Lấy thông tin từ CCCD rồi bán cho đối tượng nước ngoài

18:48 14/05/2022

Cơ quan Công an cho biết, đây là một hình thức phạm tội mới, các đối tượng trong nước mượn, thuê căn cước công dân của người dân, sau đó chụp lại gửi ra cho đối tượng quốc tịch nước ngoài để lấy tiền.

Ngày 14/5, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xác minh vụ "Mua bán dữ liệu thông tin cá nhân" của người dân, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, sau khi nhận được tin báo về việc xuất hiện 2 nam thanh niên lạ mặt tụ tập, lôi kéo nhiều người dân xã Hùng Tiến (huyện Kim Sơn) đến để mượn căn cước công dân (CCCD), chụp ảnh không rõ mục đích. Công an huyện Kim Sơn đã đến địa điểm trên để kiểm tra, xác định là Hoàng Ngọc Giáp (SN 1995) và Trần Văn Tình (SN 1993), cùng trú tại huyện Kim Sơn; đồng thời triệu tập 2 đối tượng này đến trụ sở cơ quan Công an làm việc.

Ba đối tượng đã chụp ảnh chân dung, CCCD của hơn 100 người dân  để gửi cho đối tượng quốc tịch nước ngoài.

Qúa trình điều tra, nhận thấy đây là một hình thức phạm tội mới, sẽ có chiều hướng gia tăng trong thời gian tới nếu không kịp thời có biện pháp xử lý, phòng ngừa sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, Công an huyện Kim Sơn đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; đồng thời tiến hành điều tra vụ việc.

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Ngọc Giáp và Trần Văn Tình khai nhận, đã tham gia chơi trên các sàn giao dịch tiền ảo quốc tế và Giáp quen biết với một người mang quốc tịch ngoại quốc không rõ tên tuổi từ khoảng tháng 2/2022. Sau đó, người này đã nói chuyện với Giáp trên ứng dụng Telegram, đặt vấn đề nhờ đối tượng lấy các thông tin dữ liệu cá nhân của nhiều người để bán với giá 35 USD/người. Dù không biết người này mua và sử dụng các thông tin cá nhân của những người dân nhằm mục đích gì? Thấy việc làm dễ dàng lại có tiền, Giáp đã đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Giáp nhờ Tình và Trần Thị Ngọc Bích (SN 2001), trú xã Kim Đông cùng làm, hứa sẽ trả tiền công cho 2 người này với mức từ 200 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng/người. Lúc đầu, Giáp, Tình và Bích xin các thông tin dữ liệu cá nhân của người thân trong gia đình và bạn bè quen biết mà không phải trả tiền cho họ. Sau đó, các đối tượng liên hệ với bạn bè và người thân nhờ họ giới thiệu thêm người để lấy thông tin cá nhân và hứa hẹn sẽ trả cho mỗi người dân cung cấp thông tin số tiền là 300 nghìn đồng.

Tiếp đấy, Giáp yêu cầu mỗi người dân phải cầm trên tay, giơ trước ngực 1 tờ giấy trắng, khổ A4 để chụp ảnh chân dung và đưa thẻ CCCD để chụp ảnh. Với thủ đoạn trên, 3 đối tượng đã thu thập được thông tin, dữ liệu cá nhân của hơn 100 người dân tại các xã gồm: Kim Đông, Kim Tân, Cồn Thoi, Như Hòa, Hùng Tiến, thị trấn Bình Minh và một số người dân ở tỉnh khác. Khi có thông tin dữ liệu cá nhân, Giáp đã gửi cho người có quốc tịch ngoại quốc qua ứng dụng Telegram. Kiểm duyệt các thông tin dữ liệu do Giáp gửi, người này sẽ chuyển tiền về. Tiền Giáp nhận về là đồng tiền trên các sàn giao dịch tiền ảo như: Bit coin, lite coin... Sau đó, Giáp phải bán các đồng tiền này đi mới quy đổi thành tiền VNĐ.

Cơ quan Công an làm rõ, từ đầu tháng 3/2022 đến nay, Giáp đã nhận được số tiền gần 80 triệu đồng do người có quốc tịch ngoại quốc chuyển. Giáp hưởng lợi khoảng 30 triệu đồng; Tình và Bích mỗi người hưởng lợi khoảng hơn 20 triệu đồng.

M.Hiền

Thời gian qua, trên tuyến đường từ xã Tân Khai và phường Bình Long đến xã Minh Đức (tỉnh Đồng Nai) có một thanh niên đi xe mô tô lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại áp sát, dùng hung khí đe doạ những phụ nữ tham gia giao thông một mình để chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân hầu hết là nữ công nhân làm việc tại khu công nghiệp sau khi tăng ca, về muộn trên các cung đường này.

Ngày 25/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Xuân Mai (SN 1983, ngụ xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 24/3 công bố điều chỉnh lớn trong chiến lược thám hiểm không gian, với kế hoạch đầu tư khoảng 20 tỷ USD trong 7 năm tới để xây dựng căn cứ trên bề mặt Mặt Trăng, đồng thời phát triển tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân phục vụ các sứ mệnh Sao Hỏa.

Không còn là những cú đấm, cái bạt tai, túm tóc hay lời chửi rủa trực diện trong sân trường, bạo lực học đường ngày nay đang âm thầm trên môi trường số. Chỉ với một chiếc điện thoại và vài thao tác đơn giản, nhiều học sinh đã biến không gian mạng thành công cụ để công kích, bôi nhọ và làm tổn thương bạn bè theo cách tinh vi nhưng không kém phần tàn nhẫn.

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) và dầu diesel, lần lượt về 1.000 đồng và 500 đồng mỗi lít. Riêng nhiên liệu bay, mức thuế dự kiến giảm từ 1.500 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít.

Chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc hội đưa Balendra Shah - cựu rapper 35 tuổi - tiến gần tới vị trí thủ tướng trẻ nhất lịch sử Nepal. Nhưng, phía sau làn sóng ủng hộ mạnh mẽ là những kỳ vọng khổng lồ và cả một núi thách thức quản trị phức tạp, đặt ra bài toán không dễ giải đối với một chính khách chưa trải qua nhiều kinh nghiệm.

Vụ cháy xảy ra tại số 3, ngõ 218, Lĩnh Nam, TP Hà Nội. Với sự phối hợp của Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) số 12 và số 9, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội và người dân, đám cháy được dập tắt. 7 người bị mắc kẹt trong đám cháy được giải cứu an toàn, hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định.

Một vụ nổ lớn xảy ra ngày 23/3 tại nhà máy lọc dầu của tập đoàn Valero ở thành phố Port Arthur, bang Texas (Mỹ) đã làm rung chuyển khu vực lân cận, làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động, đặc biệt tại các cơ sở sản xuất năng lượng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Trước diễn biến xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu thế giới tăng mạnh và nguồn cung gián đoạn, Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng các phương án điều hành, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, kiểm soát giá và giữ ổn định thị trường xăng dầu trong nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文