Công an tỉnh Quảng Nam nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen”

08:43 04/10/2023

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm cho vay lãi nặng, “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác nắm tình hình nhằm kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này.

Từ đầu năm đến nay, Công an các đơn vị, địa phương tại tỉnh Quảng Nam đã đấu tranh làm rõ 10 vụ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Trong đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đấu tranh làm rõ 3 vụ.

Điển hình, qua công tác quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng hoạt động tổ chức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng phục vụ cho các con bạc tham gia cá độ bóng đá. Quá trình trinh sát, thu thập tài liệu cho thấy các đối tượng tham gia cá cược lên tới hàng tỷ đồng, trong đó không ít người phải “bốc nóng” với lãi suất cao để có tiền cá cược.

tin dung den-ngoc thi.jpg -0
Đối tượng cho vay lãi nặng Nguyễn Xuân Lâm tại cơ quan Công an.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án và đến ngày 19/9 vừa qua, đã quyết định phá án bằng việc bắt giữ 6 đối tượng, trong đó Đoàn Văn Nhật Lâm (SN 1988, trú phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) giữ vai trò cầm đầu, tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn TP Hội An, thị xã Điện Bàn cá độ bóng đá.

Bước đầu cơ quan Công an xác định, tổng số tiền các đối tượng cá độ bóng đá từ ngày 1/9 đến ngày 18/9 là hơn 15 tỷ đồng. Bên cạnh đó, khi các con bạc hết tiền cá cược thì được Nguyễn Văn Thống (SN 1993) và Nguyễn Hồ Vũ (SN 1989, cùng trú TP Hội An) cho “vay nóng” với lãi suất từ 120% - 180%/năm để tiếp tục tham gia cá độ bóng đá. Ngoài cho những con bạc vay, 2 đối tượng này còn cho những người khác vay với lãi suất cao, thu lợi bất chính 250 triệu đồng.

Trước đó, Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) phát hiện Nguyễn Xuân Lâm (còn gọi Lâm Ola, SN 1992) và Lương Thị Phương (SN 1988, cùng trú xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên) sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bài viết quảng cáo có nội dung “Cầm đồ Phương Lâm, chuyên cầm các loại ôtô, xe máy, điện thoại, laptop, vàng bạc, giấy tờ xe chính chủ, sổ đỏ nhà đất giá trị cao, uy tín bảo mật chuyên nghiệp”, nhưng thực tế đây là những đối tượng núp bóng dịch vụ cầm đồ để đối phó với cơ quan chức năng, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của những người cần vay tiền để hoạt động cho vay lãi nặng với tính chất “bóc lột”, “lãi mẹ đẻ lãi con”, khiến người vay càng dài ngày càng mất khả năng chi trả (lãi suất 120%/ năm). Hoạt động phạm tội của các đối tượng còn tiềm ẩn phát sinh các loại tội phạm khác như cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật… nguy cơ gây mất ANTT trên địa bàn. Do đó, lãnh đạo Công an huyện Duy Xuyên đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh triệt xóa.

Sau thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Lâm, thu giữ nhiều trang tài liệu là hợp đồng cầm đồ, giấy vay mượn tiền; nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 2 ĐTDĐ; 2 xe ôtô; 3 xe máy; 66,3 triệu đồng và 1 thanh kiếm.

Bước đầu xác định, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Lâm cùng đồng bọn đã cho nhiều nạn nhân trên địa bàn huyện Duy Xuyên và các huyện lân cận vay hơn 3 tỷ đồng với lãi suất 10%/ tháng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” mà loại tội phạm này không còn hoạt động công khai, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ trái pháp luật, ảnh hưởng đến ANTT.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen”, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” từ 15/9/2023 đến 14/3/2024. Công an tỉnh Quảng Nam đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 6586/UBND-NCKS ngày 27/9 về việc phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo cụ thể các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị quản lý; tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, rà soát, lên danh sách, quản lý chặt chẽ các đối tượng, băng nhóm có điều kiện, khả năng và biểu hiện nghi vấn hoạt động “tín dụng đen”; phối hợp với các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra các tổ chức tín dụng, công ty tài chính, văn phòng, công ty tư vấn luật núp bóng đòi nợ thuê, doanh nghiệp, trung gian thanh toán, ví điện tử trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi có liên quan đến “tín dụng đen”.

Ngọc Thi

Ngày 8/5, UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa có công văn gửi Sở Tài chính; UBND các huyện Đông Hải, Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi; thị xã Giá Rai và TP Bạc Liêu yêu cầu tổng hợp, cung cấp đầy đủ toàn bộ hồ sơ dự án liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh để chuyển đến Cơ quan ANĐT Bộ Công an. 

Các đối tượng tạo fanpage, nhóm trên mạng xã hội facebook với tên gọi liên quan đến khoá học trải nghiệm trong Công an, Quân đội, như: “Trải nghiệm Học kỳ Quân Đội” “Trại hè Quân đội 2025”, “Trại hè Quân đội chính quy 2025”, “Học làm chiến sĩ Công an”, “Học kỳ Công an”;  đồng thời, viết bài quảng báo, dùng hình ảnh, video do các đơn vị Công an, Quân đội đã từng tổ chức trước đây đăng tải lên fanpage, nhóm facebook để tăng độ tin cậy với "con mồi"...

Chỉ với vài cú click chuột, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm, sữa, đồ uống... với giá “rẻ không tưởng” trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những con số hấp dẫn ấy là nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng sản phẩm, sức khỏe người tiêu dùng khi trào lưu buôn bán hàng “cận date” (gần hết hạn sử dụng) đang tràn lan, khó kiểm soát.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để điều tra vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 4/9/2024 tại xã Vĩnh Xuân khiến nữ sinh lớp 9 tử vong.

Hỏi: Năm 2017, em họ tôi có vay vợ chồng tôi 20 lượng vàng loại 9999 và cam kết trả lãi là 2.000.000 đồng/tháng. Thời điểm đó, giá vàng là 36.000.000 đồng/1 lượng. Hai bên có viết giấy vay nợ có người khác làm chứng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày hôm qua (7/5), nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt đã diễn ra ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ như: Yên Châu (Sơn La) 39.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40 độ… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%.

Vụ việc nam điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba (Phú Thọ) bị người nhà bệnh nhân tấn công chưa lắng xuống thì lại tiếp tục một nam điều dưỡng ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định bị người nhà bệnh nhân đấm liên tiếp vào đầu và mặt khi các bác sĩ đang thực hiện hồi sức cấp cứu người bệnh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.