12 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Lào lĩnh án
Từ ngày 3 đến 5/12, TAND tỉnh Điện Biên mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị can chiếm đoạt tài sản trên 3 tỷ đồng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
12 đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Quang Vũ (SN 1999); Bùi Thanh Cường, Nguyễn Văn Thưởng (cùng SN 1992); Phàn Thị Liên (SN 1996); Vương Hồng Thắm (SN 1994); Chu Văn Thắng (SN 2001); Lường Hà Tĩnh (SN 2006); Lò Văn Tính (SN 1990); Lò Quốc Anh (SN 2007); Lò Hồng Thanh, Lò Văn Quyết (cùng SN 2005) và Lường Văn Dũng (SN 2002).
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến đầu tháng 1/2024 tại tỉnh Bò Kẹo nước Cộng hòa DCND Lào, nhóm đối tượng tham gia trong một tổ chức lừa đảo do nhóm người nước ngoài có các biệt danh (Lão Bản, 007, Tóc Xù, Bốn Mắt) quản lý.
Với kịch bản lừa đảo do đối tượng người nước ngoài cung cấp, nhóm đối tượng này đã lập nhiều tài khoản mạng xã hội, kết bạn, làm quen và dụ dỗ 9 nạn nhân tham gia vào các sàn thương mại điện tử giả mạo.
Dưới sự hướng dẫn của các đối tượng người nước ngoài cầm đầu đường dây cùng hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, nhóm đối tượng này đã vào làm việc tại các công ty nước ngoài đặt tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng và bắt đầu các hoạt động phạm tội.
Với nhiều vai trò khác nhau, như tổ trưởng, phiên dịch, các đối tượng lôi kéo nạn nhân bằng cách cho hưởng hoa hồng trong một số đơn đầu tư cụ thể và tăng dần mức lợi nhuận trong các nhiệm vụ tiếp theo tùy thuộc vào mức độ đầu tư trong các sàn giao dịch do chúng lập nên; tới khi các nạn nhân bị sập bẫy với mức đầu tư lớn thì sẽ có những đơn kẹt, được giải thích với khách hàng là đơn thưởng có giá trị hàng lớn cùng tiền hoa hồng cao và phải nạp thêm tiền vào tài khoản mới hoàn thành được nhiệm vụ và rút được tiền ra.
Sau nhiều đơn thưởng có giá trị lớn dần, khách hàng không đủ tài chính để thực hiện nhiệm vụ thì sẽ yêu cầu khách hàng đi vay tiền của người thân, bạn bè để nạp vào hoàn thành nhiệm vụ, đến khi khách hàng không đủ tiền để làm nhiệm vụ thì các bị can đề nghị cho khách hàng vay tiền, tuy nhiên chỉ cho vay khoảng 20% - 40% giá trị đơn hàng, khách hàng sẽ phải xoay số tiền còn thiếu để nạp vào làm nhiệm vụ. Với các thủ đoạn lừa đảo tinh vi như vậy, các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của 9 nạn nhân với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử tuyên phạt các đối tượng từ 5 năm đến 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định quy định tại điểm a, khoản 4, điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật hình sự.