Huy động vốn theo hình thức đa cấp, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

07:01 30/12/2021

Ngày 28/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra, xác minh tin báo có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Một thế giới Lành Mạnh (viết tắt là Công ty OHW) và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa, trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra xác định, đầu năm 2020, bà Trần Minh Thúy cùng một số cá nhân cư trú tại nhiều tỉnh, thành khác nhau tham gia đầu tư tại Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa do ông Nguyễn Hải Hà (SN 1974, ngụ phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) làm Giám đốc.

Quá trình tham gia đầu tư, ông Hà cho biết Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa, có vốn góp 95% của Nhật Bản đầu tư. Công ty hoạt động theo mô hình áp dụng công nghệ 4.0, triển khai phần mềm bán hàng và máy ImpactTV vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống để khai thác dữ liệu, quảng cáo hàng hóa dịch vụ, mua bán sản phẩm, nhằm tạo điều kiện đưa hàng hóa từ Nhật Bản vào thị trường Việt Nam tiêu thụ… đồng thời cam kết tỷ lệ thành công của dự án lên đến 99%.

Để tham gia đầu tư, từ ngày 13/3/2020 đến ngày 15/3/2021, bà Thúy đã ký nhiều Hợp đồng sản xuất phần mềm và Hợp đồng hợp tác kinh doanh máy Impact TV với 2 đơn vị nêu trên và chuyển 7,5 tỷ đồng vào 3 tài khoản ngân hàng do ông Hà chỉ định.

Tuy nhiên, từ khi ký hợp đồng và chuyển tiền đến nay, bà Thúy và các cá nhân tham gia phát hiện Công ty OHW và Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa không có bất cứ hợp tác nào với Nhật Bản về việc thực hiện các dự án nói trên. Toàn bộ số vốn góp của bà Thúy và các bị hại khác bị ông Hà rút ra chiếm đoạt cá nhân.

Qua tìm hiểu được biết, sở dĩ nhiều người bỏ ra số tiền lớn để đầu tư vào 2 công ty trên là nghe theo lời dẫn dắt của ông Nguyễn Hải Hà, đầu tư vào  đây cũng là đầu tư vào các dự án của Nhật Bản, với mô hình hoạt động hết sức mới mẻ, đột phá và đặc biệt là mang đến nhiều lợi ích kinh tế cho các nhà đầu tư tham gia góp vốn.

Cụ thể, với việc tham gia hợp tác đầu tư máy impactTVcủa Công ty Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa, hợp đồng sẽ được ký 2 năm. Theo đó, nếu nhà đầu tư bỏ ra 12 triệu đồng để góp vốn đầu tư 1 máy impactTV, mỗi tháng đều đặn nhà đầu tư đều nhận được 800.000 đồng, sau 2 năm sẽ thanh lý hợp đồng và nhà đầu tư được nhận lại 30% chi phí đóng góp ban đầu.

Như vậy, cứ đầu tư càng nhiều máy, thì lợi nhuận sẽ càng cao, trong khi nhà đầu tư chỉ việc góp tiền, còn việc mua máy impactTV, tổ chức khai thác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy impactTV trong suốt thời gian hợp tác thì phía công ty sẽ lo hết.

Còn đối với gói đầu tư vào Công ty OHW, mỗi nhà đầu tư tham gia mua phần mềm “Khỏe Mạnh” sẽ được tặng gói bảo hiểm nhân thọ đóng theo quý và sẽ được nhận lợi tức hàng quý tùy theo hoạt động của công ty. Cũng để tạo lòng tin cho nhà đầu tư và khẳng định dự án hiệu quả, tương lai mang lại thu nhập lớn, ông Hà còn gửi nhiều thư tri ân tới khách hàng với cam kết khi công ty cổ phần hóa vào năm 2024 sẽ chuyển nhượng cổ phần cho những người tham gia mua phần mềm…

Ngoài ra, ông Hà còn hứa hẹn, khi dự án trên nhận tiền từ Nhật Bản chuyển về Việt Nam thì sẽ được chia thành nhiều đợt kể từ tháng 7/2020, tuy nhiên sau đó các nhà đầu tư chờ mòn mỏi vẫn không thấy tiền đâu.

