Sáng mai 21/12, xét xử vụ vận chuyển trái phép ra nước ngoài 30.000 tỷ đồng

Các bị cáo gồm: Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985). Phạm Anh Tuấn (SN 1984), Nguyễn Văn Thắng (SN 1985), Nguyễn Thị Nga (SN 1988), Nguyễn Thị Hà (SN 1979), Nguyễn Văn Thực (SN 1979), Nguyễn Thị Thúy (SN 1974), Nguyễn Minh Khang (SN 1995) và Phạm Việt Hùng (SN 1991) - đều trú ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Bị cáo Phạm Hữu Thuật (SN 1981, quê Quảng Ninh); bị cáo Nguyễn Văn Việt (SN 1998); bị cáo Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, quê Hải Dương) và bị cáo Phạm Hồng Hạo (SN 1967, quê Hà Nam).

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, để hợp thức hoá pháp nhân rồi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Phạm Hữu Thuật (Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát) với giá từ 30 đến 40 triệu đồng một bộ. Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan. 

Để có hàng hóa làm thủ tục tạm nhập qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) rồi sau đó tái xuất sang Trung Quốc, Nguyệt góp tiền mua IC điều khiển của một người Trung Quốc có tên A Vỹ. Sau đó, A Vỹ chỉ định hàng hoá qua các cửa khẩu để đối tượng này nhận lại những kiện hàng rồi chuyển lại cho Thuật.

Sau đó, Thuật đã mở 49 tờ khai tạm nhập tái xuất hàng hóa của Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là hơn 52,3 triệu USD, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu là hơn 52,3 triệu USD. Thuật sử dụng công ty này để thanh toán quốc tế 48/49 hợp đồng tại 3 ngân hàng, chuyển số ngoại tệ ra nước ngoài tương ứng số tiền hơn 2.513 tỷ đồng.

Ngoài việc bán hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát cho Nguyệt, Thuật còn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Thương mại và Du lịch xuất nhập khẩu BDA (Công ty do Thuật nhờ người đứng tên thành lập) để hợp thức hợp đồng tạm nhập, tái xuất là IC điện tử làm hồ sơ thanh toán quốc tế, nhằm chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Theo thỏa thuận, Thuật sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tái xuất hàng hóa sang Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và được hưởng lợi mỗi lượt 10 triệu đồng. Bằng thủ đoạn như trên, Thuật và Nguyệt đã chuyển hơn 3.875 tỷ đồng ra nước ngoài và hưởng lợi 152 triệu đồng. 

Ngoài ra, Nguyệt còn cùng với chồng thành lập 8 công ty để sử dụng pháp nhân của các công ty này lập hồ sơ tạm nhập tái xuất khống, chuyển tiền ra nước ngoài; sử dụng các pháp nhân được thành lập ký hợp đồng kinh tế khống mua hàng hóa là IC điện thoại thông minh của các công ty tại Singapore, rồi xuất bán cho các công ty tại Trung Quốc theo hình thức tạm nhập tái xuất để có tờ khai hải quan. Tiếp đó, các bị cáo lập hồ sơ chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi 0,1% tổng số tiền trên mỗi giao dịch chuyển tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, Tuấn đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 6.788 tỷ đồng và hưởng lợi hơn 6,7 tỷ đồng. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Nguyệt còn lôi kéo em ruột là Nguyễn Văn Thắng mua IC từ Trung Quốc. Thắng bị xác định là đồng phạm với Nguyệt vận chuyển hơn 30.498 tỷ đồng ra nước ngoài, hưởng lợi 410 triệu đồng. Trong đó, Nguyệt hưởng lợi trái pháp luật hơn 30,4 tỷ đồng. Nguyệt khai, số tiền hưởng lợi được chi trả cho hoạt động công ty, mua hàng, vận chuyển hàng hóa và chi tiêu cá nhân hết.

Liên quan đến vụ án này, Phạm Thị Minh Ngân (nhân viên Ngân hàng TMCP Quân đội- MB Bank) đã nhận thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tách hồ sơ liên quan đến hành vi của MB Bank đến Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc Phòng giải quyết theo thẩm quyền. Được biết, Cục Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Thị Minh Ngân.

Cơ quan tố tụng xác định, các đối tượng có liên quan đến việc chuyển tiền cho Nguyễn Thị Nguyệt là chủ một số doanh nghiệp, trong đó có nhiều chủ  tiệm vàng ở Hà Nội, chủ doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh nên đã tách rút tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.