"Cát tặc" mua hóa đơn khống, thu lợi hơn 5 tỷ đồng

08:42 10/06/2025

Ngày 10/6, Cục CSGT cho biết, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”; Khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984) và Nguyễn Như Anh (SN 1981) về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Các đối tượng trên liên quan đến hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển cát trái phép tại tuyến sông Lam địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An.

Trước đó, qua công tác trinh sát nắm địa bàn, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT) phát hiện đường dây khai thác, mua bán, vận chuyển, cát trái phép trên tuyến sông Lam.

Lực lượng chức năng kiểm tra, bắt giữ nhiều tàu khai thác cát trái phép.

Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Qua nhiều ngày theo dõi, thu thập chứng cứ phạm tội, ngày 23/3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt giữ các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát tại 3 vị trí gồm: khu vực mỏ khai thác cát của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Á Châu (tuyến sông Lam, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh); bãi tập kết cát của mỏ Á Châu (xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) và điểm tập kết bơm cát thi công tại một công trình ở TP Vinh (Nghệ An).

Đấu tranh, làm rõ phương thức, thủ đoạn của đối tượng khai thác cát trái phép.

Kết quả đã kiểm tra, bắt giữ tổng cộng 5 phương tiện có gắn thiết bị hút cát (trong đó 2 phương tiện đang hút cát tại khu vực mỏ Á Châu thuộc xã Quang Vĩnh; 2 phương tiện đang bơm cát lên dự án một công trình; 1 phương tiện đang hành trình trên tuyến) cùng 11 đối tượng có liên quan, 12 thuyền viên trên các phương tiện.

Cơ quan chức năng làm rõ, năm 2024, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại một dự án ở TP Vinh.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại Dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát của Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989). Khối lượng cát được cấp bán cho các nhà thầu này được Nguyễn Công Tùng Lâm liên hệ mua từ các mỏ cát trên địa phận Sông Lam thuộc tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng.

Sau đó, Lâm thuê các tàu có thiết kế gắn thiết bị hút (một số tàu bị Cục CSGT bắt giữ) đến khu vực của các mỏ cát của Công ty CP tư vấn và xây dựng Á Châu (Hà Tĩnh) và Hợp tác xã Hưng Lam (Nghệ An) được cấp phép khai thác thực hiện việc hút cát, vận chuyển về tập kết tại các họng bơm và bán cho các nhà thầu thi công với giá là 110 nghìn đồng/m3 cát.

Do khối lượng cát mua của Nguyễn Công Tùng Lâm không có hóa đơn nên Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn GTGT khống hợp thức.

Trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 30 hóa đơn khống (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo), gồm: 14 hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình; 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 hóa đơn GTGT cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Đối với các đối tượng khác có liên quan, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Thắng

Ngày 24/6, tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và đào tạo sát hạch lái xe Hùng Vương (huyện Thạch Thất, Hà Nội), Công an TP Hà Nội tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. Đây cũng là kỳ thi sát hạch đầu tiên tại Thủ đô Hà Nội sau khi chính thức tiếp nhận chức năng quản lý, tổ chức sát hạch từ Sở Giao thông vận tải.

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường để truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đối với đề xuất xây dựng sân bay quốc tế và 9 cầu qua sông Đáy và sông Hoàng Long nối liền trung tâm Ninh Bình với Nam Định và Phủ Lý, Hà Nam.

Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Y tế tỉnh và Công an phường Vĩnh Trại tiến hành kiểm tra, rà soát, phát hiện 2 trường hợp hành nghề thẩm mỹ trái phép trên địa bàn phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 24/6, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng 40 bị cáo khác trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương liên quan.

Chiều 23/6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty.

Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh phát thông tin truy tìm Trương Thị Kiều (SN 1983, ngụ xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang) và Đỗ Hoàng Long (SN 1987, ngụ xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh) để phục vụ công tác điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy tại quán cà phê ở xã Đại Phước (huyện Càng Long).

Các trường hợp vi phạm được tổ công tác của Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) phát hiện xử lý trên tuyến cao tốc Quốc lộ 45 - Nghi Sơn - Diễn Châu - Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng (đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An).

Với mệnh lệnh từ trái tim, tổ công tác của Công an tỉnh Thanh Hóa đã không quản ngại khó khăn, đặt chân đến mọi vùng quê, từ đồng bằng, đô thị đến miền núi xa xôi nhất của tỉnh để thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Hành trình ấy không ồn ào, chỉ có những bước chân bền bỉ mang đầy trách nhiệm, niềm tin và khát khao tìm lại tên cho những người anh hùng đã ngã xuống vì Tổ quốc hôm nay.

Chiều 23/6, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới Công an các địa phương, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận về các cuộc không kích do Mỹ tiến hành nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga, Trung Quốc và Pakistan đồng loạt kêu gọi một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện tại khu vực Trung Đông.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.