Theo cơ quan điều tra, ngoài trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Lý tưởng Thuận lợi 3 chìa khóa còn thành lập chi nhánh tại Hà Nội, trụ sở tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, kêu gọi khách hàng đầu tư với hình thức tương tự như trên, nhưng thực chất là hoạt động huy động vốn theo mô hình đa cấp.

Đến nay, ngoài bà Trần Minh Thúy, Cơ quan điều tra đã nhận hơn 30 đơn tố cáo của các bị hại cư trú ở các tỉnh, thành khác nhau, tố cáo Nguyễn Hải Hà có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn nêu trên với số tiền rất lớn. Qua xác minh của cơ quan điều tra được biết, Nguyễn Hải Hà hiện không ở tại nơi cư trú, bỏ đi đâu không rõ.

Vì vậy, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị Nguyễn Hải Hà ở đâu, đến cơ quan điều tra tại số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, gặp điều tra viên thụ lý Phạm Văn Hải, ĐT 0909.845.179, để làm rõ vụ việc. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, nếu Nguyễn Hải Hà không làm việc, cơ quan điều tra sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Thúy Hà

Trong không khí rộn ràng, ấm áp những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã về thăm, động viên và trao quà Tết tặng các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngày 10/2, Đoàn công tác Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Quốc Hội do Thượng tướng Lê Tấn Tới, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm trưởng Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng - Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đồi 82, Nghĩa trang liệt sĩ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích lịch sử, văn hóa Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (Tây Ninh).

“Ngày Tìm hiểu Việt Nam” là hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên được tổ chức từ năm 2015, nhằm cập nhật đường lối, chính sách đối ngoại và thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời quảng bá văn hóa Việt Nam tới ngoại giao đoàn và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Khi mùa xuân gõ cửa khắp các bản làng vùng biên giới Sơn La, cũng là lúc những người lính biên phòng gác lại niềm riêng để thực hiện một nhiệm vụ thiêng liêng: mang Tết đủ đầy đến với từng nếp nhà sàn của đồng bào các dân tộc.

Chiều ngày 10/2, TAND khu vực I, TP Hồ Chí Minh mở phiên sơ thẩm xét xử 11 bị cáo trong vụ án khiêng quan tài diễu phố. Vụ việc thu hút nhiều người quan tâm và gây dư luận tiêu cực trên không gian mạng.

Các đối tượng tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức như: baccarat, xóc đĩa, nổ hũ, game bài đổi thưởng, cá cược thể thao… với số lượt giao dịch lớn. Trong đó, có trường hợp lên đến hàng chục nghìn lượt đặt cược với tổng tang số đánh bạc hơn 41 tỷ đồng trong vòng 1 tháng.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao 2.070 chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) từ nguồn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, chiến sĩ nghĩa vụ dự tuyển. Trong đó, 1.870 chỉ tiêu đào tạo trình độ đại học tại các học viện, trường CAND và 200 chỉ tiêu hợp tác đào tạo trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo ngoài ngành.

Trước trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/2026 gặp Tampines Rovers, CLB Công an Hà Nội (CAHN) thể hiện rõ tham vọng tiến sâu tại đấu trường châu lục. Với lợi thế sân nhà và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, chiến thuật, đại diện Việt Nam hướng tới mục tiêu tạo lợi thế ở lượt đi, làm bàn đạp cho tham vọng giành vé vào tứ kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can liên quan vụ bạo lực học đường khiến một học sinh tử vong. Từ mâu thuẫn bộc phát, nhóm thiếu niên đã hành hung nạn nhân dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong lứa tuổi học sinh hiện nay.

Chỉ vì cảm thấy cuộc sống nhàm chán, một thanh niên không nghề nghiệp ổn định, từng có tiền án đã lên kế hoạch tàn sát cả một gia đình để cướp tài sản. Vụ thảm sát 3 người tại cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh không chỉ gây rúng động dư luận Đồng Nai mà còn phơi bày một sự thật lạnh người: khi lòng tham, thú tính và sự lệch lạc nhân cách kết hợp với vũ khí, cái ác có thể biến con người thành kẻ giết người dã man ngay giữa đời thường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文