9.500 tỷ đồng được Giám đốc Vàng Phú Cường chuyển lậu ra nước ngoài để làm gì?
Chiều 22/4, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường) chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ vay vốn ngân hàng và chuyển trái phép 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỷ đồng ra nước ngoài tiếp tục phần tranh luận.
Trước đó, đại diện Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phương từ 14 đến 16 năm tù về hai tội “'Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'” và “'Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo còn lại bị đề nghị tuyên phạt mức án từ 2 đến 8 năm tù về các tội danh khác nhau.
Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phương chủ mưu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hồng Kông và từ Hồng Kông về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng. Hành vi lập khống hồ sơ vay vốn của các bị cáo gây thiệt hại đặc biệt lớn. Các hành vi làm giả tài liệu, lập khống hợp đồng chuyển tiền trái phép qua biên giới đã xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước…
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông và hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.
Phương chỉ đạo chuyển tiền ra nước ngoài qua 3 ngân hàng trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hồng Kông thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Phương thừa nhận, các dự án của Phương không đủ điều kiện được vay nên Phương đã lập các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt, giải ngân.
Phương cũng thừa nhận các khoản tiền chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại là 425 triệu USD, thừa nhận vai trò điều hành chung các hoạt động của công ty.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ Phương) đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis và Công ty Global ở Hồng Kông với tổng số tiền hơn 214 triệu USD. Từ tài khoản 3 công ty ở Hồng Kông đã chuyển về tài khoản của Nga và một số người khác ở Việt Nam hơn 212 triệu USD.
Ngày 24/6/2023, Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, chưa nhập cảnh về Việt Nam, không có mặt tại nơi cư trú. Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với Nga, quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Nga khi nào bắt được sẽ điều tra và xử lý sau.
Bào chữa cho bị cáo Phương, luật sư cho rằng, bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình. Thời điểm xảy ra tội phạm, Phương cần khoản tiền lớn phục vụ cho các dự án lớn về nông nghiệp, trong khi đó việc sử dụng khoản vay của các tổ chức tín dụng lại gặp khó khăn nên bị cáo đã chọn con đường chuyển tiền ra nước ngoài, rồi sau đó tiền lại được chuyển về Việt Nam.
Theo luật sư, cách để có tiền là đẩy tiền ra nước ngoài rồi tiền lại quay về Việt Nam là thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm thì bị cáo phải chấp nhận. Tuy nhiên, luật sư mong Hội đồng xét xử xem xét đến tính chất, mức độ hành vi của Phương, cũng như thái độ thành khẩn và hoàn cảnh gia đình khó khăn của Phương khi bản thân đang vướng nợ nần, vợ bị truy nã, các con phải sống nhờ tình yêu thương của ông bà.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra phát hiện dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân để cung cấp cho các ngân hàng; các sai phạm trong quá trình xét duyệt cấp tín dụng, giải ngân, thanh toán quốc tế xảy ra tại một số tổ chức tín dụng; các dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tạm nhập, tái xuất hàng hóa trong quá trình hoạt động của các công ty do bị cáo Phương quản lý điều hành; dấu hiệu sai phạm của công ty kiểm toán trong việc kiểm toán báo cáo tài chính các công ty của Phương.
Liên quan đến nội dung này, cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của các tổ chức tín dụng nên đã tách hồ sơ để tiếp tục điều tra và xử lý sau.