Bị lừa góp vốn đầu tư, hai chị em ruột trói “con nợ” đòi tiền

Ngày 7/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Thị Lan Duyên (SN 1994, trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) và em trai Duyên là bị cáo Mai Ngọc Ánh (SN 2000, trú tại xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội “Cướp tài sản”.

Cùng hầu tòa về tội danh trên là bị cáo Nguyễn Đức Huy (SN 1997, phường Bích Đào, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) và bị cáo Mai Đình Phước (SN 1998, trú tại xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Linh Thùy (SN 1994, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) bị xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại cũng là bị cáo trong vụ án là Nguyễn Linh Thùy.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thùy và Duyên quen nhau qua trang web về thần tượng âm nhạc Hàn Quốc. Tháng 7/2021, cả hai ở trọ chung nhà ở Hà Nội. Biết Duyên có điều kiện kinh tế, thích sưu tầm phụ kiện, quần áo, gấu bông của các ca sĩ nhóm nhạc BTS, Thùy nói dối có quan hệ với quản lý nhóm nhạc này nên có thể mua phụ kiện với giá rẻ.

Thùy lên mạng tải các hình ảnh phụ kiện này về rồi gửi cho Duyên kèm giá tiền do Thùy tự đặt ra. Về phía mình, Duyên nhiều lần đưa tiền mặt và chuyển khoản tiền cho Thùy mua đồ, khoảng 219 triệu đồng.

Thùy cũng nói dối là nhân viên của Công ty HYBE, có nhiều thông tin mật của doanh nghiệp, biết được giá cổ phiếu của công ty đang lên và hứa hẹn, nếu đầu tư sẽ đạt lãi suất từ 200 đến 300%, cam kết trong một tuần sẽ bán hoàn trả cả gốc và lãi.

Tiếp đó, Thùy báo lãi cổ phiếu cho bạn bè, nói chuyện qua điện thoại cho Duyên tin tưởng, rồi rủ mua cổ phiếu HYBE. Tưởng thật, Duyên chuyển khoản cho Thùy tiền để đầu tư.

Sau hơn một tuần, Thùy báo số tiền đầu tư gốc và lãi là 220 triệu đồng, nhưng đưa ra lý do, tiền đã về tài khoản nhưng đang bị kiểm toán và đóng băng, chưa đổi sang tiền Việt để rút về được.

Không chỉ thực hiện các hành vi gian dối như trên, Thùy còn nói dối, có mẹ là giám đốc một tập đoàn bất động sản lớn nên có thể mua được nhà chung cư giá rẻ. Thùy giao hẹn, chỉ cần Duyên đặt cọc trước 100 triệu đồng, sau một tuần đặt cọc sẽ được đứng tên sở hữu và có sổ hồng. Và Duyên lại chuyển cho Thùy 200 triệu đồng.

Cũng trong thời gian chung sống, khi cần tiền chi tiêu, Thùy lại nói dối gia đình có chuyện, thẻ ngân hàng bị khóa hoặc cần tiền để giải quyết công việc, đóng thuế nhà đất... để vay tiền Duyên. Thùy cũng sử dụng nói dối mẹ ốm, anh trai mất, chữa bệnh cho con để vay của người bạn thân là Huy gần 80 triệu đồng, nhưng không trả.

Nhiều lần đòi lại tiền không được, Duyên nghi ngờ, tìm hiểu thì biết các thông tin Thùy đưa ra đều gian dối. Bị Duyên gọi điện, nhắn tin đòi tiền, Thùy xin khất nợ và hứa bảo mẹ "cắm" sổ đỏ vay ngân hàng với cam kết, chiều 8/10/2021 sẽ trả hết nợ cho Duyên. Đúng hẹn, Duyên rủ thêm đồng bọn đến nhà mẹ Thùy tại phường Yên Hòa (quận Câu Giấy, Hà Nội) và nhắn cho Huy biết.

Lần này, Thùy nói do thiếu thủ tục nên ngân hàng vẫn chưa cho vay và khất nợ thêm vài hôm. Duyên yêu cầu Thùy đưa giấy tờ vay ngân hàng nhưng Thùy không đưa và khóa cửa nhà không tiếp. Sau hơn hai giờ đồng hồ bấm chuông, đập cửa mà không thấy Thùy ra mặt, Duyên bảo Phước đi mua mắm tôm để trước cổng gây sức ép, nhưng Thùy vẫn không ra.

Huy đến nhà Thùy vào lúc 19h cùng ngày và cùng đợi đến 21h30’ khi mẹ Thùy mở cửa. Lúc này, Duyên cùng đồng bọn tiến vào trong, dùng băng dính để trói chân, tay Thùy. Duyên đưa ra hai phương án, một là mẹ Thùy đứng ra trả nợ thay và phải viết giấy xác nhận nợ. Hai là nhóm Duyên sẽ đưa Thùy đi. Sau khi mẹ Thùy hô hoán, một người hàng xóm đã báo cơ quan Công an. Duyên và đồng bọn lần lượt bị bắt giữ sau đó.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Duyên và bị cáo Huy cùng 11 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cùng tội danh này, bị cáo Ánh và bị cáo Phước bị tuyên phạt 7 năm tù. Bị cáo Thùy bị tuyên phạt 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài án tù, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Thùy phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị cáo Duyên và bị cáo Huy.