Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nhân viên chiếm đoạt tiền của khách hàng và công ty

14:20 03/10/2022

Tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hóa cho khách hàng; sử dụng tài khoản có tên giống với tên của giám đốc công ty để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền… Đó là những thủ đoạn Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) thực hiện để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của công ty.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/10, Công an quận Long Biên cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Khoảng cuối năm 2020, qua mạng zalo, anh Lê Văn L (trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thấy Phạm Thanh Tùng giới thiệu và bán các mặt hàng của Công ty TNHH Máy công nông nghiệp Thiên Hoàng Nguyên (Công ty Thiên Hoàng Nguyên). Sau đó, anh L đã nhiều lần đặt mua hàng qua Tùng và trả tiền vào tài khoản của công ty. Đến khoảng tháng 7/2021, Tùng yêu cầu anh L chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tên Nguyễn Anh Tuấn, số tài khoản 1903 2743…

Theo yêu cầu của Tùng, từ ngày 31/7/2021 đến 23/10/2021, anh L đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản này hơn 653 triệu đồng. Cũng  như anh L., khách hàng Nguyễn Văn Th (SN 1972, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Khoảng tháng 9/2020, đại diện Công ty Thiên Hoàng Nguyên đưa Phạm Thanh Tùng đến giới thiệu là kể từ nay Tùng là nhân viên kinh doanh của công ty, phụ trách cửa hàng của gia đình anh Th. Sau đó, Tùng nói rằng anh ta đã xin được chương trình hỗ trợ giảm giá cho khách hàng nên ông Th đã mua hàng của Công ty Thiên Hoàng Nguyên với tổng đơn hàng trị giá hơn 118 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của Tùng…

Khoảng tháng 8/2021, qua mạng xã hội, khách hàng Cao Trung H (trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) thấy Công ty Thiên Hoàng Nguyên có bán các loại máy móc, linh kiện máy nông nghiệp nên đã gọi điện thoại hỏi mua thì được công ty giới thiệu liên hệ với Tùng.

Tháng 10/2021, Tùng nói với anh H có lô hàng đầu bò máy cắt cỏ bán với giá ưu đãi, anh H đồng ý mua. Ngày 20/10/2021 anh H đã chuyển hơn 38 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Tùng…

Số tiền này, Tùng không nộp tiền về công ty. Khoảng 10-12 ngày sau, Tùng chuyển trả hàng cho anh H. Khi nhận hàng, công ty đưa hoá đơn, anh H phát hiện lô hàng này công ty bán với giá gần 43 triệu đồng. Lúc này, anh H mới biết Tùng đã tự chào bán giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.

Sau khi phát hiện hành vi trên, Công ty Thiên Hoàng Nguyên đã mời Tùng đến làm việc. Ban đầu, Tùng hứa sẽ hoàn trả tiền cho công ty nhưng sau đó, đối tượng không thực hiện như cam kết.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thiên Hoàng  Nguyên, tố cáo Tùng về hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của công ty.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác định, ngày 2/11/2020, Công ty Thiên Hoàng Nguyên ký hợp đồng lao động với Tùng. Do đầu tư vào tiền ảo bị thua lỗ nên Tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.

Đối tượng tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hoá cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua, Tùng yêu cầu họ chuyển vào khoản của Tùng và tài khoản của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ĐKTT tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), là bạn của Tùng… Sau đó, Tùng đã sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân...

Xuân Mai

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文