VKS giữ nguyên quan điểm truy tố Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm
Ngày 21/12, phiên tòa xét xử Nguyễn Thái Luyện cùng 22 đồng phạm bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) tiếp tục với phần đối đáp giữa đại diện VKS với các Luật sư và các bị cáo.
Trong quá trình xét xử, Nguyễn Thái Luyện (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Alibaba) là bị cáo duy nhất không thừa nhận tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Luyện lập luận rằng đã phân lô, tách thửa để làm tăng giá trị đất đai trên cơ sở chính sách khuyến khích đầu tư vào đất đai của nhà nước. Luật sư bào chữa cho Luyện cũng cho rằng thân chủ của mình không phạm tội.
Ngoài ra trong quá trình bào chữa, một số luật sư cho rằng nên đổi tội danh cho bị cáo Luyện từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai" và giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo còn lại.
Đối đáp lập luận bào chữa của các luật sư và 23 bị cáo, đại diện VKSND giữ nguyên quan điểm truy tố, đồng thời tiếp tục chỉ ra những lập luận thiếu căn cứ của Nguyễn Thái Luyện. Đại diện VKS khẳng định, 58 dự án của Alibaba là không có thật, không đủ điều kiện chuyển nhượng, không chuyển mục đích sử dụng đất, không xin phép cơ quan có thẩm quyền… nhưng lại đi quảng cáo, truyền thông giới thiệu cho khách hàng là 100% thổ cư, pháp lý rõ ràng. Như vậy Công ty Alibaba do Luyện và các bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
VKS xác định hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo thực hiện hoàn thành ngay khi Công ty Alibaba nhận tiền từ khách hàng, cho dù các hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng này đã đến hạn hay hết thời hạn như cam kết trong hợp đồng hay chưa.
Dẫn giải về việc các dự án của bị cáo Luyện cùng đồng phạm không thể giao đất thổ cư cho khách hàng như đúng cam kết, đại diện VKS cho biết, trong hồ sơ vụ án có những dự án đã triển khai và ký hợp đồng với khách hàng từ năm 2017 nhưng đến năm 2019 vẫn không thể giao đất cho khách hàng. “Đó cũng là lý do vì sao các Công ty trong hệ thống của Alibaba liên tục lập ra các dự án mới và có đến con số 58 dự án như hôm nay”. Tất cả các dự án mà Nguyễn Thái Luyện "vẽ" không có thật vì không đủ điều kiện chuyển nhượng, không đúng quy hoạch, chưa được phê duyệt, không có bản vẽ 1/500…
Việc các bị cáo “vẽ” dự án, đặt tên, đưa ra các tiêu chí cho dự án, sử dụng truyền thông để bán dự án là thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội, để đạt được mục đích nhận được tiền của khách hàng, chưa có 1 khách hàng nào nhận được đất nền thổ cư và chắc chắn không thể có trong 58 dự án của Alibaba.
Tranh luận với luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện), Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) và Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba) phủ nhận tội “Rửa tiền”, đại diện, VKS cho biết toàn bộ dòng tiền của Công ty Alibaba là thu từ khách hàng. Đại diện VKS nêu rõ với vai trò là Giám đốc tài chính của Công ty Alibaba, là người quản lý toàn bộ dòng tiền, kế hoạch đầu tư các dự án và là người thực hiện chi tiền để đầu tư các dự án đã thể hiện bị cáo Mai là người giúp sức tích cực cho Luyện, là người chi phối, sử dụng toàn bộ dòng tiền mà khách hàng đã đóng vào Công ty Alibaba.
Bị cáo Mai, Thắng là hai người trực tiếp chứng kiến sự việc cơ quan điều tra tiến hành khám xét trụ sở Công ty Alibaba. Với vai trò của mình Mai biết và nhận thức được việc công ty đang bị điều tra, có rủi ro về pháp lý, số tiền mà công ty thu về có hợp pháp hay không hợp pháp nhưng Mai vẫn chỉ đạo Thắng, Lục thực hiện hành vi chuyển tiền. “Chính vì những hành vi của bị cáo mà hiện nay số tiền 13 tỷ Mai đã chuyển cho người khác, sử dụng với mục đích cá nhân mà cơ quan điều tra chưa thu hồi được”- VKS nêu. Đại diện VKS khẳng định, Thắng và Lực là hai bị cáo có vai trò giúp sức cho bị cáo Mai rửa tiền.
Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào ngày 6/1/2023.