Làm giấy tờ giả bán đất dự án ở Phú Quốc, giám đốc lãnh 24 năm tù

Sau hai ngày xét xử, ngày 25/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Sỹ (SN 1984, ngụ tại Kiên Giang) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 4 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”, tổng hợp Sỹ phải chịu mức án 24 năm tù.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo đã xâm phạm tài sản của người khác, ảnh hưởng an ninh trật tự, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước.

Theo cáo trạng, tháng 10/2017, Nguyễn Thanh Sỹ đứng tên thành lập Công ty TNHH dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam (viết tắt là Công ty Thiên Phúc Nam Nam), trụ sở tại  tổ 4 ấp Khu Tượng, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, do Sỹ làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật với mục đích là xin dự án rồi chuyển nhượng để hưởng chênh lệch.

Khoảng giữa tháng 1/2018, sau khi có “Biên bản bàn giao đất dự án Bãi Trường Phú Quốc ngày 4/1/2018” giả, Nguyễn Thanh Sỹ nhờ các ông, bà Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Thị Hưởng (là người được Sỹ giới thiệu mua nhiều lô đất ở Phú Quốc trước đây), Phạm Tuyển Cường, Lê Thị Kim Hương (tên thường gọi là Thảo, sống như vợ chồng với Cường), Nguyễn Văn Khiết, là những người môi giới, giúp Sỹ tìm người mua dự án. Những người này đã giới thiệu ông T.M.H., bà C.T.H (cùng ngụ tại TP Hồ Chí Minh) là người có nhu cầu đầu tư dự án này. Sau đó, Sỹ đã làm giả hàng loạt giấy tờ, cung cấp các tài liệu giả của cơ quan, tổ chức như Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang... về dự án Khu du lịch resort nghỉ dưỡng cao cấp 9 ha và 28,6 ha tại Bãi Trường, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, để cho hai khách hàng tin tưởng là Công ty Thiên Phúc Nam Nam được các cấp chính quyền tỉnh Kiên Giang giao thực hiện nhiều dự án tại Phú Quốc, từ đó, ông H. và bà H. đồng ý nhận chuyển nhượng dự án 28,6 ha của Công ty Thiên Phúc Nam Nam.

Bằng hành vi trên, Nguyễn Thanh Sỹ đã chiếm đoạt của ông H. và bà H. số tiền 20 tỷ đồng (tiền đặt cọc mua dự án 28,6ha). Sau khi bị phát hiện, Nguyễn Thanh Sỹ tiếp tục cung cấp cho ông H.  2 Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (QSDĐ) giả mạo để đảm bảo việc hoàn trả lại 20 tỷ đồng. 

Quá trình điều tra, Sỹ khai nhận rằng từ năm 2014, Sỹ  quen biết với Nguyễn Văn  Dư. Dư nói với Sỹ rằng có đường dây xin được dự án làm khu nhà ở, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch sinh thái cao cấp ở Bãi Trường (ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc). Nếu Sỹ muốn làm dự án thì phải lập công ty nên Sỹ đã lập Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Phúc Nam Nam (xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc). Sau đó, Dư nói rằng chi phí dịch vụ mỗi dự án là 21 tỉ đồng để ra quyết định giao đất, điều chỉnh quy hoạch 1/500 và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các chi phí khác Sỹ tự đóng.

Sau khi tính toán năng lực tài chính, Sỹ đã đã đầu tư xin dự án rồi chuyển nhượng kiếm chênh lệch chứ không thực hiện dự án vì chi phí để hoàn chỉnh đối với dự án 28,6 ha là hơn 114 tỉ đồng.

Sỹ đã nhờ Dư làm các giấy tờ giả với nội dung Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang đã giao đất cho Công ty Thiên Phúc Nam Nam. Dư đã làm giả Biên bản bàn giao đất Dự án Bãi Trường Phú Quốc ngày 4/1/2018 với đầy đủ chữ ký, con dấu của lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang với số lượng 16 dự án, mỗi dự án 29 ha và tổng diện tích 464 ha. Mỗi dự án 55 tỉ đồng và số tiền tổng dự án 880 tỉ đồng.

Sỹ đã dùng số giấy tờ này để tìm các đối tác nhằm chuyển nhượng dự án kiếm lời. Do tin tưởng, hai nạn nhân đến gặp Sỹ và  đồng ý nhận chuyển nhượng dự án, hẹn lên TP Hồ Chí Minh  đặt cọc.

Có người đồng ý chuyển nhượng dự án, Sỹ lại đến gặp Dư nhờ làm các giấy tờ, hồ sơ liên quan để giao dịch đúng hẹn. Sỹ trả trước cho Dư 3 tỉ đồng. Tháng 2/2018, Sỹ gặp ông H. và bà H. để ký hợp đồng chuyển nhượng dự án với giá 214 tỉ đồng, tiền đặt cọc là 20 tỉ đồng. Đồng thời, Sỹ cung cấp cho ông H. hai Giấy chứng nhận QSDĐ giả mạo để đảm bảo việc hoàn trả lại 20 tỉ đồng.

Tuy nhiên, cả hai nạn nhân sau đó tìm hiểu thì phát hiện công ty do Sỹ làm giám đốc không được giao thực hiện dự án nào ở tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, Sỹ còn làm giả 04 Giấy chứng nhận QSDĐ, 12 Biên nhận giả về việc đăng ký đất và 45 bộ Giấy xác nhận nguồn gốc đất giả để đưa cho ông Đ.V.T. và bà N.T.H. với mục đích lừa dối làm thủ tục đăng ký QSDĐ, chiếm đoạt số tiền 6,6 tỷ đồng.

Hành vi của Nguyễn Thanh Sỹ đã can tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đối với các đối tượng Nguyễn Văn Dư, Phạm Tuyển Cường và Lê Thị Kim Hương Huệ, do không có mặt tại địa phương, nên sẽ tách ra để tiếp tục xem xét, có căn cứ sẽ xử lý sau.