Công an Thanh Hoá triệt phá đường dây lừa đảo “trúng thưởng” quy mô lớn

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát phát hiện dấu hiệu hoạt động bất thường của một nhóm đối tượng chuyên gọi điện thông báo trúng thưởng, dụ dỗ người dân mua hàng với giá cao. Quá trình xác minh cho thấy, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, phạm vi hoạt động rộng khắp, đặt trụ sở “làm việc” tại phòng 503, tòa nhà K300 Office, số 51 Thép Mới, phường Bảy Hiền, thành phố Hồ Chí Minh.

Mặc dù không đăng ký thành lập doanh nghiệp hay hộ kinh doanh, các đối tượng vẫn dựng lên vỏ bọc pháp lý bằng cách tự đặt tên là “Trung tâm Đầu tư Quốc tế Power”, giới thiệu là đơn vị kinh doanh, chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm nhằm tạo niềm tin với bị hại. Từ đầu tháng 7/2025, nhóm đối tượng sử dụng hai đầu số hotline 0289.998.0668 và 0289.999.4889, thực hiện cuộc gọi bằng đường truyền Internet để tiếp cận người dân theo kịch bản soạn sẵn.

Nội dung các cuộc gọi thường là thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc các phần quà có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage. Tuy nhiên, để “được nhận thưởng”, bị hại phải mua các sản phẩm khác của công ty với giá cao hơn nhiều lần so với giá trị thực tế. Đánh vào tâm lý hám lợi, tò mò và sự thiếu cảnh giác, nhiều người đã tin tưởng làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, ngày 23/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1995; Đinh Thị Thế Mỹ, sinh năm 2005; Nguyễn Minh Trung, sinh năm 2002; Huỳnh Vũ Trường Giang, sinh năm 2001, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hữu Nhân, sinh năm 2001; Nguyễn Thị Anh Thư, sinh năm 2004, cùng trú tại tỉnh Cà Mau; Bùi Thế Thành Nhân, sinh năm 1999, trú tại tỉnh Gia Lai và Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1996, trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Công an xác định đây là đường dây tội phạm được tổ chức chặt chẽ theo mô hình doanh nghiệp. Các đối tượng thành lập nhiều công ty “ma”, có đủ “chủ tịch”, “giám đốc”, “quản lý”, “nhân viên”, thuê địa điểm làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương lân cận. Mỗi công ty có từ 10 đến 50 “nhân viên”, được phân công nhiệm vụ cụ thể như bộ phận gọi điện tư vấn, chốt đơn, kế toán, quản lý dữ liệu khách hàng.

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng ký hợp đồng với các công ty công nghệ để thuê đầu số điện thoại bàn, sử dụng phần mềm gọi điện qua Internet như Zoiper cài đặt trên máy tính xách tay. Khi gọi đi, số hiển thị giống như của doanh nghiệp, trung tâm thương mại hoặc sàn mua sắm uy tín, khiến người nghe khó nhận biết thật giả.

Theo kịch bản lừa đảo, sau khi thông báo trúng thưởng, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do gian dối như tri ân khách hàng, kích hoạt giải thưởng, quy đổi hiện vật sang tiền mặt, nộp thuế, phí hồ sơ. Mục tiêu là buộc bị hại phải nhận và thanh toán nhiều đơn hàng có giá trị cao, trong khi giá trị thực tế của hàng hóa chỉ bằng một phần nhỏ, thậm chí thấp hơn gấp 8 đến 10 lần. Đối tượng mà chúng thường nhắm tới là người cao tuổi, sinh sống ở khu vực nông thôn, ít tiếp cận thông tin về các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao.

Khi bị hại đã chuyển tiền hoặc thanh toán đơn hàng, các đối tượng tiếp tục tạo ra các “nhân vật ảo”, tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng để gọi điện, yêu cầu nộp thêm nhiều khoản phí phát sinh. Các khoản tiền được chia nhỏ, yêu cầu nhiều lần, khiến bị hại rơi vào “ma trận” thao túng tâm lý, chỉ đến khi không còn khả năng thanh toán mới nhận ra mình bị lừa.

Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận. Đây là thủ đoạn tinh vi nhằm tạo vỏ bọc giao dịch dân sự, gây khó khăn cho công tác phát hiện và đấu tranh của cơ quan chức năng.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an đã triệu tập, đấu tranh với các đối tượng thuộc 3 “công ty” lừa đảo do Nguyễn Doanh Thương, Nguyễn Lê Thúy Ngọc và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cầm đầu. Khám xét nơi ở và nơi làm việc, lực lượng chức năng thu giữ nhiều điện thoại, máy tính xách tay, thiết bị liên lạc, hàng hóa và dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng đã lừa đảo khoảng 1.000 bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 35 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.