Truy tố cựu Giám đốc công ty lừa đảo 45 tỉ đồng

19:30 13/10/2025

Chiều 13/10, Viện KSND tỉnh Cà Mau cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Tân (SN 1991, cựu Giám đốc Công ty TNHH TM-DV-ĐTXD Linh Yến Phi (Công ty Linh Yến Phi), phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau); Lê Thị Thanh Nghi (SN 1985, cựu Giám đốc Công ty Linh Yến Phi, chi nhánh TP Cần Thơ) và Nguyễn Đăng Trình (SN 1983, ngụ tỉnh Vĩnh Long), cùng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, do nợ tiền của nhiều tổ chức, cá nhân, Tân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người khác để trả nợ và sử dụng cá nhân. Tân đăng ký thành lập, đứng tên đại diện theo pháp luật nhiều công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện và hộ kinh doanh ở nhiều tỉnh, thành, như: Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng, TP Cần Thơ (cũ), TP Hồ Chí Minh...

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Tân vào cuối tháng 9/2023. 

Ngoài ra, Tân còn tạo lập trang web đăng tải nhiều hình ảnh của Công ty Linh Yến Phi thu mua tôm, chăn nuôi, bếp ăn từ thiện... Mặt khác, để tạo niềm tin cho bị hại, Công ty Linh Yến Phi còn ký hợp đồng hợp tác đầu tư với một công ty khác để góp vốn đầu tư xây dựng 3 hạng mục công trình, gồm: Khu thể thao, trò chơi trên cạn; khách sạn 5 sao cây đờn kìm và khu nghỉ dưỡng với tổng vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng.

Từ việc tạo dựng hệ thống các công ty đều do mình đại diện theo pháp luật, Tân kêu gọi bị hại đầu tư, góp vốn cho Công ty Linh Yến Phi để được chia lợi nhuận, như: đầu tư hợp tác kinh doanh; đầu tư trả phiếu tôm; cho vay để đóng thuế dự án; đáo hạn ngân hàng...

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Nghi và Trình vào cuối tháng 4/2024. 

Sau khi nhận được tiền, Tân không sử dụng tiền đúng như thỏa thuận hoặc hợp đồng đã ký mà chiếm đoạt sử dụng cho mục đích cá nhân, như: trả nợ cá nhân; trả lương cho nhân viên và trả lợi nhuận cho bị hại đầu tư trước hoặc sử dụng tiền của bị hại đầu tư để trả lợi nhuận cho chính họ.

Với hành vi, thủ đoạn trên từ tháng 5 đến 12/2022, Tân, Nghi và Trình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 24 bị hại với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng. Ngoài ra, trong thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 9/2023, Tân còn dùng thủ đoạn gian dối bằng cách kêu gọi đầu tư vào Công ty Linh Yến Phi để chia lợi nhuận, bán đất hoặc thuê xe để phục vụ hoạt động của công ty, chiếm đoạt của 10 bị hại với tổng số tiền 30 tỉ đồng...

Văn Đức

Thời gian gần đây, hàng loạt động thái tố tụng liên tiếp của Bộ Công an cho thấy một thông điệp nhất quán và ngày càng rõ ràng: mọi hành vi lợi dụng không gian mạng, truyền thông và các chiêu bài “độc lập”, “nhân quyền”, “xã hội dân sự” để chống phá Nhà nước đều đang bị đưa ra ánh sáng, xử lý theo pháp luật, không có ngoại lệ.

Hội đồng xét xử kết luận, hành vi của bị cáo Lê Trung Khoa trong vụ án là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đài đã xâm phạm đến an ninh quốc gia, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động và các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Ba nhất” của Bộ Công an, CBCS Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 3 (TTHL3), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xung kích, trực tiếp tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng, sửa chữa nhà ở tại xã Thượng Đức, TP Đà Nẵng.

Chiều 31/12, tại Đình làng Xuân Mỹ (khối phố Nam Diêu, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng), UBND phường Hội An Tây long trọng tổ chức lễ đón nhận giải thưởng “Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất năm 2025” đối với Làng gốm Thanh Hà do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng.

Mỗi lượng vàng tiếp tục giảm thêm gần 2 triệu đồng trong phiên chiều 31/12. Tổng cộng giá vàng đã giảm 7 triệu đồng kể từ khi lập đỉnh cao ở mức 159,8 triệu đồng/lượng.

Khách hàng chuyển tiền khoảng 100 tỷ đồng mua các nền đất trong dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City) ở phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai, nhưng giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát vẫn không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận.

Nhằm phục vụ Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 31/12, Công an TP Hà Nội thông báo kế hoạch phân luồng, hạn chế phương tiện để nhân dân, người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ.

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Ngày 25/12/2025, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành một cuộc không kích vào Lebanon, tiêu diệt Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文