Trưởng và phó Ban quản trị chung cư Golden Mansion bị bắt tạm giam

21:01 28/04/2025

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét và bắt tạm giam đối với Trưởng và Phó ban quản trị chung cư (BQTCC) Golden Mansion.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã tiến hành khám xét và bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Trung Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan để điều tra về hành vi tham ô tài sản tại chung cư Golden Mansion trên đường Phổ Quang, phường 9, quận Phú Nhuận.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác minh, thu thập thông tin, tài liệu với các đơn vị, cá nhân liên quan để phục vụ công tác điều tra vụ án. Theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT, BQTCC đã bổ sung thêm một số tài liệu như sao kê ngân hàng, báo cáo thu chi quỹ bảo trì, báo cáo kết quả kiểm toán... cho cơ quan điều tra.

Vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban quản trị chung cư Golden Mansion.

Trước đó, Cơ quan CSĐT (Công an quận Phú Nhuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tham ô tài sản” xảy ra tại BQTCC Golden Mansion.

Thông tin từ BQTCC Golden Mansion, từ năm 2021 chủ đầu tư đã bàn giao 45 tỷ đồng là quỹ bảo trì chung cư cho BQTCC. Đến tháng 11/2022, Ban quản trị chung cư đã trích ra 23 tỷ đồng để gửi tại Vietcombank và tháng 12/2021 tiếp tục gửi một khoản khác có giá trị 22 tỷ đồng vào Vietcombank.

Đến các kỳ đáo hạn sau đó của gói tiết kiệm 23 tỷ đồng, Ban quản trị đã giữ lại phần tiền lãi và 1 tỷ đồng tiền gốc để chi cho việc bảo trì. Số tiền còn lại 22 tỷ đồng, tháng 11/2023 Ban quản trị đã rút ra để gửi 10 tỷ đồng vào Nam Á Bank và gửi 12 tỷ đồng vào Vietinbank. Nhưng thời điểm đó, các thành viên BQTCC phát hiện ông Lê Trung Nguyên, Trưởng ban và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó ban đã rút 2 tỷ đồng để chi tiêu việc cá nhân và chỉ gửi tại Vietinbank 10 tỷ đồng.

Sự việc ngay sau đó đã được các thành viên khác trong BQTCC phát hiện, hai người này đã trả lại số tiền trên cộng với khoản tiền lãi. Đối với “gói” 22 tỷ đồng, sau vài lần đáo hạn và đem gửi tại Ngân hàng OCB, tháng 4/2022 cư dân và BQTCC đã thống nhất rút ra để gửi vào Vietcombank. Tuy nhiên, do BQTCC đã hết nhiệm kỳ nên ngân hàng không nhận gửi tiết kiệm mà yêu cầu chờ UBND quận Phú Nhuận ký quyết định mới công nhận thành viên BQTCC sau khi hội nghị nhà chung cư bầu bổ sung thành viên mới.

Trong thời gian chờ đợi này, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đã tự ý chuyển số tiền 22 tỷ đồng thuộc quỹ bảo trì của chung cư Golden Mansion vào tài khoản cá nhân của ông Lê Trung Nguyên. Một năm sau, đến kỳ đáo hạn, các thành viên BQTCC và cư dân yêu cầu rút số tiền trên ra mới phát hiện sự việc.

Ngay sau đó, BQTCC đã làm việc với hai cá nhân trên và ngày 6/6/2024, ông Lê Trung Nguyên mới khắc phục, trả lại cho quỹ bảo trì chung cư được 10 tỷ đồng, số tiền còn lại là 12 tỷ đồng gốc và 1,9 tỷ đồng tiền lãi ông L.T.N chưa thể khắc phục.

Báo cáo từ BQTCC Golden Mansion cho biết, theo quy chế hoạt động, ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được phép thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng. Nhưng để rút và chuyển được tiền, phải có biên bản thống nhất ý kiến của BQT kèm theo. Ngoài ra, phải có chữ ký của hai thành viên trên và có đóng dấu của BQT.

Lý giải về việc các cá nhân BQT được tự ý rút số tiền trên, đại diện ngân hàng cho rằng ngân hàng căn cứ vào biên bản buổi họp BQT ngày 20/6/2022 với các nội dung ủy quyền cho ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan được thay mặt BQT giao dịch tại ngân hàng và theo yêu cầu của BQT thống nhất đồng thời có hai chữ ký và có dấu của BQT.

Sau khi phát hiện vụ việc thất thoát quỹ bảo trì chung cư, ba thành viên còn lại của BQTCC đã đồng loạt ký đơn tố cáo ông Lê Trung Nguyên và bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đến Công an quận Phú Nhuận.

Bảo Sơn - Phú Lữ

Trao đổi với PV Báo CAND ngày 21/12, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Mai Minh Tấn (SN 1995, trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai), để điều tra và xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Korea Times ngày 21/12 đưa tin, một quan chức phụ trách hồ sơ hạt nhân Cộng hoà Dân chủ Nhân Dân (CHDCND) Triều Tiên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã bí mật tới Moscow, tiến hành hội đàm kín với đặc phái viên Nga về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên và các quan chức liên quan. 

Một người phụ nữ tại Thanh Hóa bị phát hiện giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm sau 5 năm che giấu hành vi phạm pháp. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lòng tham, sự bất chấp pháp luật và những thủ đoạn tinh vi của một bộ phận người dân nhằm chiếm đoạt những đồng tiền không chính đáng.

Báo chí Mỹ và châu Âu trong những năm gần đây đã tốn nhiều giấy mực để viết về ibogaine. Loại hợp chất alkaloid gây ảo giác này đang ngày càng được nhiều bệnh nhân sử dụng để cai nghiện ma túy và chữa bệnh chấn thương tâm lý. Tuy nhiên ibogaine vẫn đang bị pháp luật nhiều nước đặt ngoài danh mục thuốc được lưu hành.

Nếu 1 lần vô địch, người ta có thể nói HLV Kim Sang-sik may mắn. Nhưng khi đã 3 lần đăng quang chỉ trong 1 năm, năng lực cầm quân của chiến lược gia Hàn Quốc phải được công nhận.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文