“Ông trùm” sữa giả HIUP bị đề nghị mức án từ 25 năm đến 28 năm tù

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) từ 25 năm đến 28 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) từ 23 năm đến 26 năm tù và bị cáo La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) từ 21 năm đến 24 năm tù.

Cùng vụ án này, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 15 bị cáo khác khác về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” hoặc tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” với mức án thấp nhất từ 12 tháng đến 18 tháng tù treo; cao nhất từ 7 năm tù đến 8 năm tù.

Về dân sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ba bị cáo Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh phải nộp lại toàn bộ doanh thu từ hành vi phạm tội sau khi đã trừ đi giá vốn và chi phí sản xuất.

Theo bản luận tội, hệ sinh thái Công ty Z Holding có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online. Ngoài ra còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng.

Trước năm 2023, Công ty Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.

Với mục đích giảm giá từ 15% đến 20% so với sản phẩm cùng loại đang thuê công ty khác gia công, sản xuất, nhóm lãnh đạo yêu cầu cấp dưới xây dựng công thức, tính giá nguyên liệu và chi phí theo yêu cầu giảm giá. Sau đó dựa vào giá vốn do nhân viên cung cấp để quyết định duyệt giá bán sản phẩm ra thị trường.

Bị cáo Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất kiêm Trường Phòng nghiên cứu phát triển công thức (R&D) của Công ty Nature Made) được chọn làm người nghiên cứu công thức sữa mới để sản xuất tự chủ tại nhà máy mới. Tuy nhiên, bị cáo Tân không tham khảo nguồn nào, cũng không sản xuất thử hay mang đi kiểm nghiệm nên sữa sản xuất ra không đảm bảo chất lượng.

Viện KSND tối cao cáo buộc, các công ty thuộc hệ sinh thái của Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon sữa HIUP, thu 2.018 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.

Tiền thu được, Thịnh hưởng lợi 63,2 tỷ đồng; hai Văn Minh hưởng lợi 46 tỷ đồng và Khắc Minh hưởng lợi 40 tỷ đồng. Số còn lại được chia cho những người khác và trích vào các loại quỹ của Công ty Z Holding.

Ngoài hành vi này, ba lãnh đạo Công ty Z Holding là Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Bộ ba này còn rửa tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc là quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản.

Mức án đề nghị đối với 18 bị cáo:

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”:

Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) từ 25 năm đến 28 năm tù.

Nguyễn Văn Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) từ 23 năm đến 26 năm tù.

La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding) từ 21 năm đến 24 năm tù.

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”:

Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc Công ty Thương mại và sản xuất Nature Made) từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Lê Văn Duyên (cổ đông Công ty Thương mại và sản xuất Nature Made) từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”:

Phạm Duy Tân (Giám đốc Công ty Thương mại và sản xuất Nature Made) từ 7- 8 năm tù.

Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty Alama) từ 7- 8 năm tù.

Nguyễn Thị Bích Phương (nhân viên phụ trách bán hàng, hành chính, nhân sự Công ty Alama) từ 6 - 7 năm tù.

Tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”:

Trần Hải Bình (Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Z Holding) từ 5- 6 năm tù.

Nguyễn Quốc Vương (Trưởng ban tài chính Công ty Z Holding) từ 5 - 6 năm tù.

Nguyễn Thị Hiền (Trưởng phòng kế toán 1 Công ty Z Holding) từ 6 - 7 năm tù.

Lê Thị Bích Phương (Trưởng nhóm kế toán thuế Công ty Z Holding) từ 2 - 3 năm tù.

Vũ Thị Nguyệt (Trưởng phòng kế toán 2 Công ty 5G và Công ty Nature Made) từ 2 - 3 năm tù.

Trương Hoài Thu (nhân viên kế toán Công ty Z Holding) từ 18 - 24 tháng tù.

Hà Thị Vượng (Trưởng phòng kế toán 3 Công ty Z Holding) từ 12 - 18 tháng tù.

Nguyễn Văn Phòng (Giám đốc Công ty One Group) từ 3 - 4 năm tù.

Lê Thị Hà (Trưởng phòng kế toán 3 Công ty Z Holding) từ 12 - 18 tháng tù treo.

Trịnh Anh Tùng (cổ đông Công ty One Group) từ 3 - 4 năm tù.