Thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo qua mạng xuyên quốc gia, rửa tiền gần 9 tỷ đồng

07:15 25/11/2024

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Phú Yên (SN 1984, ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, Tây Ninh) đã phân công đồng bọn quản lý chặt chẽ từng khâu, công đoạn lừa đảo, rửa tiền, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản và chiếm giữ trái phép hàng tỷ đồng.

Thoạt nhìn bề ngoài, bọn chúng hoạt động riêng lẻ nhưng thực tế lại liên kết tinh vi khiến nhiều nạn nhân sập bẫy.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản. Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Yên, Phạm Văn Nghĩa (SN 1979, ngụ ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Ngọc Tuấn Anh (SN 1997) và Vương Thị Thanh Hoa (SN 1989, cùng ngụ huyện Yên Lập, Phú Thọ) về hành vi rửa tiền.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phú Yên (hàng trên, trái) và đồng bọn bị bắt giữ.

Đối với Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ thôn Phú Thọ, xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) về hành vi thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 2001, ngụ thôn Ngô Đồng, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) về hành vi trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Nguyễn Thị Trang Minh Thư (SN 1992, ngụ khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, TP Đồng Xoài, Bình Phước), Phạm Minh Đức (SN 1996) và Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1988, cùng ngụ ấp Long Châu, xã Long Khánh, huyện Bến Cầu) về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Qua điều tra đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định, từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2023, Yên đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng và mua 55 tài khoản ngân hàng của Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Dương Thị Kim Anh, Dương Trọng Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Huỳnh Thị Kim Hy, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Nga, Tô Hoàng Nam, Huỳnh Nhật Cường với số tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng/tài khoản để bán cho Nghĩa với số tiền từ 500.000 đồng đến 3.000.000 đồng/tài khoản, hưởng lợi 25.000.000 đồng. Sau khi mua được 64 tài khoản, Nghĩa bán lại 63 tài khoản cho các đối tượng ở Campuchia để sử dụng nhận tiền lừa đảo, hưởng lợi 12.600.000 đồng. Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị Công an phát hiện.

Đáng lưu ý, để né tránh hoạt động điều tra của lực lượng Công an, Yên yêu cầu Phạm Minh Đức, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phạm Tấn Phúc, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Hồng Gấm đến ngân hàng đóng các tài khoản không cho người khác sử dụng; các đối tượng ở Campuchia yêu cầu Nghĩa liên hệ với các chủ tài khoản để rút hết tiền trong các tài khoản trả cho họ. Trong 2 ngày 8 và 9/5/2023, các chủ tài khoản nói trên đã rút tổng số tiền trên 2.988.100.000 đồng giao cho Nghĩa. Trong đó, Phạm Minh Đức rút số tiền 42.600.000 đồng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh rút 31.050.000 đồng. Đức và Hạnh đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền trên mà không đưa cho Nghĩa.

Ngoài ra, Nghĩa và Yên còn thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng số tiền 8.901.703.842 đồng của 10 nạn nhân. Trong tổng số tiền chiếm đoạt của 10 nạn nhân, có 6.975.499.681 đồng được chuyển vào các tài khoản ngân hàng do Ngọc Tuấn Anh và Vương Thị Thanh Hoa đứng tên hoặc đăng ký để sử dụng mua tiền điện tử USDT cho đối tượng người Trung Quốc tên Hùng, trong đó Tuấn Anh thực hiện 12 giao dịch tổng cộng 4.074.140.012 đồng để mua 174.140 USDT, Hoa thực hiện 23 giao dịch tổng cộng 2.901.359.669 đồng để mua 122.344 USDT từ Nguyễn Thị Huyền Trang và Ngô Xuân Phương.

Để phục vụ việc mua bán tiền điện tử, Phương đã thực hiện hành vi thu thập trái phép 366 tài khoản ngân hàng của người khác, trong đó, Trang đăng ký mở và giao trái phép 41 tài khoản ngân hàng cho Phương. Trong quá trình mua tiền điện tử, ngày 27/4/2023, Vương Thị Thanh Hoa chuyển nhầm số tiền 350.342.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Trang Minh Thư, Thư không trả lại và đã chiếm giữ, sử dụng trái phép số tiền 130.342.000 đồng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản của các đối tượng bất hợp pháp trên và phong tỏa 12 tài khoản với số tiền trên 1 tỷ đồng.

T.Nhung-N.Minh

Chiều 25/12, Cục Hải quan tổ chức lễ ghi nhận sự kiện tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt mốc 900 tỷ USD. Sự kiện đánh dấu việc Việt Nam lọt vào nhóm 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất toàn cầu. Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ.

Trong khuôn khổ Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng” – Tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức, chiều 25/12, hơn 100 đại biểu đến từ mọi miền Tổ quốc đã tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Ngày 25/12, Công an TP Huế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị.

Châu Âu vẫn sẽ phải tiến theo con đường mà họ đã chọn, đó có thể xem là kết luận khái quát nhất về những gì đã diễn ra, sau khi Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) khép lại. Hầu như vẫn không có gì thay đổi về định hướng chiến lược, nhưng thêm vào đó, những bất trắc lại có xu hướng gia tăng.

Liên quan vụ việc phát hiện nhóm đối tượng mổ thịt hàng trăm con lợn chết nghi ngờ do dịch bệnh ở Khánh Hòa, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 25/12 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo quy định tại điều 317 BLHS.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Thành Được (SN 1991, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) và 19 đồng phạm để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Đáng lưu ý, đối tượng này lợi dụng kẽ hở pháp lý, “núp bóng” các công ty thu hồi nợ để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 25/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 26 điển hình tiêu biểu toàn quốc, lực lượng CAND vinh dự có Công an tỉnh Bắc Ninh và Thượng tá Ma Vĩnh Long, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng. 

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông (THPT) năm học 202- 2026 được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12 với sự tham gia của hơn 6.750 thí sinh đến từ các địa phương trên cả nước, tăng 270 thí sinh so với năm học 2024-2025.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文