Cảnh báo thủ đoạn lừa mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, cho vay tài chính

08:01 18/06/2022

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân cảnh giác với thủ đoạn lừa bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống, cho vay đáo hạn ngân hàng và vay tiền của các đối tượng mạo danh là nhân viên của công ty tài chính.

Cuối năm 2020, anh T.G.N (ngụ TP Hồ Chí Minh) trình báo bị chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng tại một chi nhánh ngân hàng đặt ở phường Lái Liêu, TP Thuận An, Bình Dương. Đối tượng bị tố cáo tên là Lê Như Chiến đã dùng thủ đoạn mua bán hóa đơn GTGT khống để lừa anh N. Nhận được tin báo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác định 3 đối tượng gây án là Lê Minh Trí (SN 1995, quê Tiền Giang), Lê Minh Truyền (SN 1987, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Công Hùng (SN 1988, quê TP Hồ Chí Minh). Trong đó, chính đối tượng Trí đã sử dụng căn cước công dân giả mang tên Lê Như Chiến để lừa đảo anh N.

Ảnh minh họa.

Ngoài vụ lừa này, băng nhóm của Trí còn gây ra 6 vụ lừa đảo khác tại TP Cần Thơ, Hải Dương, Hà Nội, Bà Rịa- Vũng Tàu và TP Hồ Chí Minh với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến gần 13 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là mua bán hóa đơn GTGT và cho vay đáo hạn ngân hàng. Hiện Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ hai đối tượng Trí và Truyền, còn đối tượng Hùng hiện đã bỏ trốn.

Cách đây không lâu, bà T.T. H (ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ sử dụng số thuê bao “0336601116” tự xưng là nhân viên của một công ty tài chính chuyên cho vay tiền trực tuyến với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh chóng và nhiều ưu đãi cao.

Do đang có nhu cầu vay tiền nên bà H. đã chọn gói vay trị giá 40 triệu đồng. Ngay sau đó bà H. đã được 2 tài khoản Zalo mang tên “Văn Nghị” và “DUY T N” kết bạn để hướng dẫn làm thủ tục vay tiền trên trang web “vs5.org”.

Hướng dẫn xong, các đối tượng yêu cầu bà H. đóng phí bảo hiểm khoản vay 10% (tức 4 triệu đồng) để được giải ngân và cam kết sau khi bà H. trả hết khoản vay sẽ được hoàn số tiền bảo hiểm trên. Để tạo niềm tin cho bà H., các đối tượng gửi hình ảnh, địa chỉ công ty giả và hẹn gặp mặt trực tiếp để làm việc nếu sau này bà H. cần vay với số tiền cao hơn. 

Không nghi ngờ, bà H. đã chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong, các đối tượng đã đưa ra nhiều lý do khác nhau (như chuyển tiền sai cú pháp, sai mẫu, thông tin người nhận tiền giải ngân không chính xác, lỗi giao dịch,...) để yêu cầu bà H. chuyển lại tiền. Để bà H. rối trí, các đối tượng liên tục điện thoại để tư vấn và yêu cầu bà H. chuyển thử số tiền cao hơn xem có được không. Khi bà H. chuyển số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng thì các đối tượng cắt đứt liên lạc….

Để hạn chế các vụ lừa đảo tương tự, Công an tỉnh Bình Dương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn tới quần chúng nhân dân; điều tra, xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi tiếp nhận tin báo phải lập tức phân công thực hiện nhanh việc xác minh, liên hệ với các đơn vị có liên quan để truy xét dòng tiền, ngặn chặn thiệt hại cho người dân.

P.Tuyền

Tối 1/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng gồm: Trần Ngọc Yến, Võ Văn Giàu, Phạm Văn Vũ, Lê Lam Trung Hậu, Nguyễn Minh Giàu và Nguyễn Trọng Thiện để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị và Công điện số 22/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm nguồn cung, ổn định giá nhiên liệu trong tình hình mới, với hàng loạt nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ nhằm giữ vững thị trường xăng dầu trong nước.

Tối 1/4, thông tin với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, liên ngành Công an TP Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội vừa có đề xuất UBND TP Hà Nội điều chỉnh Quyết định 01/2026, nới lỏng quy định, cho phép dòng xe bán tải lưu thông như xe con.

Điển hình như ứng dụng “Mar Vay” đã lợi dụng hình ảnh, tên gọi và mức độ nhận diện thương hiệu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để dụ dỗ khách hàng cài đặt ứng dụng, cung cấp thông tin cá nhân và thực hiện các giao dịch tài chính, sau đó lừa đảo.

Ma túy tiếp tục “nóng” trên cả đường hàng không và đường bộ khi các đường dây xuyên quốc gia gia tăng hoạt động. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, hải quan đã phát hiện 35 vụ, bóc gỡ nhiều mắt xích vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Đáng lo ngại, thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, từ việc giấu trong viên con nhộng, hộp bim bim cho đến các gói kẹo, với mục đích qua mặt cơ quan kiểm tra, tiềm ẩn gây nguy cơ lớn cho cộng đồng.

Chiều 1/4, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại ấp Phượng Vỹ, xã Xuân Thành, tỉnh Đồng Nai) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập đơn vị (01/4/1976 – 01/4/2026). 

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là những bất ổn liên quan đến an ninh năng lượng toàn cầu, vừa qua, chuyến thăm chính thức tới Liên bang Nga của Thủ tướng Phạm Minh Chính mang ý nghĩa hết sức quan trọng cả về chính trị, kinh tế và chiến lược lâu dài. Cùng với đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta làm việc với nhiều đối tác như Nhật Bản, UAE, Qatar… nhằm trao đổi, hợp tác đảm bảo nguồn cung năng lượng trong bối cảnh xung đột căng thẳng tại Trung Đông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Phú Thọ xác định, các bị can đã có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các nhóm tội danh: “Gây ô nhiễm môi trường”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Chứa mại dâm”; “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Mua bán trái phép hóa đơn”;“Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文