc vẫn là một bí ẩn.

Dù không có con số cụ thể về doanh thu từ các casino nhưng nhiều tờ báo đánh giá, sòng bạc mới chính là lĩnh vực chính giúp Alvin trở thành tỷ phú. Theo QQ, sau khi xin giấy phép chơi game trực tuyến tại Philippines, Châu thành lập một mạng lưới cung cấp tất cả các loại bài bạc trực tuyến cho người chơi tại quốc gia này.

Năm 2007, Alvin Chau tiến thân vào con đường kinh doanh chính ngạch và thành lập Tập đoàn Suncity có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc, hoạt động ở nhiều lĩnh vực như chứng khoán, giải trí, bất động sản, dệt may...

Nhờ tích cực phối hợp với chính quyền Macau, tháng 6-2013, Suncity trở thành công ty giải trí đầu tiên nhận được chứng nhận SGS quốc tế (SGS là tổ chức chứng nhận kiểm định chất lượng quốc tế, trụ sở đặt tại Thụy Sỹ và có chi nhánh khắp các quốc gia). Hiện Tập đoàn Suncity của tỷ phú có tổng giá trị trên thị trường chứng khoán tại Hong Kong vào khoảng 2,7 tỷ HKD.

Với việc kinh doanh đa dạng  ở mọi lĩnh vực, tập đoàn của Alvin Chau đã mở rộng thêm các trụ sở đặt tại nhiều nơi ở Đại Lục (Quảng Châu, Bắc Kinh, Gia Hưng...) và Hong Kong. Ngoài ra, đại gia còn là một cổ đông lớn của tập đoàn gia dụng Tiệp Phong. Năm 2017, Suncity có doanh thu hơn 333 triệu NDT (tương đương 52 triệu USD).

Trong tất cả lĩnh vực mà Alvin Chau hoạt động, công ty bất động sản Sun Century thuộc quy mô hạng trung là “cánh tay phải” đắc lực của hắn. Kể từ khi thành lập vào 2002, công ty đã giúp tỷ phú kiếm về doanh thu lớn từ việc xây dựng các dự án bất động sản tại Trung Quốc như Hồng Long Century Plaza, khu công nghiệp công nghệ cao Hồng Long. Ngoài ra, Alvin Chau còn mở rộng quy mô nhà đất tại Hong Kong với khu công nghiệp Hồng Nhuận và các dự án khu dân cư và khu mua sắm khác.

Cổ phiếu của Sun Century đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hong Kong với mã 01383 từ năm 2007. Đến nay, công ty vẫn tiếp tục tập trung mở rộng kinh doanh và quản lý bất động sản thương mại tại nhiều khu vực như Huệ Châu, Mai Châu, Hưng Ninh thuộc Thâm Quyến đến Trương Gia Khẩu thuộc Hà Bắc, Trung Quốc. Ngoài các trung tâm mua sắm, cao ốc văn phòng khách sạn, Alvin Chau cũng chú trọng đến việc phát triển các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đại lục, Hong Kong, Nhật Bản...

Alvin Chau còn được biết đến với tư cách là một nhà đầu tư phim ảnh có tiếng tại Hong Kong. Năm 2011, doanh nhân người Macau trở thành ông chủ của công ty giải trí Sun Entertainment Culture. Sau đó, Châu Trác Hoa đầu tư vào ngành sản xuất phim ảnh với hơn 60 dự án như “Nhân gian tiểu đoàn viên” (Dương Thiên Hoa, Cổ Thiên Lạc), “My Sassy Hubby” (Trịnh Y Kiện, Thái Trác Nghiên), “Vulgaria”, “Tracey”,  “Operation Mekong”, “The White Storm”.

Sau nhiều lần đầu tư, Châu Trác Hoa có mối liên hệ với các ngôi sao lớn như Hướng Hoa Cường - Trần Lam, Cổ Thiên Lạc, Quách Phú Thành, Chân Tử Đan, và trở thành khách mời danh dự tại các liên hoan phim danh giá trong ngành giải trí. Nghệ sĩ dưới trướng Châu Trác Hoa gồm Văn Vịnh San, Hứa Chí An...

