Tổ chức hội nghị quốc tế trái phép, có sự tham gia của sàn giao dịch tiền ảo

16:40 17/01/2024

Ngày 17/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân người nước ngoài và một công ty liên quan tới hành vi tổ chức hội nghị trái phép được tổ chức trước đó. Sự kiện có sự tham gia của một sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.  

Trước đó, Phòng QLXNC đã mời làm việc, tiếp xúc với bà S.M.J (SN 1969; quốc tịch Australia; Tổng giám đốc của Công ty Hubbis (HK) Limited, trụ sở tại Hồng Kông - Trung Quốc; đại diện pháp luật của Công ty TNHH Hubbis Việt Nam, trụ sở tại phường Võ Thị Sáu, quận 3; tạm trú phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Ngày 8/11/2023, Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức sự kiện hội nghị quốc tế “Vietnam Wealth Management Forum 2023” (Diễn đàn Quản lý tài sản Việt Nam) thu hút hàng trăm người tham gia đến từ trong nước và quốc tế, với mục đích chia sẻ, trao đổi thông tin. Sự kiện với sự tham gia của 7 đơn vị tài trợ (Henley & Partners, Vina Capital, Synpulse, Wealtra, Avaloq, Exness, Comarch), tổ chức tại Khách sạn Le Meridien Sài Gòn (địa chỉ 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1).

Khi hội nghị sắp bắt đầu, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh (đoàn kiểm tra Sở TT-TT phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an quận 1) đã tiến hành kiểm tra và đã lập biên bản đối với bà S.M.J về việc tổ chức hội nghị quốc tế khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đề nghị đơn vị tổ chức dừng tổ chức hội nghị.  

Gian hàng của Sàn Exness tại sự kiện (ảnh Lê Mỹ).

Riêng cá nhân bà S.M.J, đại diện Sở TT-TT không xử lý do đương sự có hành vi vi phạm liên quan lĩnh vực xuất nhập cảnh. Do đó, Phòng QLXNC đã lập biên bản ghi nhận hành vi vi phạm của bà S.M.J, tạm giữ thị thực để xác minh và yêu cầu trình diện tại Phòng QLXNC.    

Ngày 10/11/2023, tại Phòng QLXNC, đương sự và công ty giải trình như sau: Ngày 6/11/2023, bà S.M.J nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, sử dụng thị thực điện tử (E-Visa) để hoạt động đầu tư, được phép tạm trú đến 21/11/2023, có khai báo tạm trú tại TP Hồ Chí Minh.  

Đương sự là Tổng giám đốc Công ty TNHH Hubbis Việt Nam (công ty 100% vốn nước ngoài được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư) thuộc chủ sở hữu Công ty Hubbis (HK) Limited. Công ty Hubbis Việt Nam là đơn vị làm thủ tục bảo lãnh cho đương sự nhập cảnh, tuy nhiên khi khai hồ sơ xin cấp thị thực điện tử, công ty không khai báo nội dung cơ quan bảo lãnh theo quy định.

Việc tổ chức hội nghị quốc tế trên do phía Công ty Hubbis (HK) Limited tổ chức, bà S.M.J là đại diện ký kết thuê địa điểm với Khách sạn Le Meridien Sài Gòn, tiếp nhận thông tin khách đăng ký tham dự hội nghị.  

Theo Phòng QLXNC, qua công tác phối hợp xác minh, đơn vị được biết trong số các đơn vị tài trợ cho việc tổ chức hội nghị quốc tế trên có sự tham gia của Sàn giao dịch Exness là sàn giao dịch tiền ảo trái pháp luật đang bị xử lý tại Việt Nam.

Phòng QLXNC đã yêu cầu đương sự cung cấp thông tin cá nhân của 6 thành viên Exness tham dự hội nghị để tiếp tục xác minh làm rõ hoạt động của các đối tượng liên quan tổ chức Exness.  

Từ các kết quả xác minh và tra cứu thông tin, Phòng QLXNC đã đề xuất Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà S.M.J vì hành vi: “Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam” với mức phạt là 12,5 triệu đồng.

Đồng thời, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hubbis Việt Nam vì hành vi: “Làm thủ tục mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh nhưng không thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định của pháp luật” với số tiền 35 triệu đồng.

Phú Lữ

Ngày 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho hay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi NewHope Thanh Hóa. Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt tạm giam các bị can để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.

Những mùa tuyển sinh gần đây, nhiều cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe liên tục mở rộng tổ hợp xét tuyển. Bên cạnh các tổ hợp truyền thống như B00 (Toán, Hóa, Sinh), không ít trường bổ sung các tổ hợp có môn Ngoại ngữ, Tin học, thậm chí là môn Ngữ văn. Xu hướng này đang tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong dư luận, nhất là khi ngành Y, Dược vốn được xem là lĩnh vực đặc thù, liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Trong quá trình triển khai tháo gỡ khó khăn các vướng mắc của dự án, yêu cầu phải đi vào thực chất, xác định rõ nguyên nhân của các tồn tại, vướng mắc; xác định cụ thể vấn đề của từng dự án; xác định rõ thẩm quyền; đồng thời kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển…

Dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận với những nhóm chính sách thể hiện tính đột phá trong tư duy xây dựng pháp luật. Các nhóm chính sách này vừa thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đồng thời cũng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đảm bảo tính phòng ngừa, răn đe tội phạm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội.

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường dù các quy định về công chứng và chứng thực giao dịch đất đai ngày càng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế, một lượng khổng lồ các giao dịch vẫn được thực hiện thông qua hình thức "giấy viết tay".

Với tổng chiều dài gần 140 km, tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương đang được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Không chỉ mở ra không gian phát triển mới cho Lâm Đồng, hai tuyến cao tốc còn được xem là “cú hích” quan trọng thúc đẩy liên kết vùng, phát triển logistics, du lịch và thu hút đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文