Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Tổng giám đốc Công ty tài chính lừa đảo

16:59 21/01/2022

Gian dối về năng lực tài chính nhằm tạo niềm tin cho mọi người, các bị cáo đã huy động vốn rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân hàng chục tỷ đồng .

Ngày 21/1, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Quân (SN 1978, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu), Bùi Huy Hoàng (SN 1976) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình xét xử, HĐXX nhận thấy còn nhiều mâu thuẫn về thiệt hại cần làm rõ, đồng thời thiếu bị hại của vụ án nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Hai bị cáo Nguyễn Hoàng Quân và Bùi Huy Hoàng tại tòa chiều ngày 21/1

Theo cáo trạng, tháng 3/2011, Nguyễn Hoàng Quân thành lập Công ty Forex Toàn Cầu có trụ sở tại Bình Thạnh, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, trong đó, Quân góp 90 tỷ đồng, Bùi Huy Hoàng (Giám đốc tài chính của Công ty Cổ phần Forex Toàn Cầu)  và Tạ Văn Minh mỗi người góp 5 tỷ đồng.

Giấy phép công ty là kinh doanh đa ngành nghề hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính, tư vấn đầu tư, đại lý môi giới, đấu giá, hoạt động tư vấn quản lý, buôn bán vàng và kim loại quý… Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy khi thành lập, công ty chỉ có khoảng 300 triệu đồng do Quân tự đưa vào.

Sau khi thành lập doanh nghiệp, để huy động vốn, Quân đã cung cấp thông tin cho nhân viên cấp dưới về việc công ty đang hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh vàng, ngoại tệ, dầu với các sàn giao dịch trong nước, quốc tế.

Công ty còn đang liên kết làm đại lý cho sàn giao dịch ở Hong Kong là Công ty Diamond Capital Hoding Inc và ký quỹ tại công ty này hàng trăm triệu USD.

Trên cơ sở đó, nhân viên đã tư vấn cho khách hàng gửi tiền vào công ty cùng mức lãi suất cao, cố định hằng tháng từ 3,5 đến 5%/tháng. Nhiều người đã gửi tiền.

Quân còn cam kết sử dụng vốn đầu tư của khách hàng để kinh doanh hàng hóa qua mạng, cam kết nghĩa vụ thanh toán khi hết hợp đồng (thể hiện trên hợp đồng hợp tác giao dịch). Việc này nhằm tạo niềm tin là các công ty có năng lực tài chính vững mạnh thực sự và tin tưởng số tiền đầu tư của mình sẽ được công ty sử dụng kinh doanh một cách hiệu quả. Từ đó, nhiều người đã ký kết các hợp đồng hợp tác giao dịch và chuyển tiền cho công ty để hưởng lợi.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không thuận lợi, công ty mất khả năng trả lãi cho khách hàng. Khách hàng không rút được tiền gốc chỉ nhận được tiền lãi 3 tháng đầu, sau đó công ty không tiếp tục trả lãi như theo cam kết.

Kết quả điều tra cho thấy có 42 bị hại có đơn tố cáo Quân chỉ trực tiếp ký 11 hợp đồng, 6 phụ lục hợp đồng và 25 giấy cam kết trả nợ, còn lại Bùi Huy Hoàng trực tiếp ký 128 hợp đồng, 28 phụ lục hợp đồng với khách hàng.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra xác định trách nhiệm người đứng đầu công ty cũng như toàn bộ tiến trình đầu tư của khách hàng đều do Quân trực tiếp quyết định sử dụng, do đó Quân phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt thông qua các hợp đồng Hoàng ký với tổng số tiền là gần 16 tỷ đồng.

Hoàng khai không biết rõ về năng lực tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, không biết việc Quân sử dụng tiền đầu tư của khách hàng cụ thể thế nào. Nhưng khi được Quân ủy quyền ký hợp đồng, Hoàng đã đại diện cho công ty trực tiếp ký hợp đồng thiết kế website, hợp đồng cung cấp tên miền để thuê người thiết kế website với mục đích là thể hiện công ty có năng lực tài chính…

Đồng thời, Hoàng trực tiếp ký kết hợp đồng ủy thác và hợp đồng hợp tác giao dịch với nhiều khách hàng đầu tư.

Như vậy Hoàng đã bất chấp hậu quả xảy ra, giúp cho Quân chiếm đoạt số tiền hơn 12,3 tỷ đồng.

Hồng Phan

Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xác định, 7 người thợ xây sử dụng thang máy tự chế dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng đi từ tầng 4 xuống tầng 1, khi đi đến tầng 2 (cách mặt đất khoảng 3m) thì thang máy bị rơi tự do, dẫn đến cả 7 người bị thương.

Công an TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, bắt giữ đối tượng Đào Văn Chinh, SN 1988, trú tại Tổ 2, khối 9, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc để điều tra làm rõ về các hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

“Tôi đã được gặp rất nhiều người từng tiếp xúc và gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ kể cho tôi nghe những câu chuyện xúc động và những kỷ niệm đã nằm lòng về Người. Qua câu chuyện của họ, tôi thật sự ngưỡng mộ Bác Hồ. Ông không chỉ là nhà lãnh đạo của riêng Việt Nam, ông còn là nhà lãnh đạo của những người bị nô lệ trên toàn thế giới”, nhà văn người Mỹ Lady Borton nói.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, khoảng đêm 18 và ngày 19/5, vùng hội tụ gió trên cao khả năng hoạt động mạnh trở lại. Và từ ngày 19-23/5, miền Bắc sẽ có mưa dông, có nơi mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 17/5, ông Nguyễn Tân Hiếu, Phó giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, trong đợt tuần tra kiểm soát bảo vệ rừng mới đây của đơn vị, tại các tiểu khu 638S và 642 nằm trên địa bàn xã Hướng Sơn thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, đã phát hiện nhiều loại bom đạn sót lại sau chiến tranh vẫn còn nguyên ngòi nổ.

Ngày 17/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ Dương Quốc Quân (SN 1997), Dương Triệu Phú (em ruột Quân, SN 2004, cùng ngụ huyện Lấp Vò) và Tiêu Thái Hưng (cậu vợ Quân, SN 1993, ngụ huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng Internet.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文