Cựu Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường chiếm đoạt 3 lô đất “vàng” giữa Thủ đô
Hiển đứng tên giúp ông Thủy hoàn thành các thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, chuyển đổi diện tích mục đích sử dụng chung. Sau khi được cấp sổ đỏ khu đất “vàng” giữa Thủ đô đứng tên vợ chồng mình, Hiển chiếm đoạt khu đất của ông Thủy và bán được 320 tỷ đồng.
Ngày 16/1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án chiếm đoạt đất “vàng” giữa Thủ đô Hà Nội. Bị cáo Lương Thế Hiển (SN 1960, tức “Lương Xuân Hiển”, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), cựu Phó Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội và bị cáo Nguyễn Thị Liên (SN 1960, vợ bị cáo Hiển) bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, năm 2019, cơ quan điều tra nhận được đơn của ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, ở quận Đống Đa, Hà Nội) tố cáo vợ chồng Hiển có hành vi chiếm đoạt 3 lô đất “vàng” ở phố Bà Triệu, Hà Nội.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng Hiển vẫn giới thiệu có nhiều mối quan hệ với các lãnh đạo Sở, ngành và có thể đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp.
Sau đó, Hiển đứng tên giúp ông Thủy hoàn thành các thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, chuyển đổi diện tích mục đích sử dụng chung, đồng thời gộp các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu thành một bản.
Để hợp thức sự việc trên, hai bên thống nhất, ông Thủy ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Liên và viết các giấy nhận tiền góp vốn và chuyển nhượng lại vốn góp, ký các hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.
Năm 2017 và 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội cấp 4 sổ đỏ đứng tên vợ chồng Hiển - Liên. Từ đây, Hiển nảy sinh ý định chiếm đoạt và không trả lại nhà đất trên cho ông Thủy như thỏa thuận.
Năm 2018, Hiển tìm cách bán nhà đất trên cho anh Lê Hải A (SN 1991, ở Hà Nội) theo 4 hợp đồng chuyển nhượng nhà đất với giá là hơn 320 tỷ đồng. Ngày 29/1/2019, do phát hiện đất bị hụt 8,8m2 so với thực trạng nên Hiển đã trả lại anh A hơn 3,5 tỷ đồng.
Thực tế, trên các hợp đồng chuyển nhượng công chứng, Hiển chỉ ghi diện tích đất là 676,4m2 với tổng giá trị chuyển nhượng là 30 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với số tiền thực tế các bên giao dịch. Hai bên sử dụng các hợp đồng này để kê khai và nộp thuế Nhà nước. Sau khi việc chuyển nhượng thành công, anh A được cấp sổ đỏ.
Theo kết luận giám định tư pháp của Cục thuế TP Hà Nội, vợ chồng Hiển- Liên có hành vi gian dối ký hợp đồng chuyển nhượng với giá trị thấp hơn giá chuyển nhượng để trốn thuế thu nhập cá nhân là hơn 5,2 tỷ đồng. Thời điểm đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng Hiển - Liên về tội “Trốn thuế”.
Tuy nhiên trong quá trình điều tra, xác định vợ chồng Hiển - Liên có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nên cơ quan điều tra thay đổi quyết định khởi tố vợ chồng Hiển - Liên từ tội “Trốn thuế” sang tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, bị cáo Hiển giữ vai trò chính và được hưởng lợi chủ yếu, đồng thời có hành vi đe dọa, ép buộc bị cáo Liên khai báo gian dối, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án.
Quá trình điều tra, bị cáo Hiển khai báo không thành khẩn, cản trở việc xác minh, điều tra về nguồn gốc, quá trình sử dụng tiền, tài sản do bản thân phạm tội mà có. Bị cáo Liên khai báo thành khẩn, làm theo sự sai khiến của bị cáo Hiển.
Dù phiên tòa đã được mở, nhưng do không trích xuất được bị cáo nên Hội đồng xét xử phải tạm hoãn phiên tòa.