Làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa 25ha đất công để lừa đảo chiếm đoạt 176,35 tỷ đồng
Ngày 17/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm bị cáo với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ” xảy ra trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 17/9 đến 19/9, có tổng cộng 17 bị cáo bị xét xử cùng với hơn 20 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1983, ngụ TP Vũng Tàu cũ) và các đồng phạm có hành vi hợp thức hóa hơn 250.000m2 đất công thành đất cá nhân bằng các thủ đoạn làm giả các hồ sơ chứng từ trên hồ sơ gốc, sau đó đã bán hơn 163.500m2 cho Phạm Công Tuyến (SN 1966, ngụ TP Hồ Chí Minh; chủ Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia – PPG Holdings) để chiếm đoạt 174,6 tỷ đồng; bán 30.000m2 cho ông N.M.H để chiếm đoạt 1,75 tỷ đồng; sử dụng để đối phó với cơ quan chức năng trong một số vụ việc.
Thanh cùng đồng phạm đã làm và sử dụng tổng số 69 tài liệu giả và tổng số tiền Thanh cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt là 176,35 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng xác định, do có ý định làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do Nhà nước quản lý biến thành đất cá nhân rồi lừa bán cho người khác để chiếm đoạt tiền nên Nguyễn Văn Thanh liên hệ với Cao Bá Hoài (bạn Thanh) chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) hỏi mượn hồ sơ gốc các thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP Vũng Tàu cũ, nói dối là để đối chiếu với hồ sơ đất của Thanh.
Tin tưởng nên từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2018, Hoài đã nhiều lần lấy 55 bộ hồ sơ gốc đất đang lưu trữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh giao cho Thanh mượn trái quy định và vượt thẩm quyền.
Khi có hồ sơ gốc trong tay, Thanh sử dụng máy scanner màu và các thiết bị kỹ thuật số sao chụp, scan toàn bộ hồ sơ, tài liệu gốc rồi lưu trữ thành từng tệp (folder) vào máy vi tính của Thanh và thiết bị lưu trữ khác.
Sau khi có dữ liệu điện tử (file, folder) của 55 bộ hồ sơ gốc đất đai trong tay, Thanh trực tiếp làm giả tài liệu và chỉ dẫn Lê Văn Duẩn, Phan Văn Tòng, Nguyễn Hồng Huy làm giả tài liệu để hợp thức hóa các thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP Vũng Tàu biến thành đất cá nhân.
Thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) khám xét tại chỗ ở của Thanh và đồng phạm đã thu giữ được rất nhiều tài liệu (19 thùng carton) nghi giả để điều tra làm rõ. Kết quả điều tra xác định Thanh cùng đồng phạm đã làm giả 69 tài liệu để hợp thức hóa 13 thửa đất công do Nhà nước quản lý trên địa bàn TP Vũng Tàu có tổng diện tích 250.089,6m2 biến thành đất cá nhân.
Sau đó, Thanh cùng đồng phạm sử dụng 56 tài liệu giả lừa bán 11 thửa đất có tổng diện tích 163.500,6m2 cho Phạm Công Tuyến để chiếm đoạt tổng số tiền 174,6 tỷ đồng và sử dụng 5 tài liệu giả lừa bán 1 thửa đất diện tích 30.000m2 cho ông N.M.H để chiếm đoạt 1,75 tỷ đồng như kể trên.
Dù là nạn nhân của Thanh cùng đồng bọn, nhưng sau khi mua đất từ Thanh thì Phạm Công Tuyến đã trực tiếp hoặc ủy quyền cho Thanh liên hệ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết hồ sơ cấp lần đầu sổ đỏ theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. Đồng thời, Tuyến chuyển khoản số tiền 45,5 tỷ đồng cho nhân viên cấp dưới là Nguyễn Đại Nguyên (SN 1975, ngụ TP Hồ Chí Minh) rồi giao cho Nguyên nhiệm vụ làm đầu mối liên hệ trực tiếp hoặc qua trung gian đưa tiền cho người có chức vụ, quyền hạn giải quyết hồ sơ đất đai, dự án kinh doanh của Tuyến, vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của Tuyến.
Đối với các cá nhân khác, sau khi tiếp nhận tiền hối lộ từ Nguyên, Tuyến, có người trực tiếp giải quyết hồ sơ theo chức trách nhiệm vụ được giao để hưởng lợi, có người làm trung gian môi giới chuyển tiếp tiền hối lộ đến người có chức vụ quyền hạn giải quyết để hưởng lợi, có người lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây ảnh hưởng đến người giải quyết hồ sơ để trục lợi, có người dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hối lộ...
Trước đó, ngày 23/6/2025, Nguyễn Văn Thanh cùng Cao Bá Hoài (SN 1984, cựu chuyên viên Phòng Thông tin - Lưu trữ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) xét xử về các hành vi liên quan.
Qua đó, Nguyễn Văn Thanh bị tuyên phạt 4 năm tù về tội "Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức"; 4 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hợp hình phạt đối với Nguyễn Văn Thanh là 8 năm tù.
Còn Cao Bá Hoài cho Nguyễn Văn Thanh mượn 55 bộ hồ sơ trái quy định và thẩm quyền, dẫn đến việc các đối tượng làm giả hàng loạt hồ sơ tài liệu để trục lợi, nên bị tuyên phạt 5 năm tù về tội "Lạm quyền khi thi hành công vụ".