Tập trung điều tra, xử lý các vụ án nóng: tiền ảo Antex, hai dự án bệnh viện cơ sở 2, Tuấn “thần đèn”
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Công an TP Hà Nội đã vào cuộc ngay sau khi dư luận trên mạng xã hội, báo chí phản ánh thông tin về việc nhiều người mất tiền vì tham gia dự án tiền ảo Antex cũng như việc Shark Nguyễn Hoà Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội.
Đối với câu hỏi của phóng viên liên quan đến dự án đồng tiền ảo Antex trong thời gian qua mà Shark Nguyễn Hoà Bình và đội ngũ phát triển của đồng tiền ảo Antex đã có những tố cáo lẫn nhau gây xôn xao mạng xã hội, chiều 6/10, tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết: Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh thông tin mà báo chí, mạng xã hội phản ánh để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đến nay, Công an TP Hà Nội đã nhận được một đơn tố cáo của một cá nhân liên quan đến vụ việc.
Công an TP Hà Nội khẳng định: Những người có đơn tố giác tội phạm đều sẽ được Công an thành phố tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định và đúng tinh thần “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”.
Liên quan đến vụ án hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 7 bị can về 3 tội danh, cụ thể: Khởi tố 5 bị can về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Khởi tố 1 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đối với vụ án liên quan đến Nguyễn Anh Tuấn (biệt danh Tuấn “thần đèn”), Thượng tá Vũ Thanh Tùng cũng thông tin: Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Vi phạm quy định về kế toán”, “Cưỡng đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị liên quan, do Nguyễn Anh Tuấn chủ mưu, cầm đầu.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 9 bị can, gồm: Nguyễn Anh Tuấn; Trịnh Văn Tuấn, thành viên góp vốn Công ty ALMA; Nguyễn Xuân Long, nguyên Giám đốc Công ty ALMA; Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Anh Vũ; Lê Ngọc Tùng, Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn; Cao Quang Trung, Lương Đình Quân và Bùi Thị Thuý, kế toán Công ty ALMA. Bước đầu xác định hành vi sai phạm của các đối tượng trên đã gây thiệt hại của Nhà nước khoảng gần 30 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ sai phạm của các đối tượng liên quan và kê biên, phong tỏa tài sản, đảm bảo thu hồi triệt để.
Cũng liên quan đến vụ án "bầu Đoan" tại Thanh Hóa, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Bất động sản Đông Á, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa còn được gọi là "bầu Đoan" bị xác định có 2 hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Thứ nhất, sau khi Tập đoàn Đông Á được chỉ định làm chủ đầu tư dự án ven sông tại phường Hạc Thành (TP Thanh Hóa), bị can Cao Tiến Đoan đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán song song nhằm che giấu doanh thu. Trong giai đoạn 2021 – 2025, doanh nghiệp này đã bán 25 lô đất cho 24 khách hàng, nhưng bỏ ngoài sổ sách hơn 13,8 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 1,2 tỷ đồng.
Thứ hai, từ năm 2021, bị can Cao Tiến Đoan bị xác định đã móc nối với một số cán bộ trong hệ thống chính quyền tỉnh Thanh Hóa, đưa hối lộ để xin chủ trương và được tham gia, trúng thầu các dự án. Nhờ đó, đến ngày 17/7/2024, Tập đoàn Đông Á đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư Quảng Thành với tổng giá trị 255 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khi chưa đủ điều kiện pháp lý, bị can Cao Tiến Đoan vẫn chỉ đạo nhân viên bán 189/213 lô đất, thu về tổng giá trị hơn 446 tỷ đồng, thu lợi bất chính 191 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 63 tỷ đồng.