Tỷ phú vào tù

Chiều 28-11, Cảnh sát Tư pháp của Đặc khu hành chính Macau tổ chức cuộc họp báo đặc biệt, thông báo đã bắt 11 nghi phạm, trong đó có Châu Trác Hoa, Giám đốc điều hành của Suncity Group. 11 người thừa nhận đã thiết lập các nền tảng đánh bạc ở nước ngoài nhưng từ chối hợp tác trong các cuộc điều tra khác.

Cảnh sát tư pháp Macau thu lượng lớn thiết bị phạm tội, bao gồm máy tính, máy chủ, thiết bị lưu trữ điện tử... và hơn 3 triệu MOP tiền mặt (tương đương 2,38 triệu nhân dân tệ) trong quá trình điều tra. Cảnh sát sẽ chuyển 11 nghi phạm sang Viện Kiểm sát Đặc khu hành chính Macau, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án và truy bắt những kẻ đào tẩu.

Suncity Group của Châu Trác Hoa là công ty trung gian cờ bạc lớn nhất ở Macau  trong những năm gần đây. Suncity Group cung cấp các tiện ích như đưa đón, ăn ở, phục vụ người chơi bạc; thu hút họ đến sòng tiêu xài sau đó thu tiền hoa hồng và các khoản thù lao khác.

Nhà chức trách cáo buộc, để kiếm lợi bất hợp pháp, Châu Trác Hoa phát triển mạng lưới đại lý đánh bạc trong nước thông qua thủ đoạn cho vay, quảng cáo, cung cấp dịch vụ xe đưa đón và hỗ trợ kỹ thuật. Nhóm này tổ chức cho công dân Trung Quốc đến các sòng bạc ở nước ngoài để đánh bạc và tham gia hoạt động đánh bạc online xuyên biên giới...

Châu Trác Hoa còn thành lập công ty quản lý tài sản ở Trung Quốc để cung cấp dịch vụ cho con bạc đổi tài sản lấy chip, giúp thu nợ cờ bạc và hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới. Tính đến tháng 7-2020, nhóm tội phạm cờ bạc xuyên biên giới do Châu Trác Hoa cầm đầu đã phát triển tổng cộng 199 đại lý cấp cổ đông, hơn 12.000 đại lý đánh bạc với hơn 80.000 con bạc ở Trung Quốc đại lục.

Theo Economic Information Daily, khách đến phòng VIP của Suncity để đánh bạc, người quản lý sẽ giới thiệu về nền tảng đánh bạc trực tuyến “không hạn chế khu vực, máy chủ đặt tại nước ngoài rất an toàn”.

Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi ở Trung Quốc đại lục có thể xem video thời gian thực tại các sòng bạc ở Philippines, Campuchia và những nơi khác trên nền tảng và đặt cược từ xa qua điện thoại hoặc ứng dụng. Chức năng thoại của ứng dụng không chỉ hỗ trợ tiếng Quan Thoại mà còn cả tiếng Quảng Đông, Đông Bắc và các phương ngữ khác, dường như được thiết kế riêng cho thị trường đại lục. Do không có chip hay tiền mặt, người chơi không chịu áp lực tâm lý khi đặt cược và dễ bị nghiện. Có người đã mất hơn 13 triệu nhân dân tệ trong vòng 3 năm và rất nhiều trường hợp nợ nần chồng chất, khuynh gia bại sản.

Đặc biệt, tiền đánh bạc của người chơi có thể được thanh toán trực tiếp bằng nhân dân tệ tại Trung Quốc đại lục. Nền tảng này có một bộ phận kế toán chuyên dụng. Hàng năm, tiền đánh bạc lên đến hàng tỷ nhân dân tệ được thu vào vô số thẻ ngân hàng, sau đó chảy ra nước ngoài thông qua các ngân hàng ngầm. Công an thành phố Ôn Châu cho hay vụ án của Châu Trác Hoa “liên quan đến số tiền vi phạm rất lớn” song không tiết lộ con số cụ thể.

Từ năm 2019, nền tảng cờ bạc trực tuyến của Suncity Group đã được cho là “hố đen hút vàng”, với hàng trăm nghìn thành viên trong 4 năm hoạt động. Economic Information Daily nêu: Số tiền cá cược từ đại lục trong một năm là hơn 1.000 tỷ nhân dân tệ, gần gấp đôi tổng doanh thu xổ số của Trung Quốc năm 2018 với 511,47 tỷ.