Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo

16:40 17/01/2024

Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tới hành vi tổ chức hội nghị trái phép được tổ chức trước đó. Sự kiện có sự tham gia của một sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.  

Trước đó, Phòng QLXNC đã mời làm việc, tiếp xúc với bà S.M.J (SN 1969; quốc tịch Australia; Tổng giám đốc của Công ty Hubbis (HK) Limited, trụ sở tại Hồng Kông - Trung Quốc; đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hubbis Việt Nam, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3; tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 8/11/2023, Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế “Vietnam Wealth Management Forum 2023” (Diễn đàn Quản lý tài sản Việt Nam) thu hút hàng trăm người tham gia đến từ trong nước và quốc tế, với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin. Sự kiện với sự tham gia của 7 đơn vị tài trợ (Henley & Partners, Vina Capital, Synpulse, Wealtra, Avaloq, Exness, Comarch), tổ chức tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (địa chỉ 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

Khi hội nghị sắp bắt đầu, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh (đoàn kiểm tra Sở TT-TT phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận 1) đã tiến hành kiểm tra và đã lập biên bản đối với bà S.M.J về việc tổ chức hội nghị quốc tế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đề nghị đơn vị tổ chức dừng tổ chức hội nghị.  

Gian hàng của Sàn Exness tại sự kiện (ảnh Lê Mỹ).

Riêng cá nhân bà S.M.J, đại diện Sở TT-TT không xử lý do đương sự có hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh. Do đó, Phòng QLXNC đã lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm của bà S.M.J, tạm giữ thị thực để xác minh và yêu cầu trình diện tại Phòng QLXNC.    

Ngày 10/11/2023, tại Phòng QLXNC, đương sự và công ty giải trình như sau: Ngày 6/11/2023, bà S.M.J nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng thị thực điện tử (E-Visa) để hoạt động đầu tư, được phép tạm trú đến 21/11/2023, có khai báo tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.  

Đương sự là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hubbis Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư) thuộc chủ sở hữu Công ty Hubbis (HK) Limited. Công ty Hubbis Việt Nam là đơn vị làm thủ tục bảo lãnh cho đương sự nhập cảnh, tuy nhiên khi khai hồ sơ xin cấp thị thực điện tử, công ty không khai báo nội dung cơ quan bảo lãnh theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị quốc tế trên do phía Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức, bà S.M.J là đại diện ký kết thuê địa điểm với Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, tiếp nhận thông tin khách đăng ký tham dự hội nghị.  

Theo Phòng QLXNC, qua công tác phối hợp xác minh, đơn vị được biết trong số các đơn vị tài trợ cho việc tổ chức hội nghị quốc tế trên có sự tham gia của Sàn giao dịch Exness là sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.

Phòng QLXNC đã yêu cầu đương sự cung cấp thông tin cá nhân của 6 thành viên Exness tham dự hội nghị để tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan tổ chức Exness.  

Từ các kết quả xác minh và tra cứu thông tin, Phòng QLXNC đã đề xuất Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S.M.J vì hành vi: “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” với mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hubbis Việt Nam vì hành vi: “Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” với số tiền 35 triệu đồng.

Phú Lữ

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文