Đề nghị truy tố người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt gần 47 tỷ đồng
Ngày 15/8, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết luận điều tra chuyển Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Đào (SN 1990) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị truy tố 4 bị can khác về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết luận điều tra, do không có sẵn nguồn vốn, Nguyễn Thị Hồng Đào đã vay mượn tiền của nhiều người, với thời gian ngắn, lãi suất cao để làm ăn, kinh doanh. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh liên tục bị thua lỗ nên Đào lâm vào cảnh nợ nần do nợ tiền gốc và lãi phát sinh ngày càng tăng lên.
Để có tiền duy trì hoạt động kinh doanh cũng như trả nợ gốc, tiền lãi, từ tháng 9/2020 đến tháng 9/2022, Đào đã sử dụng nhiều thủ đoạn, đưa ra hàng loạt thông tin gian dối như: Bản thân có quan hệ thân thiết với nhiều cán bộ ngân hàng, đang liên kết để làm đáo hạn các khoản vay tại ngân hàng; có mối quan hệ, hợp tác kinh doanh bất động sản với nhiều người có chức vụ, cần huy động vốn để kinh doanh…
Đào đưa ra mức lãi suất, lợi nhuận cao để đánh vào lòng tham, làm cho người khác tin tưởng cho Đào vay tiền. Thậm chí Đào còn giả mạo cán bộ ngân hàng, giả mạo các tin nhắn giữa Đào với cán bộ ngân hàng đặt vấn đề vay tiền để đáo hạn cho người khác...
Sau khi vay được tiền, Đào không sử dụng để làm ăn kinh doanh như thông tin đã đưa ra, mà dùng để trả nợ xoay vòng bằng việc vay tiền của người này để trả nợ gốc và lãi cho người khác và tiêu xài cá nhân. Cứ như vậy, số tiền nợ của Đào ngày càng tăng lên rất nhiều lần. Thực tế, Đào không trả nợ được cho những người đã cho vay đúng theo cam kết và không còn điều kiện, khả năng để khắc phục, trả nợ.
Cũng theo kết luận điều tra, Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt của 7 cá nhân là gần 47 tỷ đồng. Ngoài ra, Đào còn nợ tiền vay của 28 cá nhân khác với tổng số tiền trên 42 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra CSĐT đã làm rõ có 4 đối tượng trên địa bàn huyện Đắk R’lấp cho Đào vay tổng số tiền 5,7 tỷ đồng với mức lãi suất từ 100,26%/năm đến 200,75%/năm, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng.