Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá vụ rửa 2.000 tỷ đồng

17:56 14/03/2025

Chiều 14/3, đồng chí Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân tham gia Ban chuyên án, triệt phá thành công nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền cho công ty cờ bạc ở Campuchia.

Hai tập thể được Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen là Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng. 

Ba cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong đấu tranh, triệt phá nhóm tội phạm trên cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen. Trong đó, hai cán bộ thuộc Đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát hình sự và một cán bộ Đội phòng chống sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự an toàn xã hội, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Khen thưởng Ban chuyên án triệt phá vụ rửa 2.000 tỷ đồng -0
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong chuyên án triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia.

Như Báo CAND đã thông tin, sau một thời gian theo dõi, ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ập vào một căn nhà 2 tầng, tại đường Tự Tạo, phường 11, TP Đà Lạt, bắt giữ 23 đối tượng có liên quan tới hoạt động rửa tiền.

Cầm đầu là Lê Văn Điệp (SN 1998, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (SN 1996, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Qua điều tra, Công an xác định mỗi ngày nhóm này thực hiện rửa tiền cho đường dây tội phạm có trụ sở ở nước ngoài từ 20 đến 30 tỷ đồng. Tổng số tiền đã giao dịch lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Khắc Lịch

Sau thời gian Công an Đồng Nai vào cuộc xác minh, ngày 13/6 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về hai hành vi vi phạm với số tiền 80 triệu đồng…

Ngày 14/6, Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết đã nhận được báo cáo chính thức từ Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 liên quan đến vụ việc hàng trăm vỉ thuốc tân dược bị phát hiện vứt bỏ bên tuyến đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Dù nằm trong diện bị thu hồi và tiêu huỷ, số thuốc này đã bị tuồn ra ngoài, cho thấy những lỗ hổng đáng báo động trong quy trình xử lý chất thải y tế của doanh nghiệp.

Mấy ngày qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vụ việc hàng ngàn hộp thuốc, thực phẩm chức năng bị lén lút đổ bỏ, tiêu hủy… đã cho thấy tình trạng sản xuất, buôn bán thực phẩm, thực phẩm chức năng giả đang diễn ra phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và kinh tế của người tiêu dùng… Từ các vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về hiệu quả của việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng để kiểm soát và ngăn chặn tình trạng này…

Mùa du lịch không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh sôi động mà còn là thời điểm các thủ đoạn lừa đảo tinh vi xuất hiện, khiến nhiều nhà hàng, khách sạn và du khách trở thành nạn nhân.

Bên cạnh hạng mục dành cho các VĐV trưởng thành, thể thao thành tích cao cấp độ trẻ của Việt Nam cũng có không ít câu chuyện hậu trường. Một trong số đó là hiện tượng "lạm phát" huy chương và lý do thực sự đứng đằng sau chuyện đó.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.