Chủ tịch Louis Holdings thao túng chứng khoán bị đề nghị từ 6 - 7 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land) từ 6 - 7 năm tù; bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) từ 4 - 5 năm tù; bị cáo Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt - TVB) từ 30 - 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Cùng tội danh trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt) từ 30 - 36 tháng tù. Các bị cáo: Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc Hành chính Công ty cổ phần Louis Holding), Lê Thị Thùy Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty TVB), Vũ Ngọc Long (Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) và Ngô Thục Vũ (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Capital, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Louis Holdings) tùy theo mức độ phạm tội mà bị đề nghị mức án từ 6 tháng đến 18 tháng tù.

Ngoài đề nghị hình phạt tù, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử cấm các bị cáo đảm nhận chức vụ liên quan đến hoạt động chứng khoán sau khi chấp hành xong hình phạt tù từ 1 đến 3 năm. Về trách nhiệm dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo hưởng lợi bất hợp pháp số tiền hơn 154 tỷ đồng phải bồi thường toàn bộ.

Bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát nêu rõ, xuất phát từ mục đích thu lời bất chính, bị cáo Đỗ Thành Nhân lợi dụng chức vụ là Chủ tịch HĐQT Công ty Louis Holdings, thành viên HĐQT của Louis Land để bàn bạc thống nhất, câu kết với bị cáo Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm tài khoản chứng khoán đứng tên nhân viên, người thân và dùng tiền của Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt cho vay dưới hình thức hợp tác đầu tư để mua khối lượng lớn mã BII, TGG; thâu tóm Công ty cổ phần Bảo Thư và Công ty cổ phần Trường Giang trong khi các công ty này sản xuất kinh doanh lỗ, cổ phiếu “rác”, có nguy cơ bị hủy niêm yết… Từ đó, chỉ đạo nhân viên dưới quyền thao túng 2 mã chứng khoán trên.

Từ việc câu kết với nhau, bị cáo Đỗ Thành Nhân nhờ mở 17 tài khoản chứng khoán. Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đức Nam trao đổi với bị cáo Phạm Thanh Tùng về việc Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt rót vốn cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân để thu hút nhà đầu tư. Bị cáo Phạm Thanh Tùng chấp nhận đề xuất này của bị cáo Đỗ Đức Nam, đồng thời chỉ đạo bị cáo Nam định hướng cho nhóm bị cáo Đỗ Thành Nhân vay trong thời gian dài số tiền hơn 700 tỷ đồng.

Từ nguồn tiền này, bị cáo Đỗ Thành Nhân và bị cáo Đỗ Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất chiến thuật, kịch bản để thao túng mã BII, TGG. Trên cơ sở đó, các bị cáo sử dụng 17 tài khoản mua khối lượng lớn các cổ phiếu này ở vùng giá thấp từ 1.000 đến 2.000 đồng, liên tục đặt lệnh, khớp lệnh, tạo cung cầu giả tạo, tạo giá đóng cửa mới dẫn đến đẩy giá cổ phiếu tăng cao.

Tháng 9/2021, giá cổ phiếu BII lập đỉnh 33.800 đồng một cổ phiếu; TGG lập đỉnh 74.000 đồng một cổ phiếu. Cuối tháng 8/2021, bị cáo Đỗ Thành Nhân lập group để viết bài đăng hô hào, lôi kéo nhà đầu tư.

“Có đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Vụ án này là một trong những vụ án xảy ra trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, tác động xấu đến môi trường đầu tư, gây khó khăn đến việc thu hút vốn trên thị trường chứng khoán”, bản luận tội nêu rõ.

Đại diện Viện kiểm sát khẳng định, trong vụ án này, các bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam, Phạm Thanh Tùng giữ chức vụ cao, có quyền quyết định tại các pháp nhân. Các bị cáo có trình độ cao, có thời gian dài là lãnh đạo trong lĩnh vực chứng khoán, nhưng không đề ra các chiến lược để kinh doanh hợp pháp. Vì hám lợi bất hợp pháp, các bị cáo đã lợi dụng trình độ của mình để câu kết thực hiện hành vi phạm tội, tạo thành vòng tròn khép kín để thao túng mã BII, TGG, thu lợi bất hợp pháp số tiền đặc biệt lớn.

Cũng theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ tác động đến cổ phiếu BII, TGG mà tác động xấu đến toàn bộ hoạt động của thị trường chứng khoán, không đảm bảo tính công bằng, minh khai của thị trường; xâm phạm hoạt động đúng đắn của thị trường chứng khoán, tạo sự bất ổn của thị trường, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động doanh nghiệp và an sinh xã hội…

Theo đại diện Viện kiểm sát, quá trình xét xử, bị cáo Phạm Thanh Tùng thừa nhận nội dung cáo trạng truy tố là đúng. Bị cáo xin được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật vì việc “cho vay vô tình giúp sức cho hành vi thao túng chứng khoán”. Bị cáo Phạm Thanh Tùng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không được hưởng lợi cá nhân, nhưng tích cực hợp tác khắc phục hậu quả nên đề nghị cho bị cáo hưởng án treo. Công ty cổ phần Quản lý tài sản Trí Việt cũng đã nộp lại 14 tỷ đồng. Bị cáo Đỗ Thành Nhân cũng thành khẩn khai báo, nộp 4 tỷ đồng khắc phục hậu quả...