Đầu tư tiền ảo thua lỗ, nhân viên chiếm đoạt tiền của khách hàng và công ty

14:20 03/10/2022

Tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hóa cho khách hàng; sử dụng tài khoản có tên giống với tên của giám đốc công ty để khách hàng tin tưởng, chuyển tiền… Đó là những thủ đoạn Phạm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội) thực hiện để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng của công ty.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2/10, Công an quận Long Biên cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Long Biên đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Phạm Thanh Tùng.

Khoảng cuối năm 2020, qua mạng zalo, anh Lê Văn L (trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) thấy Phạm Thanh Tùng giới thiệu và bán các mặt hàng của Công ty TNHH Máy công nông nghiệp Thiên Hoàng Nguyên (Công ty Thiên Hoàng Nguyên). Sau đó, anh L đã nhiều lần đặt mua hàng qua Tùng và trả tiền vào tài khoản của công ty. Đến khoảng tháng 7/2021, Tùng yêu cầu anh L chuyển tiền vào tài khoản cá nhân tên Nguyễn Anh Tuấn, số tài khoản 1903 2743…

Theo yêu cầu của Tùng, từ ngày 31/7/2021 đến 23/10/2021, anh L đã nhiều lần chuyển trả tiền vào tài khoản này hơn 653 triệu đồng. Cũng  như anh L., khách hàng Nguyễn Văn Th (SN 1972, Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết: Khoảng tháng 9/2020, đại diện Công ty Thiên Hoàng Nguyên đưa Phạm Thanh Tùng đến giới thiệu là kể từ nay Tùng là nhân viên kinh doanh của công ty, phụ trách cửa hàng của gia đình anh Th. Sau đó, Tùng nói rằng anh ta đã xin được chương trình hỗ trợ giảm giá cho khách hàng nên ông Th đã mua hàng của Công ty Thiên Hoàng Nguyên với tổng đơn hàng trị giá hơn 118 triệu đồng và chuyển tiền vào tài khoản của Tùng…

Khoảng tháng 8/2021, qua mạng xã hội, khách hàng Cao Trung H (trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) thấy Công ty Thiên Hoàng Nguyên có bán các loại máy móc, linh kiện máy nông nghiệp nên đã gọi điện thoại hỏi mua thì được công ty giới thiệu liên hệ với Tùng.

Tháng 10/2021, Tùng nói với anh H có lô hàng đầu bò máy cắt cỏ bán với giá ưu đãi, anh H đồng ý mua. Ngày 20/10/2021 anh H đã chuyển hơn 38 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Tùng…

Số tiền này, Tùng không nộp tiền về công ty. Khoảng 10-12 ngày sau, Tùng chuyển trả hàng cho anh H. Khi nhận hàng, công ty đưa hoá đơn, anh H phát hiện lô hàng này công ty bán với giá gần 43 triệu đồng. Lúc này, anh H mới biết Tùng đã tự chào bán giá thấp nhằm chiếm đoạt tiền của công ty.

Sau khi phát hiện hành vi trên, Công ty Thiên Hoàng Nguyên đã mời Tùng đến làm việc. Ban đầu, Tùng hứa sẽ hoàn trả tiền cho công ty nhưng sau đó, đối tượng không thực hiện như cam kết.

Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên nhận tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Hà Nội - Công ty Thiên Hoàng  Nguyên, tố cáo Tùng về hành vi chiếm đoạt tiền bán hàng của công ty.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Long Biên đã tiến hành điều tra, xác định, ngày 2/11/2020, Công ty Thiên Hoàng Nguyên ký hợp đồng lao động với Tùng. Do đầu tư vào tiền ảo bị thua lỗ nên Tùng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty.

Đối tượng tự ý đưa ra các chương trình giảm giá hàng hoá cho khách hàng. Khi khách hàng đồng ý mua, Tùng yêu cầu họ chuyển vào khoản của Tùng và tài khoản của Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ĐKTT tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), là bạn của Tùng… Sau đó, Tùng đã sử dụng số tiền này để chi tiêu cá nhân...

Xuân Mai

Nguyễn Quốc Quân, còn gọi Quân “Idol”, khét tiếng là tay anh chị ở phố núi Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trong thời gian dài, đối tượng này nổi lên với nhiều hoạt động làm ăn có dấu hiệu bất minh. Đặc biệt, Quân thường lên mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh đe dọa, chửi bới người khác do chính y tổ chức, khiến dư luận bất bình. Quân “Idol” sau đó đã bị Cơ quan Công an bắt giữ, khởi tố với nhiều tội danh khác nhau.

Ngày 21/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng về nguyên nhân và biện pháp xử lý khả năng thoát nước mặt cầu thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2.

Liên quan đến vụ án đưa, nhận hối lộ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hoá), sáng 21/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thi hành Lệnh khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can có liên quan, gồm: Nguyễn Thế Hùng (SN 1979), nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Lê Huy Hoàng (SN 1986), Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn; Cao Xuân Hiệp (SN 1984), cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, tại khu vực xã Phong Vân (huyện Ba Vì), việc nạo vét, hút cát trái phép, không đúng kỹ thuật, hút cát sát bờ sông, thềm sông tạo ra các hố xói, vực sâu cục bộ gây biến đổi đột ngột địa hình lòng dẫn, thay đổi dòng chảy, làm suy kiệt mực nước ngầm và hậu quả là sụt lún, nứt đất.

Ra thăm vườn, người phụ nữ tá hỏa khi phát hiện 56 gốc với hơn 1.500 quả sầu riêng non chăm sóc bấy lâu đã bị kẻ gian chặt phá không thương tiếc. Quá sốc, người nông dân này đã khóc ngất tại khu vườn.

Gần đây, sau khi đánh giá tác động môi trường và các thủ tục pháp lý, một số doanh nghiệp đã được các bộ, ngành liên quan và tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát để thi công Dự án cao tốc Bắc - Nam. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện một số đối tượng lấy lý do doanh nghiệp khai thác cát sẽ làm sạt lở bờ sông, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

Nắm được nhu cầu nhiều công dân có nguyện vọng đi xuất khẩu lao động, Trần Thị Hằng Nga đã đưa ra các thông tin tuyển dụng lao động nước ngoài, nhận hồ sơ và tiền, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nạn nhân. Đối tượng này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố.

Sáng 21/5, thông tin từ Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết đang phối hợp, chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan khẩn trương giải quyết vụ lật xe trên Quốc lộ 15D đi cửa khẩu quốc tế La Lay, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm, hạn chế thiệt hại phát sinh do tuyến đường bị ùn tắc giao thông.  

Quán triệt chủ trương chính quy hóa lực lượng Công an xã, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, lực lượng Công an đã tranh thủ sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp với phương châm “trên dưới đồng lòng” triển khai bài bản, khoa học việc bố trí con người, trụ sở, điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng cấp Công an thứ tư đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Qua đó, đã có rất nhiều sự đổi thay tích cực về an ninh trật tự, vun đắp nghĩa tình quân dân và sự trưởng thành từ chính những chiến sĩ Công an bám cơ sở.

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình cho biết, vừa bắt giữ Trương Tất Hảo (SN 1971), là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các tội mua bán trái phép chất ma túy, đánh bạc và cố ý gây thương tích.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文