Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nhân viên chiếm đoạt tiền của khách hàng và công ty

14:20 03/10/2022

Tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hóa cho khách hàng; sử dụng tài khoản có tên giống với tên của giám đốc công ty để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền… Đó là những thủ đoạn Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) thực hiện để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của công ty.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/10, Công an quận Long Biên cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Khoảng cuối năm 2020, qua mạng zalo, anh Lê Văn L (trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thấy Phạm Thanh Tùng giới thiệu và bán các mặt hàng của Công ty TNHH Máy công nông nghiệp Thiên Hoàng Nguyên (Công ty Thiên Hoàng Nguyên). Sau đó, anh L đã nhiều lần đặt mua hàng qua Tùng và trả tiền vào tài khoản của công ty. Đến khoảng tháng 7/2021, Tùng yêu cầu anh L chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tên Nguyễn Anh Tuấn, số tài khoản 1903 2743…

Theo yêu cầu của Tùng, từ ngày 31/7/2021 đến 23/10/2021, anh L đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản này hơn 653 triệu đồng. Cũng  như anh L., khách hàng Nguyễn Văn Th (SN 1972, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Khoảng tháng 9/2020, đại diện Công ty Thiên Hoàng Nguyên đưa Phạm Thanh Tùng đến giới thiệu là kể từ nay Tùng là nhân viên kinh doanh của công ty, phụ trách cửa hàng của gia đình anh Th. Sau đó, Tùng nói rằng anh ta đã xin được chương trình hỗ trợ giảm giá cho khách hàng nên ông Th đã mua hàng của Công ty Thiên Hoàng Nguyên với tổng đơn hàng trị giá hơn 118 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của Tùng…

Khoảng tháng 8/2021, qua mạng xã hội, khách hàng Cao Trung H (trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) thấy Công ty Thiên Hoàng Nguyên có bán các loại máy móc, linh kiện máy nông nghiệp nên đã gọi điện thoại hỏi mua thì được công ty giới thiệu liên hệ với Tùng.

Tháng 10/2021, Tùng nói với anh H có lô hàng đầu bò máy cắt cỏ bán với giá ưu đãi, anh H đồng ý mua. Ngày 20/10/2021 anh H đã chuyển hơn 38 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Tùng…

Số tiền này, Tùng không nộp tiền về công ty. Khoảng 10-12 ngày sau, Tùng chuyển trả hàng cho anh H. Khi nhận hàng, công ty đưa hoá đơn, anh H phát hiện lô hàng này công ty bán với giá gần 43 triệu đồng. Lúc này, anh H mới biết Tùng đã tự chào bán giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.

Sau khi phát hiện hành vi trên, Công ty Thiên Hoàng Nguyên đã mời Tùng đến làm việc. Ban đầu, Tùng hứa sẽ hoàn trả tiền cho công ty nhưng sau đó, đối tượng không thực hiện như cam kết.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thiên Hoàng  Nguyên, tố cáo Tùng về hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của công ty.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác định, ngày 2/11/2020, Công ty Thiên Hoàng Nguyên ký hợp đồng lao động với Tùng. Do đầu tư vào tiền ảo bị thua lỗ nên Tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.

Đối tượng tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hoá cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua, Tùng yêu cầu họ chuyển vào khoản của Tùng và tài khoản của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ĐKTT tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), là bạn của Tùng… Sau đó, Tùng đã sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân...

Xuân Mai

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Chiều 2/11, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, CBCS của đơn vị trong quá trình làm nhiệm vụ đã giúp đỡ gia đình chị Đ.T.H.H. (SN 1982; trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tìm thấy con trai đi lạc và đưa về nhà an toàn.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

Thời gian qua, các Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.   

Kể từ niên học 2018-2019, ngoài các môn học bắt buộc và các hoạt động tự chọn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trường học còn triển khai thêm “nội dung giáo dục của địa phương” chiếm 20% thời lượng giảng dạy. Sau 5 năm, “Tài liệu giáo dục địa phương” được thực hiện ở các tỉnh, thành nhưng kết quả dường như chưa được như mong muốn. Sự lúng túng và sự bất cập ấy có thể hình dung ra sao và cần cải thiện thế nào?

Tuần tra hóa trang kết hợp công khai xuyên đêm, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, xử lý gần 40 "quái xế" càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông khiến người dân bức xúc.

Ngày 2/11, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bù Đốp và các lực lượng hữu quan bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 150kg pháo nổ từ biên giới Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文