Vợ chồng chủ mưu vụ vận chuyển trái phép 30.000 tỷ đồng lĩnh án hơn 12 năm tù

11:05 22/12/2022

Với vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển trái phép qua biên giới 30 nghìn tỷ đồng, Nguyệt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù. Chồng Nguyệt là Tuấn có vai trò cao thứ hai trong vụ án nên bị tuyên phạt 5 năm tù.

Sau một ngày xét xử và nghị án, sáng 22/12, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với các bị cáo trong vụ vận chuyển trái phép 30 nghìn tỷ đồng qua biên giới.

Hội đồng xét xử khẳng định, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm tính ổn định phát triển của nền kinh tế quốc dân, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước nên cần áp dụng hình phạt nghiêm minh mới tương xứng với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của các bị cáo.

Hội đồng xét xử xác định, trong số các bị cáo thì Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1985, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) là người chủ mưu, khởi xướng, trực tiếp điều hành mạng lưới vận chuyển tiền tệ qua biên giới với số tiền rất lớn, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 25 tỷ đồng nên có vai trò cao nhất, và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất.

Bị cáo chủ mưu Nguyễn Thị Nguyệt.

Bị cáo Phạm Anh Tuấn (SN 1984, trú tại quận Tây Hồ, là chồng bị cáo Nguyệt) trợ giúp Nguyệt trong quá trình phạm tội, tham gia điều hành mạng lưới chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, hưởng lợi bất hợp pháp hơn 6 tỷ đồng nên giữ vai trò cao thứ hai trong vụ án.

Các bị cáo khác nhiều lần giúp Nguyệt thực hiện hành vi phạm tội cũng được hưởng lợi bất hợp pháp nên có vai trò đồng phạm với bị cáo Nguyệt.

Sau khi phân tích, đánh giá vai trò của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyệt 7 năm 6 tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”; bị cáo Tuấn bị tuyên phạt 5 năm tù.

Nhóm đồng phạm với bị cáo Nguyệt gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1985, ở Hà Nội, em trai Nguyệt) 4 năm tù; Nguyễn Thị Nga (SN 1988, vợ Thắng) 3 năm 6 tháng tù.

Hội đồng xét xử.

Nguyễn Văn Thực (SN 1979, ở Hà Nội, anh trai Nguyệt) 30 tháng tù; Phạm Việt Hùng (SN 1991, ở Hà Nội, em chồng Nguyệt) 27 tháng tù; Nguyễn Thị Hà (SN 1979, ở Hà Nội, chị dâu Nguyệt) 36 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Thúy (SN 1974, Hà Nội, chị gái Nguyệt) 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Xuân Tươi (SN 1969, quê Hải Dương, cậu chồng Nguyệt) 30 tháng tù, cho hưởng án treo; Nguyễn Văn Việt (SN 1998, con bị cáo Tươi) 27 tháng tù.

Phạm Hữu Thuật (SN 1981, quê Quảng Ninh, bạn hàng của Nguyệt) 30 tháng tù; Nguyễn Minh Khang (SN 1995, ở Hà Nội, lao động tự do) 27 tháng tù. Riêng bị cáo Phạm Hồng Hạo (SN 1967, quê Hà Nam) đã mất nên TAND TP Hà Nội đình chỉ xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2016 đến năm 2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn và các bị cáo khác trong vụ án đã cấu kết hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất, nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài.

Năm 2016, Nguyệt mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất của Thuật để hợp thức việc chuyển tiền trái phép ra nước ngoài thông qua pháp nhân hai công ty là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ xuất nhập khẩu Đại Phát và Công ty TNHH Đầu tư kinh doanh Thương mại và xuất nhập khẩu Đại Phát với giá từ 30 đến 40 triệu đồng một bộ.

Sau đó, Nguyệt gửi thông tin công ty nhận tiền, mẫu dấu, chữ ký giám đốc công ty để hoàn thiện hợp đồng tạm nhập hàng hóa là IC điều khiển, làm thủ tục kê khai hải quan. 

Năm 2017, sau khi biết các thủ đoạn, cách thức chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, Nguyệt cùng chồng mượn chứng minh nhân dân của người thân trong gia đình để thành lập 8 công ty chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức các hợp đồng mua hàng tạm nhập, tái xuất, Nguyệt chỉ đạo Thắng mua linh kiện điện tử (IC) từ Trung Quốc, rồi đóng thành 12 thùng để chuyển sang Singapore, và từ Singapore chuyển ngược về Việt Nam. Quá trình Nguyệt thực hiện hành vi phạm tội có sự trợ giúp của các bị cáo khác.

Sau khi nhận được hàng, Nguyệt chỉ đạo Hùng mở tờ khai hải quan online theo hợp đồng tạm nhập, tái xuất, lập phụ lục hợp đồng chuyển cho ngân hàng.

Tiếp đó, Nguyệt giao cho Khang và Việt rút tiền, nộp tiền, chuyển tiền và giao cho Nga quản lý, theo dõi dòng tiền. Nguyệt giao cho Hà lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Vợ chồng Nguyệt và Tuấn thỏa thuận với khách hàng về tỷ giá ngoại tệ và phí chuyển tiền.

Nguyễn Hưng

Ngày 22/2 (tức mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), khi dòng người từ các địa phương đồng loạt trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ dài ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài.

Thương mại toàn cầu vốn đang cần một nhịp ổn định hơn, nhưng mức thuế nhập khẩu phổ quát 15% của Mỹ đang buộc nhiều nền kinh tế bước vào một vòng cân não mới giữa lợi ích kinh tế và nguyên tắc luật lệ. Quyết định này được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố ngày 21/2, ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ phần lớn gói thuế quan diện rộng trước đó vì vượt thẩm quyền.

Các lực lượng chức năng vừa tìm thêm 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà, Lào Cai. Như vậy, tính đến chiều 22/2, Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng  tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà. 

Chiều 22/2, liên quan đến vụ nhóm du khách bị đuổi đánh ở Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa thi hành Lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng còn lại.

Trưa 22/2, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” tại Công ty TNHH Lộc Thịnh (thôn Liên Trì Tây, xã Đông Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)), Cơ quan CSĐT đã phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, nên quyết định khởi tố bổ sung bị can Phạm Văn Lộc, Giám đốc Công ty này, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Đại uý Lê Đăng Hùng đã bị đối tượng điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến đồng chí Hùng bị thương.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 22/2 ra thông cáo cho biết, tàu ngầm hạt nhân HMS Anson của Anh đã cập cảng HMAS Stirling (Tây Australia) để thực hiện đợt bảo dưỡng đầu tiên đối với một tàu ngầm hạt nhân Anh tại Australia. Sự kiện này đánh dấu bước tiến lịch sử trong năng lực vận hành và bảo dưỡng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Canberra trong khuôn khổ AUKUS - cơ chế hợp tác an ninh ba bên giữa Australia, Anh và Mỹ.

Reuters ngày 22/2 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15%, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu (EU) có "các công cụ” để phản ứng và đang trao đổi nội bộ với Ủy ban châu Âu cùng các nước thành viên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文